会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年3月26日现场召开，通知3月21日送达[1] - 会议由监事会主席吴芳召集主持，应到实到监事均为5名[1] 借款展期 - 会议审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》，表决5票同意[2] - 监事会认为借款展期满足经营需求，利率不变且定价公允[2] - 借款展期按法规审议，不损害公司及股东利益[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年3月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] 借款事项 - 2024年12月30日公司向副总经理借款1500万元，年利率3.1%[2] - 借款期限延长至2025年6月30日，金额和利率不变[2] - 《关于公司向关联方借款展期的议案》9票同意通过[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计利润总额亏损1.6亿元至2.2亿元，上年同期亏损4.976117亿元[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.9亿元至2.5亿元，上年同期亏损5.06839亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2.31亿元至2.91亿元，上年同期亏损5.031157亿元[3] - 预计基本每股收益亏损0.17元/股至0.22元/股，上年同期亏损0.44元/股[3] 业绩影响因素 - 报告期内计提资产减值损失减少，因2023年末已全额计提收购广东绿润环境科技有限公司所形成的商誉减值2.32亿元[5] - 报告期内受市场需求变化、行业竞争等因素影响，营业收入有所下滑[5] - 报告期内非经常性损益金额约为4100万元，主要因收回单独减值测试的应收款项并转回减值准备及处置存量资产形成收益[6] 业绩预告说明 - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧，预告未经审计[4]

贷款信息 - 2024年12月10日董事会通过子公司贷款议案[2] - 12月26日股东大会审议通过该议案[2] - 12月30日子公司获海南银行各1000万元贷款[3] 担保情况 - 公司提供多地块土地及房产作第六顺位抵押担保[3][4] - 子公司股权质押担保，公司及股东提供连带责任保证[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议通知于2024年12月26日送达并现场召开[1] - 会议应到监事5名，实到5名[1] 议案审议 - 会议以记名投票表决通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年12月26日召开，9位董事均出席[1] 借款议案 - 会议审议通过向副总经理借款1500万，期限3个月，年利率3.1%[2] - 议案属关联交易，已获独董会议通过，表决9票同意[2][3]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场会议12月26日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 621名股东及代理人参会，代表股份290,175,537股，占比25.2859%[4] 议案表决情况 - 子公司贷款议案，同意286,900,600股，占比98.8714%[6] - 子公司借款抵押担保议案，同意286,672,400股，占比98.7928%[7] 决议有效性 - 律师事务所认为本次临时股东大会决议表决结果合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于12月26日在三亚召开[2] - 会议通知于12月11日发布[3] 股东出席情况 - 出席股东大会共621人，代表股份290,175,537股，占比25.2859%[5] - 现场出席6人，代表股份281,902,900股，占比24.5650%[5] - 网络投票615人，代表股份8,272,637股，占比0.7209％[5] 议案表决结果 - 《子公司向海南银行申请贷款议案》，286,900,600股同意，占比98.8714%[8] - 该议案中小投资者5,239,200股同意，占比61.5353%[9] - 《对子公司借款追加抵押担保议案》，286,672,400股同意，占比98.7928%[9] - 该议案中小投资者5,011,000股同意，占比58.8551%[10] 公司股份情况 - 公司股份总额为1,147,580,518股[5]

借款信息 - 2024年12月26日公司拟向副总经理赵立新借款1500万元[1] - 借款期限3个月，年利率3.1%[1] 审批情况 - 2024年12月26日董事会和监事会审议通过借款议案[1][3] - 本次关联交易无需提交股东大会审议[3] 违约条款 - 未按时足额还款按每日万分之三付违约金[11] - 违反协议约定出借人有权宣布借款提前到期[11]

股价情况 - 公司股票2024年12月11 - 13日连续三日涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2] 投资动态 - 公司拟以2000万元自有资金认缴新设立合伙企业20%出资额[3] 股份变动 - 2024年12月10日冯活灵103,586,000股非交易过户至张仲芳名下[6] - 冯活灵25,924,000股待解质押后过户至张仲芳名下[6] 股权质押 - 截至公告披露日公司实控人及其一致行动人质押股份比例较高[6]