股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月15日召开，会期半天[3] - 通过现场和网络投票股东149人，代表股份104,160,874股，占比34.6972％[4] 议案表决情况 - 《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》总表决同意103,339,862股，占比99.2118％[6] - 该议案中小股东总表决同意1,100,500股，占比57.2726％[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月15日14点30分召开，会期半天[2] - 网络投票时间为8月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年8月9日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开[4] - 现场登记时间为2024年8月14日9:00至17:30，地点为公司证券投资部[7] 会议相关 - 审议总提案及《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》[5] - 网络投票代码为“362591”，简称“恒大投票”[16] 联系方式 - 会议联系人甘武，电话0791 - 88194572，传真0791 - 88197020[9] - 邮编330096，邮箱hdgx002591@163.com，通讯地址为公司证券投资部[10]

增资情况 - 公司拟以自有资金对恒大新能源增资2500万元[2] - 增资后恒大新能源注册资本由2500万元变为5000万元[2] - 增资前后股权结构不变，公司出资比例均为100%[4] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额2448.10万元，负债1272.73万元，净资产1175.37万元[5] - 2024年1 - 3月营收31.46万元，利润总额 - 13.68万元，净利润 - 14.51万元[5] 未来展望 - 增资完成后将增强恒大新能源资金实力和市场竞争力[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名章美珍为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[11] - 声明发布于2024年7月30日[13]

独立董事提名 - 章美珍被提名为江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及不在特定股东单位任职[18][19] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[15] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[16] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形[23] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[26][28] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[33]

股东大会信息 - 公司于2024年8月15日14:30召开2024年第二次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年8月9日[3] - 本次补选独立董事一名，表决用非累积投票方式[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为“362591”，投票简称为“恒大投票”[15] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年8月14日9:00 - 17:30[6]

公司决策 - 审议通过对全资子公司恒大新能源增资2500万元议案[3] - 审议通过独立董事辞职暨补选议案[4] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 数据相关 - 增资后恒大新能源注册资本由2500万元变为5000万元[3] 人事变动 - 独立董事黎毅因个人原因申请辞职[5] - 提名章美珍为第六届董事会独立董事候选人[5] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会拟于8月15日在公司会议室召开[6]

人事变动 - 2024年7月30日审议独立董事辞职暨补选议案[1] - 独立董事黎毅因个人原因申请辞职，未持股[1][2] - 提名章美珍为第六届董事会独立董事候选人[3] 新候选人情况 - 章美珍1964年生，有相关学历和任职经历[7] - 未持股无关联，任职资格待审核[7][8]

业绩数据 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利1100万元–1600万元，较上年同期159.92万元增加587.84%—900.50%[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损700万元–1300万元，较上年同期198.89万元亏损增加251.95%—553.63%[4] - 2024年上半年基本每股收益为0.0366元/股–0.0533元/股，上年同期盈利0.0053元/股[5] - 业绩预告期间为2024年1月1日到2024年6月30日[7] 净利润增长原因 - 本报告期公司净利润大幅增长，因处置全资孙公司武汉机游科技互联网营销业务相关网站获税前收益约2445万元[8] 扣非净利润影响因素 - 全资子公司江西恒大声学隔音降噪业务本报告期订单少，影响扣非后净利润，但主营业务收入整体仍增长[9] - 全资子公司武汉飞游互联网营销业务业绩下滑，处置网站资产并优化员工致管理费用增加，影响扣非后净利润[10]

资产出售 - 公司拟2800万元出售武汉机游无形资产[2] - 2024年5 - 6月出售议案经董事会和股东大会通过[3] - 受让方已付2800万元，7月5日完成产权过户[4]