提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 成员由董事长等提名[5] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，连选可连任[5] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] 工作细则 - 自董事会审议通过生效[21] - 由董事会负责解释与修改[22]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高人员、5%以上股份股东及其董高人员等[10] 内幕信息管理 - 由董事会统一领导和管理，董事长为主要责任人[2] - 各部门、子（分）公司涉及内幕信息按制度执行[14] - 进行重大事项缩小内幕信息知情人范围[14] 保密义务与追责 - 内幕信息知情人披露前负有保密义务，不得利用信息交易[14] - 5%以上股份股东等擅自披露致损，公司保留追责权利[20][37] 信息报备 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报备[19] - 特定内幕信息公开披露后五个交易日内向江西证监局和深交所报备[27] 自查与报送 - 报告和公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[22] - 发现内幕交易等情况二个工作日内报送深交所并披露[22] 其他规定 - 每10股获送转合计达5股以上（含5股）为“高送转”[21] - 证券部保存登记备案材料期限不少于10年[28] - 制度由董事会负责解释，自决议通过之日起生效[34][35]

股份转让限制 - 公司董事和高管每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[9] - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高管所持股份不得转让[12] - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[12] 买卖时间限制 - 董事和高管在年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[15] - 董事和高管在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股份[15] 特殊交易限制 - 持有公司股份5%以上的股东不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[4] 信息申报与披露 - 公司新任董事和高管需在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[7] - 董事和高管所持股份变动，应自事实发生日起二个交易日内向公司报告并公告[21] - 董事和高管减持股份，应在首次卖出的15个交易日前报告董事会并预先披露减持计划[22] 增持相关规定 - 董事和高管披露增持计划，实施期限自公告披露日起不得超六个月[24] - 董事和高管在拟定增持计划实施期限过半时，应通知公司披露增持进展公告[26] - 董事和高管完成增持计划或提前终止，应通知董事会履行信息披露义务[26] - 公司发布定期报告时，增持计划未实施完毕或期限未届满，应披露实施情况[26] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[27] 违规处理与制度生效 - 董事和高管及相关主体违反制度买卖股份，所得收益归公司所有[29] - 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施，修订时亦同[33]

信息披露制度修订 - 制度于2025年10月修订[1] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务，证券部是常设及接待机构[4] 信息披露时间要求 - 信息披露义务人应在两个交易日内及时披露信息[6] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上年年度报告[15] 信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[6] 信息发布渠道 - 依法披露的信息应在交易所网站和符合条件媒体发布，全文和摘要披露有不同要求[7] 报送要求 - 信息披露义务人应将文稿和备查文件报送公司注册地证监局[8] 文本要求 - 信息披露文件采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[8] 公平原则 - 公司应公平对待所有股东，董事和高管要保证信息真实、准确等[10] - 自愿披露信息应真实、准确、完整，遵守公平原则[10] 子公司信息披露 - 控股子公司重大事项视同公司行为披露，参股子公司重大事项可能影响股价时适用相关规定[13] 特定股份情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，公司需披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司[23] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时将委托人情况告知公司[25] 定期报告相关 - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[17] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[17] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应做专项说明[17] 临时报告相关 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未得知时，公司应制定临时报告披露[18] 其他需立即披露情况 - 公司变更名称、简称等信息应立即披露[21] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，公司应了解原因并披露[25] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，董事长召集审议，董秘组织披露[26] - 临时报告由证券部草拟、董秘审核，重大事项经审议后董秘披露[27] 重大信息处理 - 重大信息相关人员应及时报告董事长或董秘，董秘组织起草文件并审定披露[30] 董秘职责 - 董秘是公司与深交所指定联络人，负责准备文件、组织任务、保密等工作[34] 董事责任 - 董事和董事会需保证信息披露真实准确完整，承担个别及连带责任[38] 独立董事职责 - 独立董事监督公司实施本制度情况，并在述职报告中披露检查情况[38] 档案管理 - 证券部负责信息披露文件档案管理，董秘是主管负责人[39] 保密要求 - 信息知情人对未公告信息负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[41] - 公司应与信息知情人签署保密协议，控制保密信息知情者范围[41] - 聘请专业机构透露保密信息需保证其履行保密义务，擅自披露信息公司保留追责权利[42] 特殊披露情况 - 信息难以保密等情况公司应立即披露，拟披露信息符合条件可申请暂缓或豁免披露，暂缓期限一般不超两个月[42][44] 财务信息披露责任 - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度，财务负责人是财务信息披露第一负责人[45] 投资者关系管理 - 董事会秘书主管投资者关系管理事务，未经同意任何人不得进行投资者关系活动[47] 重大事件信息披露 - 各部门等发生重大事件公司应履行信息披露义务，向控股股东等建立信息问询机制[50] 监管文件处理 - 董事会秘书收到监管部门文件应第一时间向董事长报告，按文件类型处理[51][52] 违规处理 - 公司对违规责任人实行责任追究，信息披露违规应处分责任人并可要求赔偿[54] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行，由董事会负责解释[56] - 制度经董事会审议通过后生效执行[57]

