委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[3] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[12] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[13] 薪酬与考核 - 高级管理人员岗位职责、业绩考核体系与指标经董事会批准后执行[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议；高管薪酬方案报董事会批准[7] - 工作组负责提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[9] - 对董事（不含独立董事）和高管考评经述职、评价、提报酬奖励并报董事会等程序[10]

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 提名委员会的人员组成 ...

战略委员会组成 - 由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名产生[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补，未达人数前暂停职权[5] - 会议召开前5日发通知，紧急情况除外[12] - 发出通知2日内未接书面异议，视为收到通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，有关联关系时过半数无关联委员出席即可[12] - 会议决议需全体委员过半数同意，有关联关系时须无关联委员过半数通过[14] 其他 - 会议文件资料保存不少于十年[14] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[17]

董事会选举与构成 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[4] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[9] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[5] 对外投资权限 - 董事会运用公司资产对外投资等权限为每年度累计不超公司最近一期经审计总资产30%[6] 关联交易决策 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易由董事会决定[6] - 公司与关联法人交易金额300 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％ - 5％的关联交易由董事会审议决议[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[15] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[17] - 董事会召开临时会议通知需在会议召开3日前发出[17] 董事长权限 - 董事长有权决定单项金额5000万元以下（含）的银行授信[13] 董事履职规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[18] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 董事会临时增加议题需到会董事过半数同意[22] - 与决议事项有关联关系的董事无表决权，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[22] 文件保存与披露 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[25] - 董事会决议书面文件保存期限不少于10年[27] - 董事会决议后应及时报送深交所备案并履行信息披露义务[28] 规则执行 - 本规则自公司股东大会审议通过之日起执行[30]

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-053 三、备查文件 第六届监事会第二次临时会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届监事会第二次临时会议。现场会议 在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 10 月 21 日以书面 或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

人员职责 - 兼任总经理、副总经理的董事不得超董事总数二分之一[6] - 副总经理根据总经理授权代行部分职责[12] - 财务负责人负责整体财务规划等工作[14] 审批权限 - 交易涉及资产总额占总资产5%以内可由总经理审批[9] - 交易营业收入占比5%以内且不超500万可由总经理审批[9] - 交易成交金额占净资产5%以内且不超500万可由总经理审批[9] - 总经理可决定单笔100万以下及年累计300万以下捐赠[10] 会议相关 - 总经理办公会原则上每月召开一次[21] - 议题提前三天申报，重要材料提前三天告知参会人员[21] - 议题包括财务预算、薪酬计划等[21][23] 其他规定 - 总经理有临时处置权但事后需报告[10] - 总经理不得损害公司利益，违规需赔偿[17][18] - 总经理辞职提前二月递交报告[19] - 工作细则经董事会审议通过生效[28]

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-052 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现 场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二次临时会议。现场会议在公司四楼会 议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 10 月 21 日以书面、传真或电子邮件方 式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，更好地维护中小股东利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1号——主板公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等监管机构相关规定和《江西恒大高新技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董 事在任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时 应提出辞职。 第三条 ...

股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[3] - 公司董监高自申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%[3] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，应提交股东大会审议[4] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元，应提交股东大会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超过5000万元，应提交股东大会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过500万元，应提交股东大会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议通过[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议通过[5] - 连续十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议通过[5] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需聘请中介机构审计评估，由董事会提交股东大会审议通过后实施[5] 董事会权限 - 董事会决定运用公司资产进行对外投资等权限为每年度累计不超公司最近一期经审计总资产30%，超该数额需股东大会决定[5] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易由董事会审议[5] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元至3000万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％至5％之间的关联交易由董事会审议[5] 董事长权限 - 董事长有权决定不超公司净资产5％（含5％）的单项对外投资项目（最高不超3000万元人民币），有权决定单项金额在5000万元以下（含5000万元）的银行授信[7] 其他 - 公司于2023年10月26日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过修订《公司章程》议案[2]

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《江西恒大高新技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规及规范性文件的规定，公 司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 ...