会议时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月15 - 16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] 会议信息 - 审议12项议案，第10项需2/3以上表决权通过，其余1/2以上[4][6] - 现场会议登记地点为浙江诸暨市店口镇军联路3号4楼406证券部[8] - 网络投票代码362590，简称为万安投票[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[10] - 联系人江学芳、何华燕，电话0575 - 89007602、0575 - 87605817，传真0575 - 89007574[10] - 有总议案及多项具体议案待表决，涵盖财务等多方面[19][20] - 委托人对受托人指示以单选“同意”“反对”“弃权”为准[20] - 授权委托书剪报等均有效，法人需盖章[20]

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-016 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入 433,587.66万元，同比增长8.87%；归属于母公司股东的净利润21,124.02万元，同 比减少33.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,606.86万元， 同比增长98.62%。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度 报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 通知于2024年3月28日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2025年4月9日在公 司会议室以现场 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-015 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 通知于2025年3月28日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2025年4月9日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参 加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先 生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度 总经理工作报告》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度 董事会工作报告》。 详见公司2025年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2025 年 4 月 9 日 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第六次会议于 2025 年 4 月 9 日召开，本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以 电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅 芳女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于安徽 万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2025 年日常关联交 易的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、 《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于 公司与上海同驭汽车科技有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.36亿元，较2023年增长8.87%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，较2023年下降33.90%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，较2023年增长98.62%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，较2023年下降8.20%[18] - 2024年末总资产59.37亿元，较2023年末增长11.52%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.10亿元，较2023年末增长28.35%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.15亿元、10.69亿元、11.47亿元、13.05亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益884.93万元，2023年为2.05亿元，2022年为4269.93万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助3552.26万元，2023年为3425.63万元，2022年为3377.77万元[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,107,281.63元，债务重组损益38,162.24元，其他营业外收入和支出5,299,142.34元，其他符合非经常性损益定义的损益项目721,577.85元，所得税影响额8,505,707.83元，少数股东权益影响额（税后）822,658.98元，合计45,171,584.24元[25] - 2024年公司实现营业收入43.36亿元，同比增长8.87%；归属于母公司股东的净利润2.11亿元，同比下降33.9%[48] - 工业营业收入42.56亿元，同比增7.65%，营业成本35.30亿元，同比增6.62%，毛利率17.06%，同比增0.80%[54] - 副车架营业收入15.29亿元，同比增13.43%，营业成本12.99亿元，同比增11.35%，毛利率15.02%，同比增1.59%[54] - 外销营业收入4.57亿元，同比增40.40%，营业成本3.46亿元，同比增42.01%，毛利率24.32%，同比降0.86%[54] - 汽车零部件制造销售量1943万只，同比增7.77%，生产量1575万只，同比增3.58%，库存量399万只，同比增24.46%[55] - 制造业材料成本30.70亿元，占营业成本85.55%，同比降2.09%[57] - 前五名客户合计销售金额17.82亿元，占年度销售总额比例41.11%[58] - 前五名供应商合计采购金额3.22亿元，占年度采购总额比例11.71%[58] - 销售费用1.10亿元，同比增12.24%[59] - 管理费用1.87亿元，同比增3.53%[59] - 财务费用712.53万元，同比降42.01%，主要系本期美元汇率波动影响和银行利息收入增加所致[59] - 2024年研发人员数量为503人，较2023年的525人减少4.19%[62] - 2024年研发人员数量占比为11.85%，较2023年的12.61%减少0.76%[62] - 2024年研发人员中本科学历251人，较2023年的265人减少5.28%[62] - 2024年研发人员中硕士学历34人，较2023年的36人减少5.56%[62] - 2024年研发人员中30岁以下241人，较2023年的214人增加12.62%[62] - 2024年研发人员中30 - 40岁164人，较2023年的188人减少12.77%[62] - 2024年研发投入金额1.6985亿元，较2023年的1.7322亿元下降1.95%，占营收比例从4.35%降至3.92%[63] - 2024年经营活动现金流入35.3738亿元，同比增12.24%；现金流出32.8993亿元，同比增14.15%；现金流量净额2.4745亿元，同比降8.20%[63] - 2024年投资活动现金流入2440.12万元，同比降85.04%；现金流出2.5790亿元，同比增16.28%；现金流量净额-2.3349亿元，同比降298.09%[63] - 