江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（章美珍） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会 议相关议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 | 独立董 | | 出席董事会情况 | | | | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 应参加董 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 东大会 次数 | | 事会次数 | 次数 | 参加次数 | ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（黎毅） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会 议相关议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人黎毅，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，江西财经大学会 计学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1998 年 11 月，历任华东交通大学 经济管理系助教、讲师；1998 年 11 月至今，历任华东交通大学经济管理学院副 教授、教授；2016 年 4 月至 2021 年 ...

资产情况 - 公司2024年末资产总计870,709,318.91元，较期初下降14.27%[2][3] - 2024年末流动资产合计451,662,493.33元，较期初下降15.20%[2] - 2024年末非流动资产合计419,046,825.58元，较期初下降13.24%[3] - 公司2024年末货币资金98,702,837.92元，较期初下降21.90%[2] - 公司2024年末应收账款201,427,813.66元，较期初下降17.63%[2] - 母公司2024年末资产总计1,016,353,357.16元，较期初下降1.79%[7] - 母公司2024年末流动资产合计346,009,830.14元，较期初增长6.49%[7] - 母公司2024年末非流动资产合计670,343,527.02元，较期初下降5.58%[7] 负债与权益情况 - 2024年末负债合计204,285,412.75元，较期初下降39.49%[5] - 2024年末股东权益合计666,423,906.16元，较期初下降1.70%[5] - 公司2024年末流动负债合计268,693,584.82元，较期初有所下降[9] - 公司2024年末非流动负债合计8,104,328.86元，较期初有所下降[9] - 公司2024年末负债合计276,797,913.68元，较期初有所下降[9] - 公司2024年末股东权益合计739,555,443.48元，较期初有所上升[9] - 归属于母公司股东权益本期期末余额为6.61亿元，较上期减少1057.35万元[20] - 少数股东权益本期期末余额为556.99万元，较上期减少98.82万元[20] - 股东权益合计本期期末余额为6.66亿元，较上期减少1156.17万元[20] 经营业绩情况 - 公司2024年度营业收入440,153,870.08元，较上期增长约9%[12] - 公司2024年度营业成本385,517,608.63元，较上期增长约12%[12] - 公司2024年度净利润为 -11,603,677.95元，较上期亏损幅度收窄[12] - 公司2024年度基本每股收益为 -0.0354，较上期有所上升[12] - 公司2024年度稀释每股收益为 -0.0354，较上期有所上升[12] - 公司2024年度综合收益总额为 -11,561,727.05元，较上期亏损幅度收窄[12] - 2024年营业收入166,047,921.69元，上期为146,475,538.09元[14] - 2024年营业成本115,721,613.15元，上期为102,098,077.07元[14] - 2024年营业利润11,342,397.76元，上期亏损26,811,102.19元[14] - 2024年净利润8,615,729.03元，上期亏损29,042,941.99元[14] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金686,622,466.15元，上期为996,477,017.68元[16] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 23,102,638.97元，上期为79,039,469.10元[16] - 2024年投资活动现金流量净额为61,003,448.01元，上期亏损5,719,399.73元[16] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 54,038,907.36元，上期亏损30,468,559.09元[16] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 16,138,098.32元，上期为42,851,510.28元[16] - 2024年末现金及现金等价物余额为94,719,770.10元，上期为110,857,868.42元[16] - 经营活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为4.40亿元；现金流出小计本期为3.68亿元，上期为3.99亿元；现金流量净额本期为4610.69万元，上期为4105.23万元[18] - 投资活动现金流入小计本期为2.94亿元，上期为2.79亿元；现金流出小计本期为2.72亿元，上期为2.90亿元；现金流量净额本期为2192.58万元，上期为 - 1146.86万元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为6827.60万元，上期为9000.00万元；现金流出小计本期为1.16亿元，上期为1.02亿元；现金流量净额本期为 - 4727.49万元，上期为 - 1201.47万元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为2075.78万元，上期为1756.90万元；期初余额本期为3469.26万元，上期为1712.36万元；期末余额本期为5545.04万元，上期为3469.26万元[18] 股东权益变动情况 - 公司2024年期初归属于母公司股东权益合计720,092,884.94元，期末为677,985,633.21元，本期减少42,107,251.73元[22] - 公司2024年其他综合收益本期减少730,065元[22] - 公司2024年未分配利润本期减少40,603,438.4元[22] - 公司2024年少数股东权益本期减少773,748.33元[22] - 母公司2024年期初股东权益合计730,897,763.55元，期末为739,555,443.48元，本期增加8,657,679.93元[24] - 母公司2024年其他综合收益本期增加41,950.9元[24] - 母公司2024年未分配利润本期增加8,615,729.03元[24] 股本与资本公积情况 - 公司上年期末股本为300,199,484元，本年期初和期末未变[22][24] - 公司上年期末资本公积为815,850,015.85元，本年期初和期末未变[22] - 母公司上年期末资本公积为811,664,679.02元，本年期初和期末未变[24]

