股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月21日召开，现场会议14点30分开始，会期半天[2] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场登记时间为2025年5月20日9:00 - 17:30[7] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[19] 审议事项 - 包括《2024年董事会工作报告》等多项议案[4][6][21] 投票规则 - 议案为普通决议，二分之一以上表决通过，对中小投资者单独计票[6] - 对表决事项三选一，多选或未选视为弃权[23] 其他信息 - 会议联系人甘武，电话0791 - 88194572等[10] - 与会股东食宿、交通费自理[11] - 授权委托书相关规定[21][23]

新能源布局 - 公司开展光伏发电及储能业务，储能领域处于投资布局中，正推进锂电、钠电等储能项目开发，未来专注打造光、储、充一体化低碳园区与社区 [2] - 钠离子电池材料处于研发阶段，未产业化，有重大进展会及时披露 [2] 研发与业绩 - 2024年研发费用同比下降37.27%，因子公司和孙公司业务收缩，未来有加大研发投入计划，推进产业升级 [3] - 一季度净利润增长因信用减值损失冲回及管理费用下降，公司加强研发和拓展业务提升业绩 [3] 子公司业务 - 子公司宝乐互动业务为云通信服务，毛利率低，公司将调整业务结构改善业绩 [3] - 子公司宁德恒茂余热发电项目贡献稳定收入，公司重视业务发展并关注扩大市场份额 [4] 业务竞争与拓展 - 防磨抗蚀业务毛利率因竞争激烈和价格下滑微降，公司将通过创新提升竞争力，依托客户资源拓展新客户和领域 [3][4] - 声学降噪业务收入同比下滑59.35%，公司将提升工艺、推动技术创新，设立新产品转化部门拓展新业务 [4]

主要财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况的具体数据 [5] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通业务导致持股变化 [5] 财务报表 - 合并利润表显示本期及上期同一控制下企业合并的被合并方净利润均为0元 [6] - 合并资产负债表由江西恒大高新技术股份有限公司编制 [6] - 公司未披露合并现金流量表的具体数据 [6] 其他事项 - 公司未披露其他重要事项 [6] - 2025年起未执行新会计准则调整年初财务报表 [7]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0071元，较2024年同期的-0.0137元增长151.82%，实现扭亏为盈 [1] - 每股净资产2.21元，同比微降0.45%，每股未分配利润-1.61元，同比恶化1.26% [1] - 营业收入0.82亿元，同比下降21.15%，但净利润0.02亿元，较去年同期的-0.04亿元增长150% [1] - 净资产收益率0.32%，同比提升152.46个百分点，显示盈利能力显著改善 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股总量4086.46万股，占流通股18.29%，较上期减少513.29万股 [1] - 新进股东包括金元顺安元启灵活配置混合基金（187.46万股）、张建平（149.55万股）、BARCLAYS BANK PLC（131.84万股）和林木盛（123.02万股） [2] - 退出股东涉及陈建有（460万股）、戴文萍（287.61万股）、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.（217.81万股）等 [2] - 朱星河、胡恩雪、胡炳恒等大股东持股数量未发生变动 [2] 分红政策 - 公司本报告期未提出分红或转增方案 [2]

江西恒大高新技术股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 Telephone： +86（10）82330558 | | --- | | 传真 Fax： +86（10）82327668 | | 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn | 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00048 号 江西恒大高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2 ...

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入为41784.20万元[7] - 本期营业收入合计440153870.08元，营业成本385517608.63元[145] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 - 10615467.33元[145] - 净利润本期 - 11603677.95元，上期 - 41377186.73元[174] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额3.0031736654亿美元，坏账准备9888.955288万美元，账面价值2.0142781366亿美元[82] - 固定资产期末余额为2.0620135125亿美元，较期初减少13.92%[115] - 交易性金融资产本期376660000元，上期381436087元[171] - 短期借款期末余额80371640.70元，较期初减少44.99%[174] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 23102638.97元，上期79039469.10元[176] 公司业务 - 主营业务包括防磨抗蚀、隔音降噪、余热发电、互联网等业务[7][19] - 互联网营销业务收入实现方式有CPA、CPS、CPM、CPC和CPT五种[57] 公司架构 - 2024年9月18日设立全资子公司江西恒大技术创新中心有限公司，注册资本200万元[181] - 2024年3月子公司共青城鼎毅环保产业投资中心注销[181] - 公司对多家子公司持股，对江西恒大金服科技有限公司投资100%股权但未出资[182][184] 政策与补助 - 2024年12月财政部发布通知，公司采用追溯调整法处理保证类质量保证金会计处理[70] - 计入当期损益的政府补助本期发生额为1210062.93元，上期为4513977.47元[185] 风险与管理 - 公司主要金融工具面临信用、流动性和利率风险，通过多种方式管理[186][187][188] - 金融资产转移合计金额为3737.15万元，其中终止确认金额为2070.41万元[189][190] 关联交易 - 本期向南昌恒大新材料等出售商品/提供劳务，从南昌高新技术产业开发区等确认租赁收入[195][197] - 公司为江西恒大新能源科技有限公司担保金额为543.01万元[198]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入44015.3870万元，上年度40406.9852万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计2231.1828万元，占比5.07%；上年度1978.9035万元，占比4.90%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额41784.2042万元，上年度38428.0817万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月25日出具审计报告[2] - 其认为公司2024年度营业收入扣除情况表符合规定，公允反映扣除情况[5] 人员信息 - 法定代表人是朱星河，主管会计工作负责人是乔睿，会计机构负责人是吴小凤[10]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年财报出具审计报告[2] 资金占用情况 - 2024年总计期初占用资金余额11536.82万元，年度占用累计发生金额26748.31万元[13] - 多家关联公司存在资金占用，如南昌恒大新材料等[13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[3] - 2024年3月20日召开第六届董事会第四次临时会议[13] - 2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议[14] - 2024年7月30日召开第六届董事会第七次临时会议[18] 议案审议 - 2024年审议通过房屋租赁合同关联交易议案[13] - 2024年审议通过续聘2024年审计机构议案[14][16] - 2024年审议通过独立董事辞职暨补选议案[18] 报告披露 - 报告期内披露《2023年年度报告》等四份报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通促公司稳健经营[21]

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（胡大立） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会 议相关议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人胡大立，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。江西财经大 学工商管理学院管理学教授、管理学博士、博士生导师。江西省"新世纪百千万 人才工程"入选者、江西省高等学校中青年学科带头人、中国民营经济研究会会 员（全国工商联）；江西省军民融合学会会员、江西省民营经济研究智库高级顾 问。目前 ...