会议信息 - 2025年9月8日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议[1] 制度调整 - 拟不再设监事会或监事，职权由董事会审计委员会行使[2] - 多项制度修订需提交股东大会审议[3][5] - 多项制度修订无需提交股东大会审议[5] - 新制定多项制度[6] - 废止多项制度[6] 信息获取 - 修订及新制定制度内容见巨潮资讯网[6]

股份相关 - 公司已发行股份数为1,147,580,518股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得股份财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[7] - 对股东会公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[7] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[8] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[33] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[33] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[35] 交易与担保 - 公司与关联自然人成交金额超30万元需关注，与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需关注[37] - 与关联人发生的交易（除获赠现金资产和提供担保外）金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超3000万元，需聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[37] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保须经股东会审议通过[14] 利润分配 - 公司实施积极、连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式[47] - 现金分红条件为该年度可分配利润为正且现金充裕、审计报告为标准无保留意见、未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）[47] - 无重大投资计划时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[48] 其他 - 2025年9月8日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 公司工商信息登记机关变更为海南省市场监督管理局[2] - 修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[58]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月24日15:00召开[1][18] - 股权登记日为2025年9月19日[1][2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月24日9:15至15:00[2] - 普通股投票代码为"362596"，投票简称为"瑞泽投票"[14] 会议方式及规则 - 采用现场表决与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 提案2.13、2.14、4.00关联股东回避表决，不可接受委托投票[3] - 提案1.00、2.09属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 中小投资者提案需单独计票披露[6] 其他 - 《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》有14个子议案[19] - 授权委托书有效期至会议结束[21] - 股东登记表统计截至2025年9月19日下午交易结束持股情况[23] - 现场登记时间为2025年9月22日、23日的9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年9月8日召开，5名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》，属特别决议，需股东大会2/3以上表决权通过[4][5]

会议信息 - 海南瑞泽第六届董事会第十五次会议于2025年9月8日召开，9位董事全部出席[1] - 公司拟于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场及网络投票结合方式[11] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议，属特别决议[2][3][4] - 公司拟修订、制定33项治理制度，废止2项，部分子议案需提交股东大会审议[5][7] - 《关于为公司及董高人员购买责任险的议案》提交股东大会，限额5000万/年，保费不超30万/年[9] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[11]

财务表现 - 营业收入61901.69万元 同比下降15.17% [1] - 归属于上市公司股东净利润-6803.17万元 同比下降40.99% [1] - 商品混凝土板块营业收入46872.53万元 同比下降13.05% [1] - 商品混凝土板块净利润1363.44万元 同比下降49.36% [1] 经营数据 - 商品混凝土销量100.52万立方米 同比下降8.21% [1] - 商品混凝土销售价格下降且原材料成本降幅低于售价降幅 [1] - 混凝土业务毛利率下降导致经营业绩不及预期 [1] 行业环境 - 省内固定资产投资下降 [1] - 房地产开发投资减少 [1] - 新开工项目减少 [1] - 区域市场竞争加剧 [1]

公司治理与会议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月29日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事9人 实际出席9人 其中陈健富通过通讯表决 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7] - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 全体董事认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [8][11] - 第六届监事会第十次会议于同日召开 应出席监事5人 实际出席5人 会议以现场表决方式审议通过半年度报告议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [14][16] 财务与股东信息 - 公司报告期不进行利润分配 具体方案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 公司无优先股股东及存续债券情况 [4][5][6] - 半年度报告全文需通过证监会指定媒体查阅 摘要已同步披露于《证券时报》《证券日报》等指定媒体及巨潮资讯网 [1][9][15] 信息披露与合规性 - 半年度报告内容经董事会审计委员会全票同意后提交审议 编制格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《深圳证券交易所股票上市规则》要求 [8][10] - 公司及董事会、监事会均保证信息披露内容真实准确完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [7][13] - 报告批准发布日为2025年8月29日 由董事长张灏铿及监事会主席吴芳分别主持相关会议 [7][14]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场方式召开 监事会主席吴芳召集并主持 [1] - 应出席监事5名 实际出席5名 董事会秘书秦庆列席会议 [1] - 召开通知于2025年8月19日通过通讯方式送达 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制及审核程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容符合信息披露格式准则 真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 信息披露安排 - 半年度报告摘要于2025年8月29日同步披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 半年度报告全文发布于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约6.19亿元 同比减少15.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约6803万元 [1] - 基本每股收益亏损0.0593元 [1] 同期对比数据 - 2024年同期营业收入约7.3亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约4825万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.042元 [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与西南地区A级车展 [1] - 新能源领域被视为"第三极" 可能改写车市格局 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由董事长张灏铿召集并主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中陈健富采用通讯表决 其他董事现场出席 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定 [1] - 董事、监事及高级管理人员对报告内容出具书面确认意见 认为报告真实准确完整反映公司实际情况 [1] 信息披露安排 - 半年度报告摘要于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] - 议案经董事会审计委员会全票同意后提交董事会审议 [2]