会议召开 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 2024年3月20日召开第六届董事会第四次临时会议[14] - 2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议[15] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[15] - 2024年7月30日召开第六届董事会第七次临时会议[18] - 2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会[18] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，无委托出席和缺席，列席股东大会2次[4] - 独立董事主持召开审计委员会委员会议1次等多个会议[5] - 独立董事提议聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 独立董事在上市公司现场工作共计10天[10] 议案通过 - 第六届董事会第四次临时会议通过签订房屋租赁合同暨关联交易议案[14] - 第六届董事会第五次会议和2023年年度股东大会通过续聘2024年审计机构议案[15] - 第六届董事会第七次临时会议和2024年第二次临时股东大会通过独立董事辞职暨补选议案[18] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[17] 薪酬检查 - 董事会薪酬与考核委员会检查公司高级管理人员2023年度薪酬、绩效考核情况[19]

资产情况 - 公司2024年末资产总计870,709,318.91元，较期初下降14.27%[2][3] - 2024年末流动资产合计451,662,493.33元，较期初下降15.20%[2] - 2024年末非流动资产合计419,046,825.58元，较期初下降13.24%[3] - 公司2024年末货币资金98,702,837.92元，较期初下降21.90%[2] - 公司2024年末应收账款201,427,813.66元，较期初下降17.63%[2] - 母公司2024年末资产总计1,016,353,357.16元，较期初下降1.79%[7] - 母公司2024年末流动资产合计346,009,830.14元，较期初增长6.49%[7] - 母公司2024年末非流动资产合计670,343,527.02元，较期初下降5.58%[7] 负债与权益情况 - 2024年末负债合计204,285,412.75元，较期初下降39.49%[5] - 2024年末股东权益合计666,423,906.16元，较期初下降1.70%[5] - 公司2024年末流动负债合计268,693,584.82元，较期初有所下降[9] - 公司2024年末非流动负债合计8,104,328.86元，较期初有所下降[9] - 公司2024年末负债合计276,797,913.68元，较期初有所下降[9] - 公司2024年末股东权益合计739,555,443.48元，较期初有所上升[9] - 归属于母公司股东权益本期期末余额为6.61亿元，较上期减少1057.35万元[20] - 少数股东权益本期期末余额为556.99万元，较上期减少98.82万元[20] - 股东权益合计本期期末余额为6.66亿元，较上期减少1156.17万元[20] 经营业绩情况 - 公司2024年度营业收入440,153,870.08元，较上期增长约9%[12] - 公司2024年度营业成本385,517,608.63元，较上期增长约12%[12] - 公司2024年度净利润为 -11,603,677.95元，较上期亏损幅度收窄[12] - 公司2024年度基本每股收益为 -0.0354，较上期有所上升[12] - 公司2024年度稀释每股收益为 -0.0354，较上期有所上升[12] - 公司2024年度综合收益总额为 -11,561,727.05元，较上期亏损幅度收窄[12] - 2024年营业收入166,047,921.69元，上期为146,475,538.09元[14] - 2024年营业成本115,721,613.15元，上期为102,098,077.07元[14] - 2024年营业利润11,342,397.76元，上期亏损26,811,102.19元[14] - 2024年净利润8,615,729.03元，上期亏损29,042,941.99元[14] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金686,622,466.15元，上期为996,477,017.68元[16] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 23,102,638.97元，上期为79,039,469.10元[16] - 2024年投资活动现金流量净额为61,003,448.01元，上期亏损5,719,399.73元[16] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 54,038,907.36元，上期亏损30,468,559.09元[16] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 16,138,098.32元，上期为42,851,510.28元[16] - 2024年末现金及现金等价物余额为94,719,770.10元，上期为110,857,868.42元[16] - 经营活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为4.40亿元；现金流出小计本期为3.68亿元，上期为3.99亿元；现金流量净额本期为4610.69万元，上期为4105.23万元[18] - 投资活动现金流入小计本期为2.94亿元，上期为2.79亿元；现金流出小计本期为2.72亿元，上期为2.90亿元；现金流量净额本期为2192.58万元，上期为 - 1146.86万元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为6827.60万元，上期为9000.00万元；现金流出小计本期为1.16亿元，上期为1.02亿元；现金流量净额本期为 - 4727.49万元，上期为 - 1201.47万元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为2075.78万元，上期为1756.90万元；期初余额本期为3469.26万元，上期为1712.36万元；期末余额本期为5545.04万元，上期为3469.26万元[18] 股东权益变动情况 - 公司2024年期初归属于母公司股东权益合计720,092,884.94元，期末为677,985,633.21元，本期减少42,107,251.73元[22] - 公司2024年其他综合收益本期减少730,065元[22] - 公司2024年未分配利润本期减少40,603,438.4元[22] - 公司2024年少数股东权益本期减少773,748.33元[22] - 母公司2024年期初股东权益合计730,897,763.55元，期末为739,555,443.48元，本期增加8,657,679.93元[24] - 母公司2024年其他综合收益本期增加41,950.9元[24] - 母公司2024年未分配利润本期增加8,615,729.03元[24] 股本与资本公积情况 - 公司上年期末股本为300,199,484元，本年期初和期末未变[22][24] - 公司上年期末资本公积为815,850,015.85元，本年期初和期末未变[22] - 母公司上年期末资本公积为811,664,679.02元，本年期初和期末未变[24]

