业绩总结 - 2024年公司营业收入44,015.39万元，较上年同期增长8.93%[2] - 2024年度利润总额为 -496.49万元，同比减亏3,412.06万元，减亏幅度87.30%[2] - 2024年归母净利润为 -1,061.55万元，同比减亏2,998.80万元，减亏幅度73.86%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的归母净利润为 -3,475.66万元，同比减亏2,129.53万元[2] 公司治理 - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名[3] - 报告期内董事会召开6次会议[4] - 报告期内董事会主持召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[7] 委员会职责 - 审计委员会审议财务报告并提交董事会，确保定期报告披露[11] - 薪酬与考核委员会评定人员成绩、审核薪酬[11] - 战略委员会审阅公司发展规划和投资项目并提建议[11] 独立董事履职 - 独立董事胡大立应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会3次[12] - 独立董事于天宝应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会3次[12] - 独立董事黎毅应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东大会2次，于2024年7月30日离职[12] - 独立董事章美珍应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次，出席股东大会1次，于2024年8月15日当选[12] 工作成果与展望 - 2024年公司董事会按时完成定期报告披露工作，发布临时公告[15] - 公司通过多种渠道加强与投资者联系沟通，做好接待和保密工作[16] - 2025年公司董事会将提升规范运作和公司治理水平[17] - 2025年公司董事会将履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[17] - 2025年公司董事会将做好投资者关系管理工作，树立良好资本市场形象[17]

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-014 江西恒大高新技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 3、特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证 正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 2 亿元的自有资金进 行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财类产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时在额度范 围及期限范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

业绩说明会安排 - 2025年05月14日16:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[3][5] - 以网络互动方式在价值在线举办[3][5] - 投资者可会前提问、会中互动交流[2][6] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[3] 参会人员 - 董事长等参加，特殊情况人员可能调整[5] 联系方式 - 联系人甘武，电话0791 - 88194572，邮箱hdgx002591@163.com[7][8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看会议情况及主要内容[9]

会计政策变更 - 2025年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 依据财政部2024年12月《企业会计准则解释第18号》[1] - 自2024年1月1日起执行该准则[5] 财务数据调整 - 2023年度主营业务成本调整后为343,187,867.05元[6] - 2023年度销售费用调整后为22,807,132.57元[6] - 追溯调整不影响主要财务指标[6] 决策流程 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[7][8][10] 备查文件 - 包括第六届董事会、监事会及审计委员会相关会议决议[11][12]

资产负债 - 2024年末公司资产总额87,070.93万元，较上年末降14,493.97万元，降14.27%[4] - 2024年末公司负债总额20,428.54万元，同比降13,337.80万元，降39.50%，资产负债率23.46%[4] 营收利润 - 2024年度公司营业收入44,015.39万元，同比增3,608.40万元，增长率8.93%[6] - 2024年度利润总额 - 496.49万元，同比减亏3,412.06万元，减亏幅度87.30%[7] 成本费用 - 2024年营业成本38,551.76万元，同比增4,232.97万元，增长率12.33%，营业毛利率12.41%，同比降2.65%[6] - 2024年期间费用总额8,472.06万元，同比降1,342.50万元，降率13.68%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额 - 2,310.26万元，同比降10,214.21万元，降129.23%[7] - 2024年投资活动现金净流量净额6,100.34万元，同比增6,672.28万元，增1,166.61%[7] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 5,403.89万元，同比降2,357.03万元，降77.36%[7] 销售指标 - 2024年销售毛利率12.41%，同比降2.65%，销售利润率 - 1.13%，同比增8.54%[9]

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事 会第三次临 | 2024年3月 | 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案； | 审议通过 | | | 20 日 | | | | 时会议 | | 1、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； | | | | | 2、关于《2023 年财务决算报告》的议案； 3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 4、关于 2023 年利润分配预案的议案； | | | | | 5、关于《2023 年内部控制自我评价报告》的议案； | | | 第六届监事 | | 6、关于会计政策变更的议案； | | | | 2024 年 4 | 7、关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的 | 全部审议 | | 会第四次会 | 月 24 日 | 议案； | 通过 | | 议 | | 8、关于续聘 2024 年审计机构的议案； | | | | | 9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； | | | | | 10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-012 江西恒大高新技术股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备、信用减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备、信用减值准备的原因与金额 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定要 求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 合并报表范围内的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、合同 资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试后，2024 年公 司拟计提各项资产减值准备及信用减值准备合计 5,218,781.65 元，明细如下表： | 列报项目 | 年初金额 | 本年计提 | 转回或转销 | 核销 | 其他变动 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据 | 549,429 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[4] - 纳入评价范围业务为节能环保和互联网营销[4] 缺陷评价标准 - 财务报告按资产和营收错报额分缺陷等级[6][7] - 非财务报告定量标准参照财务报告[10] 报告期结果 - 报告期内无重大、重要内部控制缺陷[12][13]

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-016 江西恒大高新技术股份有限公司 关于拟向全资子公司划转防磨抗蚀堆焊业务相关资产 并对其出资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善及优化江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司") 经营业务结构，强化公司在战略投资、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司 各业务板块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，提高运营效率，公司拟对公 司现有资产和业务进行优化整合，将公司防磨抗蚀堆焊业务相关的资产、债权债 务、经营资质及人员全部划转至全资子公司江西恒大智造科技有限公司（以下简 称"恒大智造"）。现将相关情况公告如下： 一、方案概述 《关于拟向全资子公司划转防磨抗蚀堆焊业务相关资产并对其出资的议案》，同 意公司以 2025 年 03 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与防磨抗蚀堆焊业务 相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司恒大智造，公司拟将与防磨 抗蚀堆焊业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至恒大智 造，划转期间发生的资产、负债变动情况将根据 ...

股东大会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会，会期半天[1] - 现场会议在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为“362591”，投票简称为“恒大投票”[16] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场登记时间为2025年5月20日9:00 - 17:30，地点为公司证券投资部[8] 提案信息 - 提案包含总提案及非累积投票提案共7项[19] - 非累积投票提案有《2024年董事会工作报告》等议案[19] - 存在未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[19]