股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于6月24日15:00召开[1] - 会议股权登记日为6月19日[2] - 会议地点在海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号相关会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00（互联网）及9:15 - 9:25等时段（交易系统）[2][16][17] - 普通股投票代码为"362596"，简称为"瑞泽投票"[15] 审议提案 - 会议审议总议案、《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》等[3] 现场登记 - 现场登记时间为6月20日、21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6]

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[8] 基本薪酬 - 总经理126.00万元，副总经理和财务总监105.60万元，董秘50.00万元[8] 绩效薪酬 - 完成年度经营目标90% - 100%，按净利润1%计提[8] - 完成目标90%以下，不计提[8] 分配系数 - 总经理1，其他高管0.8，总经理基金1.5[10] 管理职责 - 董事会审议薪酬制度，薪酬与考核委员会制定方案等[4] 实施配合 - 人力、财务和内审部配合实施薪酬方案[6] 申诉与扣罚 - 高管对考核结果有异议可7日内申诉[13] - 工作重大失误及违法违规扣罚绩效薪酬[14]

人事变动 - 公司拟聘任张海林为名誉董事长，薪酬96万元/年（税前）[1] - 2024年6月7日，董事会和监事会审议通过聘任议案[5] 股份情况 - 张海林直接持有公司股份123,660,000股，占比10.78%[6] - 张海林持有的12,366万股公司股份处于质押、冻结、轮候冻结状态[17] 关联交易 - 年初至披露日，公司与张海林控制企业累计关联交易总金额118.32万元[11] - 与三亚大兴集团日常关联交易金额2.38万元[11] - 与三亚四季海庭酒店日常关联交易金额115.94万元[11]

会议相关 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年6月7日现场召开，5名监事实到[1] 人事选举 - 选举吴芳女士为公司第六届监事会主席，任期三年[2] 人事聘任 - 聘任张海林先生担任公司名誉董事长，薪酬96万元/年（税前）[3] 表决结果 - 选举监事会主席议案5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 聘任名誉董事长暨关联交易议案5票同意，0票反对，0票弃权[4]

人事变动 - 选举张灏铿为公司第六届董事会董事长，法定代表人将变更[2] - 聘任吴悦良为总经理，陈宏哲等为副总经理[3][5] - 聘任张贵阳为财务总监，秦庆为董秘和证代[6][7][8] - 聘任汪训艳为内审部负责人，张海林为名誉董事长[11][14] 会议安排 - 2024年6月7日召开第六届董事会第一次会议[1] - 拟于6月24日召开2024年第三次临时股东大会[15] 组织架构 - 设立第六届董事会专门委员会[10]

薪酬标准 - 非独立董事、独立董事每人每年固定津贴8万元，按月发放[8] - 董事长基本薪酬标准为151.20万元，按月发放[8] - 监事会主席津贴12万元/年，监事、职工监事津贴6万/年，按月计发[10] 绩效薪酬 - 完成年度经营目标90%-100%，董事长绩效薪酬按净利润（不含超出部分）1%计提[10] 薪酬管理 - 股东大会审议确定董事、监事薪酬管理制度[6] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事薪酬标准与方案[6] - 制度自股东大会审议通过实施，由董事会负责解释[17][15]

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-046 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2023 年 8 月 16 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，一致同意推举吴亚坚先生和赵涛先生为公司第六 届监事会职工代表监事，上述两名职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股 东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六 届监事会届满。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》规定的有关监事任职资格和条件。公司第六届监事会成员最近两年内未兼 任公司董事或者高级管理人员 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月7日15:00现场召开，网络投票时间为6月7日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月4日[2] 股东代表情况 - 参加股东大会的股东及代理人共13名，代表股份180,490,804股，占比15.7279%[3] - 中小投资者共7名，代表股份1,921,904股，占比0.1675%[4] 选举结果 - 选举张灏铿等6人为第六届董事会非独立董事，任期三年[5] - 选举关少凰等3人为第六届董事会独立董事，任期三年[13] - 选举吴芳等3人为第六届监事会非职工代表监事，任期三年[17] 议案表决 - 《关于全资子公司对外担保的议案》经有效表决权三分之二以上通过，参与投票股东中同意179,753,804股，占比99.5917%[21] 决议情况 - 律师认为公司2024年第二次临时股东大会决议合法有效[22] - 备查文件包含2024年第二次临时股东大会决议和上海柏年律师事务所法律意见书[23]

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于股东股份冻结变化情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉股东三亚大兴集 团有限公司（以下简称"大兴集团"）所持有的本公司股份冻结情况发生变化， 具体情况如下： 一、股东股份冻结变化情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次新增 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 轮候冻结 | 持股份 | 总股本 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 | | 名称 | | | | | | | | | | | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 大兴 集团 | 是 | 54,000,000 | 56.76% | 4.71% | 2024-5-30 | ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-044 二、本次股票期权注销完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述414.15万份股 票期权已于2024年5月30日注销完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不 会对公司股本造成影响。 三、本次股票期权注销对公司的影响 关于 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的股票期权涉及143名激励对象，注销股票期权共计414.15万份， 本次注销完成后公司股本结构未发生变化。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于2024年5月30日办理完成。 一、本次股票期权注销审批情况 2024年5月22日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于注销2021年股票期权激励计划第三期股票期权的议案》。鉴于公司2023 年度业绩考核指标未达 ...