股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30召开2023年年度股东大会，会期半天[1] - 网络投票时间为2024年5月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 股权登记与投票代码 - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 网络投票代码为“362591”，投票简称为“恒大投票”[17] 议案相关 - 议案8.00为特别决议议案，须三分之二以上通过[7] - 议案10涉及关联交易，关联股东表决回避[7] - 其他议案为普通决议，二分之一以上表决通过[8] 会议审议议案 - 审议《关于<2023年董事会工作报告〉的议案》等多项议案[20] - 涉及《关于2023年利润分配预案的议案》[20] - 有《关于续聘2024年审计机构的议案》[20] - 包含《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[20] - 存在《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》[20] - 涵盖《关于未来三年（2024年度 - 2026年度）股东回报规划的议案》[22] - 涉及《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》[22]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2024年4月24日出具江西恒大高新技术股份有限公司财务报表审计报告[2] 数据相关 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初10337.04万元，累计25329.89万元，偿还24130.11万元，期末11536.82万元[13] - 多家子公司有往来资金数据，如南昌恒大新材料发展有限公司期末余额14.87万元[11]

营业收入与成本 - 本报告期营业收入1.04亿元，较上年同期增长71.93%，主要因子公司移动信息业务拓展[5][9] - 营业成本较上年同期增长111.21%，因子公司移动信息业务拓展成本增加[9] - 2024年第一季度营业总收入1.0358746601亿元，较上期的6025.029847万元增长71.93%[16] - 2024年第一季度营业总成本1.1078640951亿元，较上期的6663.331944万元增长66.26%[16] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 411.01万元，较上年同期下降87.02%，主要因销售结构变化[5][9] - 2024年第一季度净利润为-424.943981万元，较上期的-240.338688万元亏损扩大76.81%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 -411.01 万元，去年同期为 -226.73 万元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0137，去年同期为 -0.0073[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5735.74万元，较上年同期增长24.40%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降220.38%，因本报告期购买理财产品[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为 2.28 亿元，去年同期为 1.96 亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 5735.74 万元，去年同期为 4610.73 万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3963.47 万元，去年同期为 -1237.11 万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3750.71 万元，去年同期为 -4352.52 万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -1978.45 万元，去年同期为 -978.90 万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为 1.08 亿元，去年同期为 6850.65 万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为 8795.82 万元，去年同期为 5871.75 万元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产9.94亿元，较上年度末下降2.13%[5] - 交易性金融资产本报告期末余额为5032.35万元，较上年末增长100%，因公司购买理财[9] - 应收票据较上年末增长76.45%，因子公司收到商业承兑汇票[9] - 预付款项较上年末增长35.37%，因子公司业务拓展采购预付款增加[9] - 期末货币资金为88,746,400.13元，较期初126,368,419.50元减少[13] - 期末交易性金融资产为50,323,548.42元，期初为0.00元[13] - 期末应收账款为213,380,773.78元，较期初244,540,358.73元减少[13] - 期末预付款项为26,798,090.14元，较期初19,796,183.13元增加[13] - 期末存货为76,725,796.08元，较期初74,682,313.79元增加[13] - 期末一年内到期的非流动资产为0.00元，期初为10,000,000.00元[13] - 期末流动资产合计为519,739,331.24元，较期初532,631,281.99元减少[13] - 期末固定资产为233,994,210.41元，较期初239,561,768.82元减少[13] - 2024年第一季度末资产总计9.9397365458亿元，较上期的10.1564906522亿元下降2.13%[14] 负债与所有者权益 - 2024年第一季度末负债合计3.2023746118亿元，较上期的3.3766343201亿元下降5.16%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计6.737361934亿元，较上期的6.7798563321亿元下降0.63%[15] 费用情况 - 财务费用较上年同期下降54.76%，因贷款利息费用下降[9] - 2024年第一季度研发费用271.974016万元，较上期的438.637736万元下降37.99%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,659，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，朱星河持股比例17.50%，持股数量52,549,281.00；胡恩雪持股比例14.55%，持股数量43,681,069.00[11] 其他项目 - 2024年第一季度短期借款1.0559481968亿元，较上期的1.4284674353亿元下降26.07%[14] - 2024年第一季度应付账款1.2564104769亿元，较上期的7828.154401万元增长60.50%[14] - 2024年第一季度末在建工程145.929505万元，较上期的105.174728万元增长38.75%[14] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

会议情况 - 2024年4月24日召开第六届监事会第四次会议，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2023年监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][12][14][16] 业绩情况 - 2023年净利润为负，可分配利润为负，不进行利润分配[6] 公司决策 - 同意使用闲置自有资金购买理财产品[13] - 同意提请授权董事会办理小额快速融资事宜[14] - 同意制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[14]

会议召开 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 于天宝主持召开提名委员会委员会议4次[7] - 2023年8月4日和8月23日分别召开会议审议通过董事会换届选举议案[21] 议案审议 - 2023年多次会议审议通过关联交易议案[16] - 2023年4月25日和5月16日会议审议通过续聘2023年审计机构议案[18][19] - 2023年8月30日第六届董事会第一次临时会议审议通过多项聘任议案[21] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[20] 人员情况 - 独立董事于天宝应参加董事会10次，现场出席9次[4] - 2023年1月9日会议审议通过聘任副总经理议案[21] 薪酬与津贴 - 报告期内董事会薪酬与考核委员会检查公司高级管理人员2022年度薪酬等情况[23] - 2023年8月4日会议审议通过公司第六届董事会独立董事津贴标准议案[23]

融资计划 - 公司提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超净资产20%[1] - 发行A股，数量不超股本30%，每股面值1元[2] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于均价80%[3] - 普通对象限售6个月，特定情形对象限售18个月[4] 其他要点 - 滚存未分配利润新老股东共享，决议有效期至2024年股东大会[5] - 监事会认为融资合规，经审核注册，存在不确定性[7][9]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 审计机构聘任 - 公司提议并同意续聘大信为2023年审计服务机构[3][4] 审计沟通与审议 - 审计委员会与大信就审计工作多方面沟通并审议多项议案[6][7] 审计评价 - 大信出具标准无保留意见审计报告，获审计委员会认可[5][8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入40406.9852万元，上年度37382.3358万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额38428.0817万元，上年度35879.0327万元[10] 审计相关 - 大信会计师事务所2024年4月24日出具审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表符合规定[5]

未来展望 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 利润分配 - 每年分配利润不低于当年可分配利润20%等[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 年末资产负债率超70%等情况可不分红[8] 重大投资 - 重大投资或支出需满足特定条件[5] 公积金与政策调整 - 法定公积金转增资本有留存要求[7] - 调整利润分配政策议案需特定比例通过[10] 股东回报规划 - 董事会原则上每三年制订一次股东回报规划[10]

业绩总结 - 2023年公司归属股东净利润-40,603,438.4元[1] - 2023年母公司净利润-29,042,941.99元[1] 利润分配 - 2023年不分配利润，不派现、送股、转增股本[2] - 期末可供分配利润为负，不满足现金分红条件[3] 方案认可 - 董事会认为分配预案基于经营财务及发展需要[5] - 监事会认为不分配预案合法合规并同意[7]