权益变动 - 本次权益变动因继承过户部分完成导致权益增加[1][20] - 2024年12月10日，103,586,000股非交易过户至张仲芳名下，剩余25,924,000股质押待解押后过户[24] - 本次权益变动后，张仲芳名下公司股份比例由0%增至9.03%，合计变动比例超5%[24] - 权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人总计持股328,280,190股，占公司目前总股本28.61%[24] 股份情况 - 截至2024年12月10日，信息披露义务人及其一致行动人质押股份224,669,500股，占所持上市公司股份总数68.44%，占公司目前总股本19.58%[26] - 截至2024年12月10日，信息披露义务人及其一致行动人司法冻结股份191,912,642股，占所持上市公司股份总数58.46%，占公司目前总股本16.72%[26] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无增加或减少在上市公司中拥有权益股份的明确计划[21] - 截至报告书签署日，未来12个月无改变公司主营业务或重大调整计划[32] - 截至报告书签署日，未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务重大调整计划[33] 人员与持股 - 信息披露义务人为张仲芳，一致行动人为张海林和张艺林[1] - 张仲芳系张海林、张艺林的姐姐，三人系一致行动人[18] - 冯活灵生前直接持有公司股份129,510,000股，占公司总股本11.29%，其股份由配偶张仲芳继承[24] - 本次权益变动前，张仲芳通过继承拥有公司129,510,000股，占总股本11.29%，完成过户登记0股[65] - 本次权益变动前，张海林直接持有公司123,660,000股，占总股本10.78%[65] - 本次权益变动前，张艺林直接持有公司53,249,900股，占总股本4.64%[65] - 本次权益变动前，张海林和张艺林控制的公司间接持有公司15,002,742股，占总股本1.31%[65] - 本次权益变动前，三亚厚德投资管理有限公司持有公司6,857,548股，占总股本0.60%[65] - 本次权益变动后，张仲芳通过继承拥有公司129,510,000股，占总股本11.29%，完成过户登记103,586,000股，占9.03%，25,924,000股待解押过户[65] - 本次权益变动后，张海林和张艺林直接和间接持股数量和比例未变[65]

股份变动 - 冯活灵生前持股129,510,000股，占比11.29%[1] - 2024年12月10日，103,586,000股过户至张仲芳，占比9.03%[3] - 冯活灵剩余25,924,000股，占比2.26%[3][4] 股东持股 - 张海林持股123,660,000股，占比10.78%[4] - 张艺林持股53,249,900股，占比4.64%[4] - 三亚大兴集团等股东持股比例未变[4] 其他情况 - 实际控制人及其一致行动人合计持股占比28.61%[4] - 冯活灵剩余股份质押，解除后继承过户[5] - 股份继承过户对公司无重大影响[5]

会议相关 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年12月10日通讯召开[1] - 拟于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会[8] 贷款与担保 - 子公司陵水、澄迈瑞泽双林建材分别申请1000万元贷款[2] - 三亚大兴园林苗木繁殖基地融资余额37550万元[6] - 多项担保事项需股东大会审议[5][7]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于2024年12月26日15:00现场召开[1][2] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[2] 议案相关 - 会议审议子公司贷款、追加抵押担保等议案[3] - 议案需2/3以上表决权表决通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362596"，简称为"瑞泽投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日多时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[15]

子公司贷款 - 陵水瑞泽双林和澄迈瑞泽双林拟分别向海南银行海口江东支行申请1000万元贷款，期限12个月[1] - 2024年12月10日公司第六届董事会第八次会议审议通过子公司贷款议案[2] 子公司情况 - 陵水瑞泽双林注册资本2800万元，公司间接持有其100%股权[4] - 澄迈瑞泽双林2024年9月30日资产总额9782.70万元，负债总额6473.07万元，净资产3309.63万元，资产负债率66.17%[7] - 澄迈瑞泽双林2024年1 - 9月营业收入6720.34万元，利润总额858.34万元，净利润694.05万元[7] 担保情况 - 公司为陵水瑞泽双林和澄迈瑞泽双林担保额度均为1200万元[12] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度为178988.97万元（含本次）[14] - 公司及控股子公司实际累计对外担保余额为134623.81万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为135.85%[14] - 公司及其控股子公司对合并报表外的参股公司提供的担保余额为862.40万元，占比0.87%[14] - 公司及控股子公司未发生逾期担保等不良情况[14]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月6日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 对外投资 - 会议审议通过对外投资设立有限合伙企业议案[2] - 公司以自有资金认缴出资2000万元[2] - 公司出资占合伙企业总认缴出资额的20%[2]

投资信息 - 公司拟以2000万元自有资金认缴新设立合伙企业，占比20%[1][18] - 新设合伙企业总认缴出资额10000万元[5] - 认缴出资占公司最近一期经审计净资产的2.02%[18] 合伙人情况 - 普通合伙人雷华认缴10万元，占0.1%[6][7] - 有限合伙人吴鼎轩认缴7990万元，占79.9%[6][7] 决策与分配 - 合伙人大会决策需超50%合伙权益合伙人同意[11] - 项目收益按实缴比例分配，超额收益20%给普通合伙人[13] 风险与措施 - 投资可能效益不及预期或亏损，运作有法律风险[20] - 公司将加强风险管控和投后管理并及时披露信息[20]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年11月21日召开，9位董事均出席[1] 人事聘任 - 董事会同意聘任张艺林为子公司高级顾问，聘期三年，年薪90万元税前按月支付[2] 议案表决 - 《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》7票同意，2票回避[3]

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-096 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司聘任张艺林先生担任子公司海南瑞泽双林建材有限 公司高级顾问，是为了满足公司主营业务商品混凝土板块经营和发展的需要。本 次关联交易发生的金额，系在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确 定的交易价格，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允、合理；本次关 联交易按照相关法律法规的要求进行审议，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任子公司高 级顾问暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（ ...

关联交易 - 2024年11月21日公司审议通过聘任张艺林为子公司高级顾问暨关联交易议案[1][3] - 张艺林聘期三年，报酬每年90万元税前按月支付[1] 人员信息 - 张艺林系公司创始人及实控人之一，直接持股53,249,900股，占比4.64%[2][5] 交易情况 - 交易定价公允，经独立董事审议通过，无需股东大会及有关部门审批[6][10][4] 交易影响 - 聘任张艺林可助力公司商品混凝土板块发展[7]