公司治理 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会，独立董事无缺席且均投赞成票[5] - 2024年提名等委员会召开不同次数会议，独立董事无缺席[7] - 2024年独立董事实地考察现场工作15天[12] 项目建设 - 公司在建项目为4×100万千瓦[12] 审计机构 - 2024年改聘中兴华会计师事务所，原机构被处罚[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任他职且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月26日[2]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事参加6次专门会议、4次专门委员会会议[7][22] - 2024年召开薪酬与考核等委员会共4次[5][6] 报告披露 - 2024年按时编制披露4份定期报告及相关公告[18] 审计机构变更 - 改聘中兴华会计师事务所[19] 关联交易 - 应披露关联交易审议程序合规，未损害股东利益[14][15]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会定于2025年5月20日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][15] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[3][17][18] - 投票代码为362608，投票简称为苏信投票[14] 会议审议 - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[5] - 议案5、议案7 - 10对中小投资者单独计票[6] 其他 - 独立董事将做2024年度工作述职[6] - 备查文件含相关会议决议[10] - 授权有效期至2025年5月20日[23]

内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司已建立较为完善内部控制体系并有效执行，无重大缺陷[1] - 《2024年度内部控制评价报告》客观真实反映内部控制制度建立及运行情况[1] 监事会意见 - 监事会于2025年4月26日发表对公司《2024年度内部控制评价报告》的意见[2]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-014 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日，以书面、通讯方式发给公司监事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五 名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认 真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真 履行监督职责。2024 年度公司监事会召开了 8 次会议，列席了 2024 年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健 全，董事、高级管理 ...

业绩总结 - 2024年末资产总额959.21亿元，同比增长7.93%[5] - 2024年营业总收入369.33亿元，同比增长6.83%[5] - 2024年利润总额50.73亿元，同比增长46.43%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润32.38亿元，同比增长73.12%[6] 分红计划 - 拟以2024年末总股本37.78亿股为基数，每10股派现1元，拟派现3.78亿元，占累计可供分配利润60.67%[8] 未来展望 - 2025年落实董事会部署，做强做优做大主业[2] - 2025年审计工作围绕“创新”“提质”发力[20] - 2025年深化法治合规工作并与经营深度融合[22] 投资计划 - 江苏信托2025年6月至2026年5月拟开展证券投资，额度不超30亿元[23] - 江苏信托2025年6月至2026年5月拟投资信托计划及其他资管产品，额度不超100亿元[25] 机构相关 - 拟续聘中兴华为2025年度外部审计机构，聘期1年，费用235万元，含内控审计费用49万元[19] 组织架构 - 拟增设安全环保监督部[29] 人事安排 - 拟选举宋才俊为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满[31] 会议安排 - 拟定于2025年5月20日下午14:30在南京召开2024年度股东大会[33] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案提请2024年度股东大会审议[4] - 《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》议案表决4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[28]

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润32.38亿元，母公司净利润3.88亿元[3] - 2022 - 2024年归母净利润分别为6005.48万元、18.70亿元、32.38亿元[5] - 2023和2024年财务报表项目核算及列报金额为124.22亿和112.99亿元[7] 利润分配 - 2024年提取10%法定公积金3875.45万元，不提取任意公积金[3] - 以37.78亿股为基数，每10股派现1元，拟派现3.78亿元[4] - 2024年现金分红和股份回购总额3.78亿元[4] - 2022 - 2024年现金分红均为3.78亿元[5] - 近三年累计现金分红11.33亿元，平均净利润17.23亿元[6] - 2024年度利润分配预案合法合规合理[9]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为369.33亿元，较上年增加6.83%[5] - 2024年度以权益法核算的长期股权投资收益为20.92亿元[8] - 权益法核算的长期股权投资收益占2024年度净利润的47.78%[8] - 2024年资产总计95,921,275,317.16元，较上年年末增长7.93%[17] - 2024年负债合计27,481,356,054.94元，较上年年末下降4.47%[19] - 2024年股东权益合计51,149,005,807.01元，较上年年末增长3.48%[19] - 营业收入为365.33亿元，上年同期为345.72亿元[21] - 手续费及佣金收入为9.80亿元，上年同期为6.41亿元[21] - 营业利润为49.42亿元，上年同期未明确给出[21] - 利润总额为50.73亿元，上年同期为34.65亿元[21] - 净利润为43.77亿元，上年同期为29.02亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为32.30亿元，上年同期为18.70亿元[21] - 其他综合收益的税后净额为11.39亿元，上年同期为10.32亿元[21] - 综合收益总额为49.97亿元，上年同期为25.87亿元[21] - 基本每股收益为0.8571元，上年同期为0.4951元[21] - 稀释每股收益为0.8571元，上年同期为0.4951元[21] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2016年江苏舜天资产经营有限公司以138,014.77万元现金收购公司拍卖资产[49] - 2016年公司向江苏省国信集团有限公司发行2,358,364,152股A股收购股权[50] 其他新策略 - 无

财务审计 - 中兴华审计江苏国信2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 公司信息 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 公司注册资本8916万元[9] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所执业证书编号100016，准执业日期2013年10月25日[10]