股东大会信息 - 2024年6月13日14:30召开第一次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年6月7日[3] - 现场登记时间为2024年6月12日9:00 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为“362591”，简称“恒大投票”[13] 审议事项 - 审议《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的议案》等[4] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票[5] - 会议联系人甘武，电话0791 - 88194572[8]

公司交易 - 公司拟2800万元出售全资孙公司武汉机游无形资产给巢湖新玖[4] - 目前尚未签署交易合同或协议[31] - 2024年5月24日独立董事专门会议审议通过出售无形资产议案[34] 财务数据 - 巢湖新玖2023年末总资产1497.09万元，净资产1441.90万元，总负债55.19万元[7] - 巢湖新玖2023年度营业收入4247.77万元，净利润931.90万元[7] - 武汉机游2023年末总资产1232.24万元，净资产1087.66万元，总负债144.58万元[10] - 武汉机游2023年度营业收入309.57万元，净利润 - 86.64万元[10] - 交易标的评估价值为572.26万元[11] 评估相关 - 以2024年4月30日为评估基准日，网站资产组评估增值572.26万元[14][15] - 网站资产组评估增值率为无穷大（账面值0元，评估值572.26万元）[15] - 本次评估选取成本法，因网站资产组成本与价值对应性强[22] 交易影响 - 本次交易不涉及人员安置、债务重组和关联交易，所得款项用于补充流动资金[32] - 本次交易有利于调整业务结构，对公司财务和经营有积极影响[33]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日刊登召开2023年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月17日14点30分召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 股东表决情况 - 现场出席表决股东等8名，代表股份102,423,462股，占比34.1185%[9] - 网络投票有效表决股东等16名，代表股份2,845,616股，占比0.9479%[10] 议案表决结果 - 《关于<2023年董事会工作报告>的议案》同意104,635,578股，占比99.3982%[15] - 《关于<2023年监事会工作报告>的议案》同意104,635,578股，占比99.3982%[15] - 《关于<2023年财务决算报告>的议案》同意104,635,578股，占比99.3982%[17] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意104,635,578股，占比99.3982%[19] - 《关于2023年利润分配预案的议案》同意104,635,578股，占比99.3982%[20] - 《关于续聘2024年审计机构的议案》同意104,633,978股，占比99.3967%[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意104,631,578股，占有效表决股份总数的99.3944%；中小投资者同意2,392,216股，占78.9584%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意104,515,578股，占有效表决股份总数的99.2842%；中小投资者同意2,276,216股，占75.1297%[22][23] - 《关于未来三年（2024年度 - 2026年度）股东回报规划的议案》同意104,515,578股，占有效表决股份总数的99.2842%；中小投资者同意2,276,216股，占75.1297%[23] - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》同意2,394,616股，占有效表决股份总数的79.0376%；中小投资者同意2,394,616股，占79.0376%[24] 反对与弃权情况 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对557,500股，占有效表决股份总数的0.5296%；中小投资者反对占18.4011%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对553,500股，占有效表决股份总数的0.5258%；中小投资者反对占18.2690%[22][23] - 《关于未来三年（2024年度 - 2026年度）股东回报规划的议案》反对673,500股，占有效表决股份总数的0.6398%；中小投资者反对占22.2298%[23] - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》反对555,100股，占有效表决股份总数的18.3218%；中小投资者反对占18.3218%[24] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》弃权80,000股，占有效表决股份总数的0.0760%；中小投资者弃权占2.6405%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》弃权200,000股，占有效表决股份总数的0.1900%；中小投资者弃权占6.6013%[22][23]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场会议14点30分开始，会期半天[3] - 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份105,269,078股，占总股份35.0664％[4] - 中小股东21人投票，代表股份3,029,716股，占总股份1.0092％[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年董事会工作报告>的议案》总表决同意104,635,578股，占比99.3982％[6] - 《关于<2023年监事会工作报告>的议案》中小股东总表决同意2,396,216股，占比79.0904％[8] - 《关于<2023年财务决算报告>的议案》总表决反对553,500股，占比0.5258％[9] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决弃权80,000股，占比0.0760％[10] - 《关于2023年利润分配预案的议案》中小股东总表决反对553,500股，占比18.2690％[12] - 《关于续聘2024年审计机构的议案》总表决同意104,633,978股，占比99.3967％[13] - 《关于未来三年（2024 - 2026年度）股东回报规划的议案》中小股东总表决反对673,500股，占比22.2298％[16] - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》同意2,394,616股，占比79.0376％；反对555,100股，占比18.3218％；弃权80,000股，占比2.6405％[17] 其他 - 国浩律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决方式符合规定[18] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[19] - 公告日期为2024年5月18日[20]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[3] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会于2024年05月10日16:00 - 17:00召开[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参加人员包括董事长朱星河等（特殊情况可能调整）[5] 投资者参与 - 可于2024年05月10日前通过指定网址或小程序码会前提问[2][5] - 可于2024年05月10日16:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[5] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是甘武[6] - 联系电话为0791 - 88194572[7] - 邮箱为hdgx002591@163.com[7]

