| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事 会第三次临 | 2024年3月 | 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案； | 审议通过 | | | 20 日 | | | | 时会议 | | 1、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； | | | | | 2、关于《2023 年财务决算报告》的议案； 3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 4、关于 2023 年利润分配预案的议案； | | | | | 5、关于《2023 年内部控制自我评价报告》的议案； | | | 第六届监事 | | 6、关于会计政策变更的议案； | | | | 2024 年 4 | 7、关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的 | 全部审议 | | 会第四次会 | 月 24 日 | 议案； | 通过 | | 议 | | 8、关于续聘 2024 年审计机构的议案； | | | | | 9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； | | | | | 10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-012 江西恒大高新技术股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备、信用减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备、信用减值准备的原因与金额 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定要 求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 合并报表范围内的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、合同 资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试后，2024 年公 司拟计提各项资产减值准备及信用减值准备合计 5,218,781.65 元，明细如下表： | 列报项目 | 年初金额 | 本年计提 | 转回或转销 | 核销 | 其他变动 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据 | 549,429 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-016 江西恒大高新技术股份有限公司 关于拟向全资子公司划转防磨抗蚀堆焊业务相关资产 并对其出资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善及优化江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司") 经营业务结构，强化公司在战略投资、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司 各业务板块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，提高运营效率，公司拟对公 司现有资产和业务进行优化整合，将公司防磨抗蚀堆焊业务相关的资产、债权债 务、经营资质及人员全部划转至全资子公司江西恒大智造科技有限公司（以下简 称"恒大智造"）。现将相关情况公告如下： 一、方案概述 《关于拟向全资子公司划转防磨抗蚀堆焊业务相关资产并对其出资的议案》，同 意公司以 2025 年 03 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与防磨抗蚀堆焊业务 相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司恒大智造，公司拟将与防磨 抗蚀堆焊业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至恒大智 造，划转期间发生的资产、负债变动情况将根据 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-018 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日 14:30 召开公司 2024 年年度股 东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14 点 30 分，会 期半天。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-007 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 以现场会议的方式召开第六届监事会第七次会议。现场会议在公司四楼会议室召 开。会议通知及议案等文件已于 2025 年 4 月 15 日以书面或电子邮件方式送达各 位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年监事 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-006 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十一次会议。现场会议在公司四楼会议室 召开。会议通知及议案等文件已于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-010 江西恒大高新技术股份有限公司 关于 2024 年不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本 公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施 其他风险警示的相关情形。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过 了《关于 2024 年利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现将有关事项说明如下： 以资本公积金转增股本。 二、2024 现金分红方案的具体情况 1、最近三个会计年度现金分红情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 1 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 39 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 56 | | 第六节 | 重要事项 | 59 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 78 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 83 | | 第九节 | 债券相关情况 | 83 | | 第十节 | 财务报告 | 84 | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人乔睿及会计机构负责人（会计 主管人员）吴小凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-017 江西恒大高新技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江西恒大高新技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | □是 否 | | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 82,020,872.16 | 103,587,466.01 | -2 ...