2024 年董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期在任的独立董事胡大立、于天宝、黎毅、章美珍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事胡大立、于天宝、黎毅、章美珍的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二五年四月二十五日 江西恒大高新技术股份有限公司 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会 ...

业绩相关 - 公司董事会同意2024年计提资产减值准备及核销资产事项[1] - 本次计提和核销遵照准则及公司会计政策规定[1] - 计提和核销依据充分，体现谨慎性原则[1] - 有利于客观公允反映公司资产价值和财务状况[1] - 使公司资产价值会计信息更真实可靠合理[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 审计相关 - 公司同意续聘大信为2024年审计服务机构[4] - 大信对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为大信审计工作开展顺利，报告客观完整[8]

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-015 江西恒大高新技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-10,615,467.33 元 ，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并 资 产 负 债 表 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -485,285,032.40 元 ， 实 收 股 本 为 300,199,484.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 三、公司为 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[3] - 2024年度公司审计费用为133万元，较上期持平[10] 大信数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[5] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元、证券收入4.50亿元[6] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[6] 风险情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年诉讼金额1219万元[6] - 大信近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[6] - 43名大信从业人员近三年受处罚12人次、监管30人次、处分21人次[7] 议案进展 - 2025年4月25日会议全票通过续聘议案，尚需股东大会审议[11] - 议案自股东大会审议通过之日起生效[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入44,015.39万元，较上年同期增长8.93%[2] - 2024年度利润总额为 -496.49万元，同比减亏3,412.06万元，减亏幅度87.30%[2] - 2024年归母净利润为 -1,061.55万元，同比减亏2,998.80万元，减亏幅度73.86%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的归母净利润为 -3,475.66万元，同比减亏2,129.53万元[2] 公司治理 - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名[3] - 报告期内董事会召开6次会议[4] - 报告期内董事会主持召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[7] 委员会职责 - 审计委员会审议财务报告并提交董事会，确保定期报告披露[11] - 薪酬与考核委员会评定人员成绩、审核薪酬[11] - 战略委员会审阅公司发展规划和投资项目并提建议[11] 独立董事履职 - 独立董事胡大立应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会3次[12] - 独立董事于天宝应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会3次[12] - 独立董事黎毅应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东大会2次，于2024年7月30日离职[12] - 独立董事章美珍应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次，出席股东大会1次，于2024年8月15日当选[12] 工作成果与展望 - 2024年公司董事会按时完成定期报告披露工作，发布临时公告[15] - 公司通过多种渠道加强与投资者联系沟通，做好接待和保密工作[16] - 2025年公司董事会将提升规范运作和公司治理水平[17] - 2025年公司董事会将履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[17] - 2025年公司董事会将做好投资者关系管理工作，树立良好资本市场形象[17]

信息管理 - 特定公告后5个交易日内对内幕人员买卖情况自查[3] - 发现内幕交易问题2个工作日内报送情况及结果[3] - 首次上市10个交易日内完成关联人信息报备[3] - 关联人信息变更2个工作日内更新[3] 人员管理 - 董事等买卖股票前书面通知董秘[3] - 新控股股东变更后1个月内完成声明及备案[4] 活动管理 - 投资者关系活动后2个工作日内编制刊载记录及附件[2] 检查安排 - 独立董事胡大立、于天宝年现场检查不少于15天[4] - 黎毅年现场检查10天，章美珍5天[4]