公司相关 - 公司为江西恒大高新技术股份有限公司[1] 独立董事评估 - 2024年董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事胡大立等符合独立性要求[1] - 2025年4月25日董事会出具评估专项意见[3]

业绩相关 - 公司董事会同意2024年计提资产减值准备及核销资产事项[1] - 本次计提和核销遵照准则及公司会计政策规定[1] - 计提和核销依据充分，体现谨慎性原则[1] - 有利于客观公允反映公司资产价值和财务状况[1] - 使公司资产价值会计信息更真实可靠合理[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 审计相关 - 公司同意续聘大信为2024年审计服务机构[4] - 大信对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为大信审计工作开展顺利，报告客观完整[8]

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-015 江西恒大高新技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-10,615,467.33 元 ，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并 资 产 负 债 表 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -485,285,032.40 元 ， 实 收 股 本 为 300,199,484.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 三、公司为 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[3] - 2024年度公司审计费用为133万元，较上期持平[10] 大信数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[5] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元、证券收入4.50亿元[6] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[6] 风险情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年诉讼金额1219万元[6] - 大信近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[6] - 43名大信从业人员近三年受处罚12人次、监管30人次、处分21人次[7] 议案进展 - 2025年4月25日会议全票通过续聘议案，尚需股东大会审议[11] - 议案自股东大会审议通过之日起生效[11]

信息管理 - 特定公告后5个交易日内对内幕人员买卖情况自查[3] - 发现内幕交易问题2个工作日内报送情况及结果[3] - 首次上市10个交易日内完成关联人信息报备[3] - 关联人信息变更2个工作日内更新[3] 人员管理 - 董事等买卖股票前书面通知董秘[3] - 新控股股东变更后1个月内完成声明及备案[4] 活动管理 - 投资者关系活动后2个工作日内编制刊载记录及附件[2] 检查安排 - 独立董事胡大立、于天宝年现场检查不少于15天[4] - 黎毅年现场检查10天，章美珍5天[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入44,015.39万元，较上年同期增长8.93%[2] - 2024年度利润总额为 -496.49万元，同比减亏3,412.06万元，减亏幅度87.30%[2] - 2024年归母净利润为 -1,061.55万元，同比减亏2,998.80万元，减亏幅度73.86%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的归母净利润为 -3,475.66万元，同比减亏2,129.53万元[2] 公司治理 - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名[3] - 报告期内董事会召开6次会议[4] - 报告期内董事会主持召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[7] 委员会职责 - 审计委员会审议财务报告并提交董事会，确保定期报告披露[11] - 薪酬与考核委员会评定人员成绩、审核薪酬[11] - 战略委员会审阅公司发展规划和投资项目并提建议[11] 独立董事履职 - 独立董事胡大立应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会3次[12] - 独立董事于天宝应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会3次[12] - 独立董事黎毅应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东大会2次，于2024年7月30日离职[12] - 独立董事章美珍应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次，出席股东大会1次，于2024年8月15日当选[12] 工作成果与展望 - 2024年公司董事会按时完成定期报告披露工作，发布临时公告[15] - 公司通过多种渠道加强与投资者联系沟通，做好接待和保密工作[16] - 2025年公司董事会将提升规范运作和公司治理水平[17] - 2025年公司董事会将履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[17] - 2025年公司董事会将做好投资者关系管理工作，树立良好资本市场形象[17]

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-014 江西恒大高新技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 3、特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证 正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 2 亿元的自有资金进 行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财类产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时在额度范 围及期限范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...