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-036 江西恒大高新技术股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量 资产，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将位于南昌市高新开发区京东大道 699 号的自有房产对外出租，租赁面积为 26,977.20 ㎡，承租人为江西省中山舞 蹈中等专业学校（以下简称"中山舞校"），租赁期限共 3 年，公司预计每年可 取得租金收入约 453.00 万元（含税）。 2.公司董事、总经理胡恩雪为中山舞校的理事长，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，中山舞校为本公司的关联方，本次房屋租赁构成了关 联交易。本议案涉及的关联董事朱星河、胡恩雪及朱光宇在董事会审议该议案时， 予以回避表决，由非关联董事审议表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 3.履行审批情况 （1）公司全体独立董事于 2025 年 10 月 25 日召开了第六届董事会 ...

公司章程修订 - 2025年10月27日会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 全文“股东大会”调整为“股东会”，条款序号相应调整，需提交股东会审议[39] 公司治理制度 - 对部分公司治理制度进行修订，涉及股东大会议事规则等多项制度[40][41] - 股东大会议事规则等4项制度修订需提交股东会审议[40] - 董事会审计委员会工作细则等16项制度修订无需提交股东会审议[41] - 制订重大事项内部报告制度，无需提交股东会审议[41] - 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度修订需提交股东会审议[41] 法定代表人及股东权益 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任日起三十日内确定新法定代表人[5] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构或直接以自己名义向法院诉讼[10] - 股东对股东会、董事会决议有争议，自决议做出之日起60日内可请求法院撤销，轻微瑕疵除外[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 股份相关规定 - 公司发行面额股，每股面值人民币壹元[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 交易及担保审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[17] 会议召开规定 - 董事人数不足《公司法》或章程规定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[19] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会的提议后，应在10日内给出书面反馈意见[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，有权请求召开临时股东大会[21] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[31] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[31][32] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算、决算方案等[31][32] 利润分配 - 公司每年分配利润不低于当年可分配利润的20%[36] - 连续三个会计年度内现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[36] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[36] - 年末资产负债率超过70%、拟进行重大资本性支出或当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行分红[37] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[38] - 内部审计机构负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[38]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会将于11月18日14:30召开，会期半天[1] - 股权登记日为2025年11月12日[3] - 现场登记时间为2025年11月14日9:00 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月18日，深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 网络投票代码为“362591”，投票简称为“恒大投票”[15] 议案信息 - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[7] - 议案4.00、5.00、6.00为普通决议事项，对中小投资者单独计票[7] 委托信息 - 可授权委托出席2025年第一次临时股东大会，期限为会议期间[18] - 提案含总提案及非累积投票提案，非累积含修订《公司章程》等[18]

