证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-096 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司聘任张艺林先生担任子公司海南瑞泽双林建材有限 公司高级顾问，是为了满足公司主营业务商品混凝土板块经营和发展的需要。本 次关联交易发生的金额，系在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确 定的交易价格，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允、合理；本次关 联交易按照相关法律法规的要求进行审议，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任子公司高 级顾问暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（ ...

关联交易 - 2024年11月21日公司审议通过聘任张艺林为子公司高级顾问暨关联交易议案[1][3] - 张艺林聘期三年，报酬每年90万元税前按月支付[1] 人员信息 - 张艺林系公司创始人及实控人之一，直接持股53,249,900股，占比4.64%[2][5] 交易情况 - 交易定价公允，经独立董事审议通过，无需股东大会及有关部门审批[6][10][4] 交易影响 - 聘任张艺林可助力公司商品混凝土板块发展[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年11月21日召开，9位董事均出席[1] 人事聘任 - 董事会同意聘任张艺林为子公司高级顾问，聘期三年，年薪90万元税前按月支付[2] 议案表决 - 《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》7票同意，2票回避[3]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议11月15日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在海南省三亚市吉阳区[2] - 召集人是公司董事会，主持人是董事长张灏铿[2] 参会股东情况 - 650名股东及代理人参会，代表190,910,263股，占比16.6359%[4] - 中小投资者646名，代表12,834,863股，占比1.1184%[4] 议案表决结果 - 《关于制定<资产处置管理制度>的议案》同意188,948,060股，占比98.9722%[6] - 《关于补选非独立董事的议案》同意189,043,360股，占比99.0221%[7] 决议有效性 - 上海柏年律所认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于11月15日在三亚召开[2] - 董事会10月31日刊登召开股东大会通知，提前十五日发布[3] - 现场会议11月15日15:00，网络投票时间为11月15日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人650人，代表股份190,910,263股，占比16.6359%[5] - 现场出席5人，代表股份178,316,900股，占比15.5385%[5] - 网络投票645人，代表股份12,593,363股，占比1.0974％[5] 议案表决结果 - 《关于制定<资产处置管理制度 >的议案》：188,948,060股同意，占比98.9722%[8] - 中小投资者对该议案：10,872,660股同意，占比84.7119%[9] - 《关于补选非独立董事的议案》：189,043,360股同意，占比99.0221%[9] - 中小投资者对该议案：10,967,960股同意，占比85.4544%[10]

权益变动情况 - 海南瑞泽因司法拍卖权益减少比例累计超公司总股本5%[1] - 2024年9 - 10月大兴集团8013万股海南瑞泽股份拍卖过户[25] - 权益变动后大兴集团持股比例由8.29%降至1.31%[26] - 信息披露义务人合计持股减少8013万股，占总股本6.98%[26] - 权益变动前持股35.96%，变动后持股28.97%[27] 股份锁定与质押冻结 - 张海林离任后123660000股股份锁定[29] - 信息披露义务人质押股份占所持股份68.84%，占总股本19.94%[29] - 司法冻结股份占所持股份57.72%，占总股本16.72%[29] 流通股情况 - 披露前无限售流通股持股比例为25.18%[45] - 披露前限售流通股持股比例为10.78%[45] - 权益变动后无限售流通股变动比例为18.20%[45] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无增减上市公司权益股份明确计划[45]

股权变动 - 2024年9月3日至披露日，实控人及其一致行动人持股减8013万股，占比降6.98%[3][7] - 权益变动后，实控人及其一致行动人持股占比28.97%[3][7][8] 股份竞拍与过户 - 2024年9月18日，大兴集团8013万股一拍，2700万股流拍[3] - 2024年10月25日，流拍2700万股二拍由钟革竞得[4][5] - 一拍5313万股9月30日过户，二拍2700万股10月30日过户[6] 最新持股情况 - 截至2024年10月30日，大兴集团持股占比1.31%[6] - 截至2024年10月30日，钟革持股占比2.35%，为第四大股东[6] 影响说明 - 本次权益变动不导致实控人变更，不影响经营[3][8][9]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润 - 8702.56万元，较上年同期减亏16.32%[3] 市场表现 - 2024年10、11日公司股票涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2] 股权变动 - 2024年10月2700万股二次司法拍卖由钟革竞得，成交价5911.92万元[6] 股权风险 - 截至披露日实控人及其一致行动人质押比例高，有逾期及冻结情况[6]

人事变动 - 2024年10月25日原董事、总经理吴悦良因个人原因辞职[1] - 2024年10月30日董事会同意聘任张灏铿为总经理[1] - 2024年10月30日董事会同意聘任赵立新为副总经理[2] - 董事会同意李岷泽为非独立董事候选人提交审议[3][4]

会议相关 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年10月30日召开，8位董事均出席[1] - 公司拟于2024年11月15日召开2024年第五次临时股东大会，采用现场及网络投票结合方式[11][12] 报告与制度 - 《公司2024年第三季度报告》编制合规，能反映实际经营与财务状况[2][3] - 董事会同意制定《舆情管理制度》《风险管理制度》《资产处置管理制度》[4][5][6] 人事变动 - 董事会同意聘任张灏铿为总经理，赵立新为副总经理[8][9] - 董事会同意李岷泽为第六届董事会非独立董事候选人[10]