海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 本人作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案特别是涉及关 联交易、对外担保等重大事项的议案，并发表明确意见，充分发挥了独立董事的 监督作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师， 注册资产评估师。现任公司独立董事。本人 1995 年毕业于北方工业大学会计学 专业。1995 年至 1998 年任职于三亚市审计师事务所，1999 年至 2018 年 2 月任 职于三亚海诚会计师事务所，历任副主任、主任，2018 年 2 月起任三亚瑞永会 计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，2002 年 3 月至 2017 年 1 月，兼任三 亚市人大常委会财经工作委员会 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-017 海南瑞泽新型建材股份有限公司 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议召开通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董 事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 《公司 2023 年度总经理工作报告》的具体内容见公司同日披露于指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中"第三 节 管理层讨论与分析"。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-025 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 ， 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将 在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日披露 2023 年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及 生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00－17：00 在 深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度 ...

2023 年度独立董事述职报告（白静） （一）基本情况 本人 1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立 董事。本人 1987 年毕业于河北大学法律专业，1976 年至 1989 年任职于河北民 族用品厂，1989 年至 1995 年任职于河北杨振律师事务所，1995 年迄今任海南邦 威律师事务所律师。2020 年 6 月至今兼任海航科技股份有限公司独立董事。2010 年 1 月至 2014 年 8 月以及 2019 年 4 月至今兼任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关规定，依照独立董事职责与权利，本着忠实与勤勉 尽责的义务，定期检查公司经营情况，积极参与董事会决策并对所议事项发表明 ...

受上述因素的综合影响，2023 年度，公司实现营业收入 171,324.08 万元，较上年同期下 降 11.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-50,683.90 万元，较上年同期亏损增加 2.76%。 | 时 间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023.3.10 | 第五届董事会第 二十九次会议 | 《关于公司拟向三亚长庚小额贷款有限责任公司申请贷款的议案》 | | 2023.3.30 | | 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司 年度财务报告的议案》 2022 | | | | 《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》 | | | 第五届董事会第 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 三十次会议 | 《关于公司 年度内部控制自我评价报告的议案》 2022 | | | | 《关于公司 2022 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用 | | | ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-022 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司及子公司之间担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南瑞泽"）及控股子公司实际累计对外担保总额为 140,733.01 万元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为 142.01%，其中对资产负债率高于 70%的下属 子公司的担保金额为 125,210.75 万元。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为确保公司以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个 业务板块的实际经营对资金的需求，2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会 第三十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意 公司与子公司之间新增担保额度不超过 4.5 亿元人民币（包括存量担保到期继续 担保部分）。公司对子公司提供的新增担保额度中，对资产负债率高于 70%的下 属子公司的担保额度为 0.3 亿元人民币，对资产负债率低于 70 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-018 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议召开通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将 相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-024 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司续聘会 ...

经核查，独立董事白静女士、毛惠清女士、关少凰女士的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东之 间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法 规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事白静女士、毛惠清女士、关少凰女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700034 号 市中北路 166号长江产业大 欧编码: 430077 众环专字[2024]1700034 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"海南 瑞泽")2023年12月 31 目的合并及公司的资产负债表, 2023年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注(以下简称"2023年度财务报表")的基础上,对后附的《海南瑞泽新型建 材股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表") 进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、 合法、完整的核查证据,是海南瑞泽管理层的责任。我们的责任是在执行核查工 作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国 ...