子公司贷款 - 陵水瑞泽双林和澄迈瑞泽双林拟分别向海南银行海口江东支行申请1000万元贷款，期限12个月[1] - 2024年12月10日公司第六届董事会第八次会议审议通过子公司贷款议案[2] 子公司情况 - 陵水瑞泽双林注册资本2800万元，公司间接持有其100%股权[4] - 澄迈瑞泽双林2024年9月30日资产总额9782.70万元，负债总额6473.07万元，净资产3309.63万元，资产负债率66.17%[7] - 澄迈瑞泽双林2024年1 - 9月营业收入6720.34万元，利润总额858.34万元，净利润694.05万元[7] 担保情况 - 公司为陵水瑞泽双林和澄迈瑞泽双林担保额度均为1200万元[12] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度为178988.97万元（含本次）[14] - 公司及控股子公司实际累计对外担保余额为134623.81万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为135.85%[14] - 公司及其控股子公司对合并报表外的参股公司提供的担保余额为862.40万元，占比0.87%[14] - 公司及控股子公司未发生逾期担保等不良情况[14]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于2024年12月26日15:00现场召开[1][2] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[2] 议案相关 - 会议审议子公司贷款、追加抵押担保等议案[3] - 议案需2/3以上表决权表决通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362596"，简称为"瑞泽投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日多时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[15]

会议相关 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年12月10日通讯召开[1] - 拟于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会[8] 贷款与担保 - 子公司陵水、澄迈瑞泽双林建材分别申请1000万元贷款[2] - 三亚大兴园林苗木繁殖基地融资余额37550万元[6] - 多项担保事项需股东大会审议[5][7]

投资信息 - 公司拟以2000万元自有资金认缴新设立合伙企业，占比20%[1][18] - 新设合伙企业总认缴出资额10000万元[5] - 认缴出资占公司最近一期经审计净资产的2.02%[18] 合伙人情况 - 普通合伙人雷华认缴10万元，占0.1%[6][7] - 有限合伙人吴鼎轩认缴7990万元，占79.9%[6][7] 决策与分配 - 合伙人大会决策需超50%合伙权益合伙人同意[11] - 项目收益按实缴比例分配，超额收益20%给普通合伙人[13] 风险与措施 - 投资可能效益不及预期或亏损，运作有法律风险[20] - 公司将加强风险管控和投后管理并及时披露信息[20]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月6日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 对外投资 - 会议审议通过对外投资设立有限合伙企业议案[2] - 公司以自有资金认缴出资2000万元[2] - 公司出资占合伙企业总认缴出资额的20%[2]

关联交易 - 2024年11月21日公司审议通过聘任张艺林为子公司高级顾问暨关联交易议案[1][3] - 张艺林聘期三年，报酬每年90万元税前按月支付[1] 人员信息 - 张艺林系公司创始人及实控人之一，直接持股53,249,900股，占比4.64%[2][5] 交易情况 - 交易定价公允，经独立董事审议通过，无需股东大会及有关部门审批[6][10][4] 交易影响 - 聘任张艺林可助力公司商品混凝土板块发展[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年11月21日召开，9位董事均出席[1] 人事聘任 - 董事会同意聘任张艺林为子公司高级顾问，聘期三年，年薪90万元税前按月支付[2] 议案表决 - 《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》7票同意，2票回避[3]

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-096 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司聘任张艺林先生担任子公司海南瑞泽双林建材有限 公司高级顾问，是为了满足公司主营业务商品混凝土板块经营和发展的需要。本 次关联交易发生的金额，系在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确 定的交易价格，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允、合理；本次关 联交易按照相关法律法规的要求进行审议，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任子公司高 级顾问暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（ ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议11月15日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在海南省三亚市吉阳区[2] - 召集人是公司董事会，主持人是董事长张灏铿[2] 参会股东情况 - 650名股东及代理人参会，代表190,910,263股，占比16.6359%[4] - 中小投资者646名，代表12,834,863股，占比1.1184%[4] 议案表决结果 - 《关于制定<资产处置管理制度>的议案》同意188,948,060股，占比98.9722%[6] - 《关于补选非独立董事的议案》同意189,043,360股，占比99.0221%[7] 决议有效性 - 上海柏年律所认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于11月15日在三亚召开[2] - 董事会10月31日刊登召开股东大会通知，提前十五日发布[3] - 现场会议11月15日15:00，网络投票时间为11月15日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人650人，代表股份190,910,263股，占比16.6359%[5] - 现场出席5人，代表股份178,316,900股，占比15.5385%[5] - 网络投票645人，代表股份12,593,363股，占比1.0974％[5] 议案表决结果 - 《关于制定<资产处置管理制度 >的议案》：188,948,060股同意，占比98.9722%[8] - 中小投资者对该议案：10,872,660股同意，占比84.7119%[9] - 《关于补选非独立董事的议案》：189,043,360股同意，占比99.0221%[9] - 中小投资者对该议案：10,967,960股同意，占比85.4544%[10]