2024年筹资活动现金流入11.0263亿元，同比增108.34%；现金流出8.0329亿元，同比增26.40%；现金流量净额2.9934亿元，同比增381.71%[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.1449亿元，同比增195.70%[63] - 投资收益-2113.39万元，占利润总额-9.19%；资产减值-3938.20万元，占比-17.13%；信用减值损失-2959.46万元，占比-12.87%[65] - 2024年末货币资金11.1135亿元，占总资产18.72%，较年初比重增2.22%；应收账款13.6145亿元，占比22.93%，比重降0.83%[66] - 2024年末在建工程2.2882亿元，占总资产3.85%，较年初比重增0.57%；短期借款4.5638亿元，占比7.69%，比重增2.44%[66] - 其他权益工具投资期末数8222.60万元，较期初6215.69万元增加，本期公允价值变动306.91万元[68] - 报告期投资额4.1084亿元，较上年同期2.35亿元增长74.83%[70] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额41,099.99万元，净额40,418.39万元[79] - 已累计使用募集资金7,696.71万元，累计使用比例57.63%[79] - 尚未使用募集资金17,236.82万元[79] - 募集资金变更用途比例为0.00%[79] - 闲置两年以上募集资金金额为0[79] - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，每股10.43元，募集资金总额410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[80] - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出232,934,701.00元，募集资金余额172,368,220.84元[81] - 截至2024年9月11日，公司用募集资金置换先期投入金额15,596.76万元，10月10日完成置换[83] - 2024年12月5日公司同意用2,000万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日实际使用0元[84] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目承诺投资9,118.81万元，累计投入3,973.72万元，投资进度43.58%[85] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目承诺投资26,046.88万元，累计投入14,067.05万元，投资进度54.01%[85] - 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司注册资本90,000,000元，总资产819,413,406.22元，净资产381,280,817.95元，营业收入905,020,948.50元，营业利润15,876,820.75元，净利润17,092,308.26元[91] - 安徽万安汽车零部件有限公司注册资本527,858,040元，总资产2,082,587,966.61元，净资产882,475,259.59元，营业收入1,237,968,042.72元，营业利润61,525,546.06元，净利润61,002,932.02元[91] - 陕西万安汽车零部件有限公司注册资本52,751,162元，总资产116,129,454.21元，净资产28,172,400.51元，营业收入82,986,580.76元，营业利润814,588.22元，净利润796,325.73元[91] - 广西万安汽车底盘系统有限公司注册资本80,000,000元，总资产389,362,500.92元，净资产160,196,587.50元，营业收入378,380,669.19元，营业利润41,482,747.14元，净利润36,777,083.52元[91] - 安徽盛隆铸业有限公司注册资本275,000,000元，总资产178,738,475.46元，净资产113,860,268.43元，营业收入197,667,551.86元，营业利润14,237,164.36元，净利润14,129,450.86元[91] - 浙江万安智驱汽车电子技术有限公司注册资本58,100,000元，总资产383,839,616.86元，净资产242,774,340.44元，营业收入299,103,310.34元，营业利润56,849,640.11元，净利润49,111,393.22元[92] - 长春富奥万安制动控制系统有限公司注册资本50,000,000元，总资产90,864,352.07元，净资产58,582,064.66元，营业收入60,577,652.06元，营业利润 - 17,862,306.83元，净利润 - 21,996,185.47元[92] - 2024年度合并报表营业成本63,795,471.07元、销售费用 -63,795,471.07元，2023年度合并报表营业成本61,529,082.60元、销售费用 -61,529,082.60元；2024年度母公司报表营业成本36,862,819.00元、销售费用 -36,862,819.00元，2023年度母公司报表营业成本30,637,464.88元、销售费用 -30,637,464.88元[189][190] 各条业务线数据关键指标变化 - 气压制动系统本报告期产量768.23，上年同期785.10，同比减少2.15%；销售量987.56，上年同期939.90，同比增加5.07%[40] - 液压制动系统本报告期产量411.29，上年同期382.62，同比增加7.49%；销售量430.09，上年同期395.10，同比增加8.85%[40] - 离合器操纵系统本报告期产量93.09，上年同期101.49，同比减少8.28%；销售量138.64，上年同期118.38，同比增加17.11%[40] - 副车架本报告期产量225.40，上年同期176.39，同比增加27.78%；销售量206.18，上年同期182.85，同比增加12.76%[40] - 新能源汽车液压制动系统产能450万只，产量141.57万只，销量114.92万只，销售收入3.28亿元[43] - 新能源汽车副车架产能360万只，产量212.31万只，销量192.48万只，销售收入12.84亿元[43] 利润分配 - 公司以519052477为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2024年度利润分配预案以总股本519,052,477股为基数，每10股派现金股利0.60元（含税），共派发现金股利31,143,148.62元（含税）[147][148][149] - 可分配利润为1,052,584,662.68元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[148][149] 行业市场情况 - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超40%，汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[28] 公司业务布局 - 公司产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统等多个系列产品[29][30] - 公司在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春、西安、广西等地建有研发中心及生产基地[30] - 商用车产品配套中重卡等车型，主导产品有气压盘式制动器等；乘用车产品配套轿车等车型，主导产品有液压盘式制动器等；新能源汽车主导产品有EHB等[32] - 二轮车领域产品配套摩托车等车型，主导产品有液压ABS/ESC等[33] - 商用车领域主要客户有一汽、东风等；乘用车领域主要客户有长安福特、一汽 - 大众等；新能源汽车领域主要客户有比亚迪、福特中国等[34] - 公司是集研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业[35] - 公司在浙江、北京、上海、匈牙利设立研发中心，在浙江建夏季汽车实验场，在黑龙江黑河建冬季汽车实验场[36] - 公司销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场，主机市场面向整车厂直销，售后市场面向国内经销商[39]

