财报与会议安排 - 公司于2025年4月19日披露2024年年度报告[1] - 公司定于2025年5月7日15:00－17:00举办2024年度业绩说明会[1] 会议方式与人员 - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理等[1] 投资者参与 - 投资者可提前登录“互动易”网站提问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关联交易数据 - 2024年度公司日常关联交易总额为5351.14万元，预计2025年度不超过7535.00万元[1] - 2025年度向关联人提供服务预计金额7315.00万元，接受关联人提供服务预计金额220.00万元[5][6] - 截至披露日，2025年度关联交易已发生金额845.33万元[6] - 2024年向关联人提供服务实际发生金额5173.36万元，接受关联人提供服务实际发生金额115.94万元[5][6] 子公司及参股公司业绩 - 2024年河北雄安寨里混凝土有限公司运营服务实际发生额3081.82万元，占同类业务比例3.03%，与预计金额差异 -52.59%[8] - 2024年河北雄安寨里混凝土有限公司分红权实际发生额413.96万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异 -72.40%[8] - 河北雄安寨里混凝土有限公司2024年度实现营业收入29357.57万元、净利润1639.72万元[10] - 佛山建绿环境卫生管理有限公司2024年度营业收入2645.68万元、净利润216.40万元[12] - 三亚大兴集团有限公司2024年度营业收入590.29万元、净利润 - 1923.95万元[14] - 三亚玛瑞纳酒店有限公司2024年度营业收入666.24万元、净利润340.36万元[15][16] - 三亚四季海庭酒店有限公司2024年度营业收入861.70万元、净利润154.12万元[17] - 三亚海庭稻田文化餐饮有限公司2024年度营业收入109.41万元、净利润21.14万元[19] 公司整体业绩 - 截至2024年12月31日公司总资产53873.18万元、净资产 - 26752.07万元[22] - 2024年度公司实现营业收入908.86万元、净利润 - 2829.67万元[22] 其他要点 - 公司子公司对河北雄安寨里混凝土有限公司实现利润部分享有28%的分红权[5][6][23] - 公司子公司瑞泽双林建材持有河北雄安寨里混凝土有限公司28%股权，运营服务费用标准为58.03元/m³（不含税）[11] - 公司子公司持有佛山建绿环境卫生管理有限公司49%股权[12] - 公司与关联方的日常关联交易定价遵循公平、合理原则，按招投标文件约定及市场公允价格协商确定[23] - 公司2025年度日常关联交易预计事项经2025年第二次独立董事专门会议全体独立董事审议通过[26] - 独立董事认为关联交易价格公允、合理，不影响公司独立性，同意提交董事会审议[26]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日15:00召开[1][18] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 现场登记时间为2025年5月7 - 8日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 议案8、13需2/3以上表决通过，其他需1/2以上[5] - 普通股投票代码为"362596"，简称为"瑞泽投票"[14] 会议时间 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[2][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] 其他 - 第六届董事会第十一次会议于2025年4月18日召开[1] - 股东大会提案有13项[19][20] - 授权委托书有效期至会议结束[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入130,365.85万元，较上年同期下降23.91%[5] - 2024年度公司净利润 -24,152.77万元，较上年同期减亏52.35%[5] 财务状况 - 截至2024年12月31日，未分配利润 -211,200.92万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 关联交易 - 2025年度公司向关联方提供服务交易额不超7,315万元[12] - 2025年度公司接受关联方服务交易额不超220万元[12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6]

公司治理与内控 - 第六届监事会第七次会议通过2024年度内控自评报告议案[1] - 法人治理结构完善，内控体系规范，机构设置合理[1] - 内控自评报告形式及内容符合要求，评价真实客观[1]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入130,365.85万元，较上年同期下降23.91%[6] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 -24,152.77万元，较上年同期减亏52.35%[6] - 2024年末公司合并报表累计未分配利润 -211,200.92万元，资本公积余额为160,671.81万元，母公司累计未分配利润为 -91,026.07万元[9] - 2024年度公司拟定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[9] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损211,200.92万元，实收股本114,758.05万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一[12] - 公司2024年度计提资产减值准备3743.45万元[20] 公司决策 - 公司与子公司新增担保不超6.5亿元，有效期12个月[17] - 公司向金融机构申请新增融资不超6.5亿元，有效期12个月[18] - 公司2025年度日常关联交易预计，交易额不超7535万元[21] - 公司续聘中审众环为2025年度审计机构，财务报告审计费220万元，内控审计费20万元[23] - 子公司广东绿润按49%出资比例向建绿管理提供980万元财务资助，期限一年[24] - 公司提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] 会议相关 - 第六届董事会第十一次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[8] - 《关于公司2024年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》表决7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[15] - 公司拟于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[27] 信息发布 - 公司发布2025年四次会议决议和2025年第二次独立董事专门会议决议[29] - 公司发布《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》[29] - 公司发布《2024年度内部控制自我评价报告》[29] - 中审众环会计师事务所出具公司审计报告及各专项审核报告[29]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-24152.77万元[2] - 最近三个会计年度平均净利润为-413865799.08元[3] 财务数据 - 2024年末合并报表累计未分配利润为-211200.92万元[2] - 2024年末资本公积余额为160671.81万元[2] - 2024年末母公司累计未分配利润为-91026.07万元[2] 分红回购 - 近三年现金分红和回购注销总额均为0元[3] 其他 - 2025年4月18日审议通过2024年度利润分配预案待股东大会审议[1] - 公司不触及相关风险警示情形[4][5]

融资计划 - 公司及子公司向金融机构申请新增融资不超6.5亿元[1] - 融资计划需2024年年度股东大会审议[1] - 融资适用期限为审议通过之日起12个月内[1] 授权事项 - 董事会提请授权董事长签署融资等文件[2] - 董事会提请授权管理层办理融资手续[2] - 授权有效期自审议通过之日起12个月内[2] 其他 - 融资方式包括贷款、票据、保函等[1] - 融资担保方式包括资产抵押、权利质押等[2]

股票发行 - 2025年4月18日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 限售期为6个月或18个月[5] 其他 - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[6] - 授权董事会办理发行事宜[7] - 发行需2024年年度股东大会审议，有不确定性[9] - 备查文件为第六届董事会第十一次会议决议[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 业务范围 - 公司业务包括商品混凝土、市政环卫及其他业务[10] 制度建设 - 公司制定人事、分（子）公司等多项管理制度[12][15][16][17][18][20][21][22][23][25][26] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[27][28][30] - 缺陷认定标准与以前年度一致[27]