薪酬制定 - 董事会薪酬与考核委员会拟定董事、高管薪酬标准和方案[4] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] 薪酬构成 - 独立董事薪酬含固定和会议津贴，按月支付[7] - 高管薪酬含基本和绩效，基本薪酬按月发[7] 特殊情况 - 任法定代表人有任职补助，薪酬为税前公司代扣个税[8][10] - 离任按实际任期和绩效算薪酬，特定情形可扣减或追回[12] - 重大变化时可提议不定期调整薪酬标准[14]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上文凭，从事金融等工作三年以上[4] - 近三十六个月受处罚、谴责或三次以上通报批评不得担任[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[10] - 出现不得担任情形等一个月内解聘[10] - 连续三月以上不能履职应解聘[10] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 董事兼任时特定行为不得双重身份作出[8] - 聘任时应聘任证券事务代表[11][12] - 离任前审查、移交档案，离任后保密[11] - 细则经董事会批准实施，解释修改权归董事会[14]

委员会组成与产生 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事委员应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 履职与会议召集 - 委员连续二次未履职，应建议撤换[4] - 特定情形需二十个工作日内召集临时会议[6] 会议规则 - 会议提前三日通知，不定期临时会议可随时通知[7] - 非主任委员提议，主任委员七天内召集[7] - 一半以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[7] 决策支持与评价 - 公司职能部门提供财务、经营资料[10] - 委员会对董高进行绩效评价并提报酬建议[10]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息和回复提问应坚守诚信、提示风险等[4][6][7] - 证券部为对口管理部门，向董事会秘书汇报[9] - 内部审核流程含收集、起草、审核、发布[9][10] - 制度自董事会审议通过实施，由其负责解释[12]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，设主任委员一名[3] - 独立董事委员应过半数[3] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[3] 会议召集与通知 - 三种情形应二十个工作日内召集会议[7] - 原则上会前三天通知全体委员[7] - 非主任委员提议，主任七天内召集[7] 会议举行与决议 - 一半以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] - 三分之一以上委员可提缓开或缓议[8] 建议与材料提供 - 选举董事和聘任高管前一至两月提建议和材料[12]

审计委员会组成与产生 - 由三名委员组成，设主任委员一名[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名并由董事会选举产生[3] 审计委员会任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 连续二次未亲自出席会议且未提交意见报告，建议撤换[4] 审计检查要求 - 督导内审部至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[7] - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[10] 报告与会议安排 - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[10] - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知委员[12] - 特定情形下二十个工作日内召集临时会议[12] 会议举行与决议 - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 审计委员会权限 - 可要求公司说明相关事项并提供材料[14] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[14] 资料保存与汇报 - 会议记录等资料保存期限不少于10年[14] - 决议及表决结果书面汇报董事会[14] 保密与日常工作 - 出席会议人员对会议内容负有保密义务[14] - 内审部负责日常办公和联络工作[16] 细则相关 - 未尽事宜按法规和公司章程规定执行[16] - 经公司董事会批准后生效及修改[16] - 由公司董事会负责解释[16]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[4] - 任期内解任董事、高管自决议作出之日生效[4] 人员补选与确定 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[5] - 应在法定代表人辞任30日内确定新代表人[5] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超25%[9] - 离职后半年内不得转让股份[9] 追责与复核 - 公司发现离职人员未履约，董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度相关 - 本制度由董事会修订、解释，审议通过生效实施[14]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[3] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] 董事会职位设置 - 董事会设董事长1人，为公司法定代表人，由全体董事过半数选举产生[4] - 董事会设董事会秘书1人，由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] 交易决策标准 - 董事会可决定交易事项涉及资产总额等指标占比超10%且绝对金额有要求，关联交易有特定金额和占比标准[7][8] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[10] - 特定情形下董事会应及时召开临时会议[10] - 定期和临时会议证券部分别提前十日和五日发通知[11] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前2个工作日发出[12] 董事履职要求 - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超其间董事会总次数二分之一需书面说明并披露[13] 提案相关规则 - 特定股东、独立董事或董事联名可提交供董事会审议的提案[16] - 议案涉及重要事项材料须提前十日提交全体董事[16] - 议案涉及应披露关联交易需经全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[17] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，以计名和书面等方式进行[18] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[19] - 董事会审议通过会议议案除规定情形外需按规则进行[19] - 董事会决议须全体董事过半数以上通过[20] - 董事回避表决时，相关会议和决议通过有特定要求，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[20] - 特定条件下可提议暂缓表决[22] - 有关议案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同议案[22] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[24] - 会议记录应包含日期、地点等内容[24] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[26] 保密与决议落实 - 决议公告披露前，与会人员等对决议内容有保密义务[28] - 董事长应督促落实董事会决议，检查并通报执行情况[28] 规则生效与修改 - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效，修改亦同[30]

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章[2] - 办公室负责印章管理与制发登记[4] - 印章刻制需按规定审批[6] 印章保管 - 废止印章保管三年后销毁[6] - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则[8] 用印规定 - 用印审批凭据复印件留存三年以上[9] - 公文用印需多级审核批准并留档[11] - 已盖章未使用文件交回办公室销毁[13] - 办公室建立用印登记台账并留底[13] 制度执行 - 制度经董事会审议通过之日起执行[18]

资产减值准备范围 - 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货和长期资产[2] 金融资产减值 - 公司以预期信用损失为基础确认金融资产损失准备[5] - 金融工具分三个阶段，按不同阶段计量预期信用损失[6] - 通过比较违约概率评估金融工具信用风险是否显著增加[6] - 基于单项和组合评估金融工具预期信用损失[7] - 对信用风险显著不同且已减值应收款项单项评价信用风险[7] - 按共同风险特征将金融资产分组，在组合基础上评估信用风险[7] - 应收账款按不同组合计提坏账准备，含单项认定和账龄组合[8] - 其他应收款按不同组合计提坏账准备，含单项认定和信用风险组合[8][9] 其他资产减值 - 长期停建且预计未来3年内不会重新开工的在建工程需计提减值准备[12] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计价，差额计提存货跌价准备[10] - 资产负债表日对长期股权投资有减值迹象时，按可收回金额低于账面价值差额计提减值准备[11] - 资产负债表日投资性房地产按账面价值与可收回金额孰低计量，有减值迹象时计提减值准备[11] - 资产负债表日固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，有减值迹象时计提减值准备[11] - 资产负债表日在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，有减值情形时计提减值准备[12] - 资产负债表日按无形资产减值迹象判断是否计提减值准备，可收回金额低于账面价值时计提[12] 审批与披露 - 计提资产减值准备对当期损益影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在10%（不含）以下，由总经理办公会批准[16] - 计提资产减值准备对当期损益影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在10%（含）以上，且绝对金额超过100万元，由公司董事会审议批准[16] - 核销资产占公司最近一个会计年度经审计总资产比例在2%（含）以下，由公司总经理办公会审批[28] - 核销资产占公司最近一个会计年度经审计总资产比例在2%以上，提交公司董事会审议[28] - 公司计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元人民币，应及时披露[29] 坏账处理 - 对于逾期三年以上无司法裁判等证明的应收款项，可作坏账损失[22]