根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，江西恒大高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会与公司管理层进行了深入沟通，认真核查了关于 2024 年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产相关材料，现对其合理性说明如 下： 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会关于 2024 年计提资产减值准备、信用减值准备及核 销资产的合理性说明 公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产事项遵照并符合《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充 分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财 务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我 们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 特此说明。 江西恒大高新技术股份有限公司 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程 》 等制度的有关规定和要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-015 江西恒大高新技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-10,615,467.33 元 ，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并 资 产 负 债 表 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -485,285,032.40 元 ， 实 收 股 本 为 300,199,484.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 三、公司为 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-013 江西恒大高新技术股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十一次及第六届监事会第七次会议，分别 审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2025 年审计机构。现将有关 事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承 办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2024 年度 审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入 44,015.39 万元，较上年同期增长 8.93%；2024 年度实现利润总额为-496.49 万元，同比减亏 3,412.06 万元，减亏幅度为 87.30%； 实现归母净利润为-1,061.55 万元，同比减亏 2,998.80 万元，减亏幅度为 73.86%；扣 除非经常性损益后的归母净利润为-3,475.66 万元，同比减亏 2,129.53 万元。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其工作细则有 序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事 会科学决策。 （一）报告期内会议召开情况 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的 职权，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议。公司董事会已就相关决议事项 在法定媒体和巨潮资讯网进行了公告。 具体情况如下： 1 2024 年董事会工作报告 2024 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 ...

内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 | | | | 控股股东、 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-014 江西恒大高新技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 3、特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证 正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 2 亿元的自有资金进 行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财类产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时在额度范 围及期限范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-019 江西恒大高新技术股份有限公司 关于举行 2024 年业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参加人员 董事长 朱星河，独立董事 章美珍，董事会秘书兼副总经理 唐明荣，财务 总监 乔睿（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nJauSZGFBC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 摘要已于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年05月14日（星期三）16:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-011 江西恒大高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"）变更相应的会计政策，对公司财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年财务决算报告 江西恒大高新技术股份有限公司 2024年财务决算报告 根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务状况，结合公 司合并报表数据，我们编制了2024年财务决算报告。 一、2024年财务报表的审计情况 公司2024年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024 年12月31日的财务状况以及2024年公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、基本财务状况 公司2024年合并会计报表反映的主要财务数据如下： （一）财务状况 1、资产结构 2024年末公司资产总额为87,070.93万元，较上年末下降14,493.97万元， 下降了14.27%， 主要是公司本期末货币资金、应收账款、存货、长期股权投资及固定资产减少所致。 流动资产为45,166.25万元，占资产总额的51.87%，同比上年末下降8,096.88万元，下降了 15.20%，主要是公司本期末货币资金、应收账款及存货下降所致。 非流动资产为41,904.68万元，占资产总额的4 ...