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-017 一、公司2024年度利润分配预案 浙江万安科技股份有限（以下简称"公司"）经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为21,124.02万元，母公 司实现净利润8,312.02万元，截至2024年12月31日，实际可供股东分配的利润为 105,258.47万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司 发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，经公司2025年4月9日召 开的第六届董事会第十七次会议及第六次监事会第十五次会议审议，公司2024年 度利润分配预案拟定为：以公司2024年12月31日总股本519,052,477股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利31,143,148.62元 （含税），不送股，不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案公布后至 实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利润分配预案实施所确定的分红派息 股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。 公司2024年度 ...

万安科技（002590）公告，2024年营业收入为43.36亿元，同比增长8.87%；归属于上市公司股东的净利 润为2.11亿元，同比下降33.90%；基本每股收益为0.43元/股，同比下降35.82%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.6元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

合资公司设立 - 公司与华纬科技共同投资3000万欧元设合资公司，公司出资1050万欧元占35%[1] - 合资公司注册资本10万摩洛哥迪拉姆，公司认缴3.5万迪拉姆占35%[7] - 合资公司后续建设项目总投资拟不超3000万欧元[10] 关联交易 - 万安集团对万泽基金出资比例84.90%，万泽基金持华纬科技5.77%股权，交易构成关联交易[2] 华纬科技业绩 - 2023年末总资产23.1845086898亿美元，净资产15.116915675亿美元等[5] - 2024年9月末总资产24.1917741684亿美元，净资产16.1510826006亿美元等[5] 公司决策 - 2025年3月19日董事会、监事会审议通过对外投资议案[15][16] - 独立董事、保荐人同意本次交易[15][16] 未来展望 - 投资是海外战略布局，可进军北非及欧洲市场[17] - 投资需审批，有不确定性和风险[17] - 资金源于自有资金，对财务和业绩无重大影响[17]

市场扩张和并购 - 公司拟与佳合盈创在诸暨设合资公司，出资4000万占比88.8889%[1][4] - 合资公司暂定名浙江华兴智控科技，注册资本4500万元[4] 投资细节 - 公司拟出资无形资产等评估值3100.5665万元，现金899.4335万元[6] - 激励股权对应500万元注册资本股权[7] 公司治理 - 合资公司董事会3人，公司推荐2人，佳合盈创推荐1人[8] 资金影响 - 投资资金源于自有资金，对本年度财务和经营无重大影响[11]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年3月19日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，由斯陈锋主持[1] - 会议以3票同意通过对外投资设立合资公司议案[1] 业务布局 - 公司将在摩洛哥设立合资公司，属海外战略布局[1] - 设立合资公司利于提升影响力、拓展业务、优化产业链[1]