会议情况 - 2025年10月27日召开第六届监事会第九次会议，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》等三项议案，均全票通过[3][4][6] 组织调整 - 公司将不再设监事会，职权转由董事会审计委员会行使[6]

会议信息 - 公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十四次会议，7名董事亲自参会[3] - 公司拟于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会[19] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》等多议案表决同意票多，部分需股东大会审议[4][7][8][11][12][14][16][19] - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》3名关联董事回避表决[5][6] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》全体董事回避，直交股东大会[16][17][18]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为80,602,569.96元，同比下降33.22%[5] - 年初至报告期末营业收入为225,787,205.06元，同比下降23.53%[5] - 营业收入下降23.53%至225.79百万元，主要因移动信息服务业务收入下降及部分项目收入确认延迟[10] - 营业收入为2.26亿元，同比下降23.5%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,564,223.92元，同比增长50.50%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2,302,779.23元，同比下降116.20%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,875,114.18元，同比下降282.88%[5] - 净利润下降121.05%至亏损2.86百万元，主要因利润总额及所得税费用减少[11] - 净利润为亏损285.89万元，而上年同期为盈利1357.89万元，同比下降121.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润为亏损230.28万元，同比下降116.2%[23] 成本和费用表现 - 营业成本下降24.29%至190.47百万元，与收入下降趋势一致[10] - 营业总成本为2.45亿元，同比下降22.6%[22] - 研发费用下降51.07%至5.77百万元，主要因子公司互联网营销业务停止运营[10] - 研发费用为577.04万元，同比下降51.1%[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,098,276.89元，同比下降86.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降86.40%至4.10百万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为409.83万元，同比下降86.4%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.13亿元，同比下降40.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额转为正71.15百万元，变动率-779.36%，主要因购买理财及投资联营公司[11] - 投资活动产生的现金流量净额为流出7114.94万元，主要由于投资支付2.70亿元[27] - 筹资活动现金流入为8039万元，主要来自取得借款[27] - 筹资活动现金流出小计为6047.11万元，对比期金额为1.607亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1991.89万元，对比期金额为-8671.93万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-4713.22万元，对比期金额为-6467.35万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为4758.76万元，对比期金额为4619.49万元[28] 资产负债项目变化 - 货币资金减少50.75%至48.61百万元，主要因公司购买理财[10] - 货币资金期末余额为48,610,340.66元，较期初98,702,837.92元下降50.7%[17] - 交易性金融资产新增45.30百万元，增幅100%，主要因公司购买理财[10] - 交易性金融资产期末余额为45,300,000.00元，期初为0元[17] - 存货增加39.98%至70.74百万元，主要因防磨抗蚀订单量增加[10] - 存货期末余额为70,744,390.90元，较期初50,539,841.33元增长40.0%[18] - 应收账款期末余额为189,767,732.81元，较期初201,427,813.66元下降5.8%[17] - 合同负债激增421.31%至14.32百万元，主要因公司收到预收款增加[10] - 合同负债期末余额为14,317,377.53元，较期初2,746,409.31元增长421.2%[19] - 短期借款期末余额为105,196,244.96元，较期初80,371,640.70元增长30.9%[19] - 应付职工薪酬期末余额为3,848,348.36元，较期初9,748,451.00元下降60.5%[19] - 报告期末总资产为881,859,831.79元，较上年度末增长1.28%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为658,610,277.32元，较上年度末下降0.34%[5] - 所有者权益合计为6.63亿元，较期初略有下降[20] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中，债权转让收益为6,276,698.11元[8] - 年初至报告期计入当期损益的政府补助为1,854,076.92元[7] 投资与股权活动 - 公司向湖北匠芯新材料有限公司增资2,500万元，获得20.00%股权[15] 股东与公司控制权 - 公司实际控制人为朱星河与胡恩雪，朱光宇、胡炳恒为其一致行动人[14] - 股东钟格合计持有公司股份5,430,000股，其中2,980,000股通过融资融券账户持有[14] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[29]