合规情况 - 2024年半年度报告期内公司与关联方资金无违规占用情况[1] - 2024年半年度报告期内公司无对外担保事项[1] 决策事项 - 公司拟转让丹阳博云恒大天工产业投资中心基金份额暨退出基金[3] - 基金份额转让利于公司聚拢资金、发展主业[4] - 转让事项表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[4]

会议情况 - 2024年8月26日召开第六届董事会第八次会议，7名董事全出席[3] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[4] 基金份额转让 - 拟转让恒大天工49.75%认缴份额，对应认缴1990万，实缴248.1282万[5] - 转让作价248.1282万，剩余义务由受让方履行，转让后不再持有[5] - 转让议案表决通过，无需股东大会审议，授权管理层办理[5]

其他新策略 - 公司拟以自有资金对全资子公司恒大新能源增资2500万元[1] - 增资后恒大新能源注册资本由2500万元变更为5000万元[1] - 近日恒大新能源完成工商变更登记手续[1]

股东大会信息 - 公司2024年7月31日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年8月15日在公司四楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年8月15日9:15至15:00[6] 投票数据 - 现场参与表决代表股份102,239,362股，占比34.0571%[7] - 网络投票有效表决代表股份1,921,512股，占比0.6401%[8] 议案表决情况 - 《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》同意103,339,862股，占比99.2118%[14] - 中小投资者对该议案同意1,100,500股，占比57.2726%[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月15日召开，会期半天[3] - 通过现场和网络投票股东149人，代表股份104,160,874股，占比34.6972％[4] 议案表决情况 - 《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》总表决同意103,339,862股，占比99.2118％[6] - 该议案中小股东总表决同意1,100,500股，占比57.2726％[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月15日14点30分召开，会期半天[2] - 网络投票时间为8月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年8月9日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开[4] - 现场登记时间为2024年8月14日9:00至17:30，地点为公司证券投资部[7] 会议相关 - 审议总提案及《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》[5] - 网络投票代码为“362591”，简称“恒大投票”[16] 联系方式 - 会议联系人甘武，电话0791 - 88194572，传真0791 - 88197020[9] - 邮编330096，邮箱hdgx002591@163.com，通讯地址为公司证券投资部[10]

增资情况 - 公司拟以自有资金对恒大新能源增资2500万元[2] - 增资后恒大新能源注册资本由2500万元变为5000万元[2] - 增资前后股权结构不变，公司出资比例均为100%[4] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额2448.10万元，负债1272.73万元，净资产1175.37万元[5] - 2024年1 - 3月营收31.46万元，利润总额 - 13.68万元，净利润 - 14.51万元[5] 未来展望 - 增资完成后将增强恒大新能源资金实力和市场竞争力[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名章美珍为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[11] - 声明发布于2024年7月30日[13]

独立董事提名 - 章美珍被提名为江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及不在特定股东单位任职[18][19] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[15] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[16] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形[23] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[26][28] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[33]

股东大会信息 - 公司于2024年8月15日14:30召开2024年第二次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年8月9日[3] - 本次补选独立董事一名，表决用非累积投票方式[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为“362591”，投票简称为“恒大投票”[15] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年8月14日9:00 - 17:30[6]