股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于12月26日在三亚召开[2] - 会议通知于12月11日发布[3] 股东出席情况 - 出席股东大会共621人，代表股份290,175,537股，占比25.2859%[5] - 现场出席6人，代表股份281,902,900股，占比24.5650%[5] - 网络投票615人，代表股份8,272,637股，占比0.7209％[5] 议案表决结果 - 《子公司向海南银行申请贷款议案》，286,900,600股同意，占比98.8714%[8] - 该议案中小投资者5,239,200股同意，占比61.5353%[9] - 《对子公司借款追加抵押担保议案》，286,672,400股同意，占比98.7928%[9] - 该议案中小投资者5,011,000股同意，占比58.8551%[10] 公司股份情况 - 公司股份总额为1,147,580,518股[5]

借款信息 - 2024年12月26日公司拟向副总经理赵立新借款1500万元[1] - 借款期限3个月，年利率3.1%[1] 审批情况 - 2024年12月26日董事会和监事会审议通过借款议案[1][3] - 本次关联交易无需提交股东大会审议[3] 违约条款 - 未按时足额还款按每日万分之三付违约金[11] - 违反协议约定出借人有权宣布借款提前到期[11]

股价情况 - 公司股票2024年12月11 - 13日连续三日涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2] 投资动态 - 公司拟以2000万元自有资金认缴新设立合伙企业20%出资额[3] 股份变动 - 2024年12月10日冯活灵103,586,000股非交易过户至张仲芳名下[6] - 冯活灵25,924,000股待解质押后过户至张仲芳名下[6] 股权质押 - 截至公告披露日公司实控人及其一致行动人质押股份比例较高[6]

权益变动 - 本次权益变动因继承过户部分完成导致权益增加[1][20] - 2024年12月10日，103,586,000股非交易过户至张仲芳名下，剩余25,924,000股质押待解押后过户[24] - 本次权益变动后，张仲芳名下公司股份比例由0%增至9.03%，合计变动比例超5%[24] - 权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人总计持股328,280,190股，占公司目前总股本28.61%[24] 股份情况 - 截至2024年12月10日，信息披露义务人及其一致行动人质押股份224,669,500股，占所持上市公司股份总数68.44%，占公司目前总股本19.58%[26] - 截至2024年12月10日，信息披露义务人及其一致行动人司法冻结股份191,912,642股，占所持上市公司股份总数58.46%，占公司目前总股本16.72%[26] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无增加或减少在上市公司中拥有权益股份的明确计划[21] - 截至报告书签署日，未来12个月无改变公司主营业务或重大调整计划[32] - 截至报告书签署日，未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务重大调整计划[33] 人员与持股 - 信息披露义务人为张仲芳，一致行动人为张海林和张艺林[1] - 张仲芳系张海林、张艺林的姐姐，三人系一致行动人[18] - 冯活灵生前直接持有公司股份129,510,000股，占公司总股本11.29%，其股份由配偶张仲芳继承[24] - 本次权益变动前，张仲芳通过继承拥有公司129,510,000股，占总股本11.29%，完成过户登记0股[65] - 本次权益变动前，张海林直接持有公司123,660,000股，占总股本10.78%[65] - 本次权益变动前，张艺林直接持有公司53,249,900股，占总股本4.64%[65] - 本次权益变动前，张海林和张艺林控制的公司间接持有公司15,002,742股，占总股本1.31%[65] - 本次权益变动前，三亚厚德投资管理有限公司持有公司6,857,548股，占总股本0.60%[65] - 本次权益变动后，张仲芳通过继承拥有公司129,510,000股，占总股本11.29%，完成过户登记103,586,000股，占9.03%，25,924,000股待解押过户[65] - 本次权益变动后，张海林和张艺林直接和间接持股数量和比例未变[65]

股份变动 - 冯活灵生前持股129,510,000股，占比11.29%[1] - 2024年12月10日，103,586,000股过户至张仲芳，占比9.03%[3] - 冯活灵剩余25,924,000股，占比2.26%[3][4] 股东持股 - 张海林持股123,660,000股，占比10.78%[4] - 张艺林持股53,249,900股，占比4.64%[4] - 三亚大兴集团等股东持股比例未变[4] 其他情况 - 实际控制人及其一致行动人合计持股占比28.61%[4] - 冯活灵剩余股份质押，解除后继承过户[5] - 股份继承过户对公司无重大影响[5]

子公司贷款 - 陵水瑞泽双林和澄迈瑞泽双林拟分别向海南银行海口江东支行申请1000万元贷款，期限12个月[1] - 2024年12月10日公司第六届董事会第八次会议审议通过子公司贷款议案[2] 子公司情况 - 陵水瑞泽双林注册资本2800万元，公司间接持有其100%股权[4] - 澄迈瑞泽双林2024年9月30日资产总额9782.70万元，负债总额6473.07万元，净资产3309.63万元，资产负债率66.17%[7] - 澄迈瑞泽双林2024年1 - 9月营业收入6720.34万元，利润总额858.34万元，净利润694.05万元[7] 担保情况 - 公司为陵水瑞泽双林和澄迈瑞泽双林担保额度均为1200万元[12] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度为178988.97万元（含本次）[14] - 公司及控股子公司实际累计对外担保余额为134623.81万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为135.85%[14] - 公司及其控股子公司对合并报表外的参股公司提供的担保余额为862.40万元，占比0.87%[14] - 公司及控股子公司未发生逾期担保等不良情况[14]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于2024年12月26日15:00现场召开[1][2] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[2] 议案相关 - 会议审议子公司贷款、追加抵押担保等议案[3] - 议案需2/3以上表决权表决通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362596"，简称为"瑞泽投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日多时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[15]

会议相关 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年12月10日通讯召开[1] - 拟于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会[8] 贷款与担保 - 子公司陵水、澄迈瑞泽双林建材分别申请1000万元贷款[2] - 三亚大兴园林苗木繁殖基地融资余额37550万元[6] - 多项担保事项需股东大会审议[5][7]

投资信息 - 公司拟以2000万元自有资金认缴新设立合伙企业，占比20%[1][18] - 新设合伙企业总认缴出资额10000万元[5] - 认缴出资占公司最近一期经审计净资产的2.02%[18] 合伙人情况 - 普通合伙人雷华认缴10万元，占0.1%[6][7] - 有限合伙人吴鼎轩认缴7990万元，占79.9%[6][7] 决策与分配 - 合伙人大会决策需超50%合伙权益合伙人同意[11] - 项目收益按实缴比例分配，超额收益20%给普通合伙人[13] 风险与措施 - 投资可能效益不及预期或亏损，运作有法律风险[20] - 公司将加强风险管控和投后管理并及时披露信息[20]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月6日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 对外投资 - 会议审议通过对外投资设立有限合伙企业议案[2] - 公司以自有资金认缴出资2000万元[2] - 公司出资占合伙企业总认缴出资额的20%[2]