业绩总结 - 2023年公司主营业务收入38428.08万元[10] - 2023年营业收入404069851.64元，营业成本344166840.53元[144][149] - 2023年利润总额为 - 39085495.61元[161] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为79039469.10元[166] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额34409.40万元，坏账准备9955.36万元，账面价值24454.04万元[13] - 2023年末货币资金合计126368419.50元，期初为71824652.10元[80] - 2023年末应收票据账面余额1893240.10元，坏账准备549429.77元[82] - 2023年末存货账面余额77368836.51元，跌价准备2686522.72元，账面价值74682313.79元[102] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年1月16日公司出资20000万元设立全资子公司江西恒大绿能科技有限公司并纳入合并范围[171] 其他新策略 无 会计政策与核算方法 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债初始确认时分为四类[32][33][35] - 以预期信用损失为基础对多种金融资产进行减值会计处理[36] - 存货发出时采取加权平均法确定实际成本，盘存制度为永续盘存制[41] 关联交易与担保 - 向南昌东方星河纳米科技有限公司采购库存商品本期发生额为639.74万元[186] - 公司为江西恒大声学技术工程有限公司等提供担保，担保金额分别为500万元、600万元、615.41275万元等[189] 诉讼与执行情况 - 公司对福建广润节能科技有限公司诉讼，判决福建广润支付尚欠租金630万元，此后按每月150万元标准支付[192] - 2023年恢复执行仅到账85395.29元，因被执行人无可执行财产终结本次执行[196] 股权与投资 - 公司持有江西恒大高新技术股份有限公司旗下多家子公司，部分持股比例为100%[176][178] - 公司认购中润油新能源股份有限公司股权，金额分别为999万元和308万元[196]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年4位独立董事独立性进行评估[1] - 4位独立董事为胡大立、于天宝、刘萍、黎毅[1] - 4位独立董事符合独立性要求[1]

资产负债 - 2023年末公司资产总额101,564.91万元，较上年末增长0.69%[4] - 2023年末公司负债总额33,766.34万元，同比增长17.01%，资产负债率33.25%[4] 经营业绩 - 2023年度公司营业收入40,406.99万元，同比增长8.09%[6] - 2023年营业成本34,416.68万元，同比增长10.28%，营业毛利率14.82%，同比下降1.69%[6] - 2023年度利润总额 - 3,908.55万元，同比减亏39.63%；归母净利润 - 4,060.34万元，同比减亏34.94%[6] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额7,903.95万元，同比增长365.80%[7] - 2023年投资活动现金净流量净额 - 571.94万元，同比增长47.55%[7] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 3,046.86万元，同比下降1219.52%[7] 盈利指标 - 2023年销售毛利率14.82%，同比下降1.69%，销售净利率 - 10.24%，同比增长6.73%[8]

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 -40,603,438.40元[21] - 截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额为 -474,669,565.07元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[21] 未来展望 - 公司制定《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[25] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] 其他新策略 - 公司计划使用不超2亿元自有资金投资理财，期限12个月[20] 会议相关 - 2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议[3] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][8][9][16] - 2023年利润分配方案为不进行现金分红等[9] - 拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[28]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30召开2023年年度股东大会，会期半天[1] - 网络投票时间为2024年5月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 股权登记与投票代码 - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 网络投票代码为“362591”，投票简称为“恒大投票”[17] 议案相关 - 议案8.00为特别决议议案，须三分之二以上通过[7] - 议案10涉及关联交易，关联股东表决回避[7] - 其他议案为普通决议，二分之一以上表决通过[8] 会议审议议案 - 审议《关于<2023年董事会工作报告〉的议案》等多项议案[20] - 涉及《关于2023年利润分配预案的议案》[20] - 有《关于续聘2024年审计机构的议案》[20] - 包含《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[20] - 存在《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》[20] - 涵盖《关于未来三年（2024年度 - 2026年度）股东回报规划的议案》[22] - 涉及《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》[22]