会议情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[2][3] - 2024年审计等各委员会及独立董事专门会议召开若干次[4] 审计机构 - 苏亚金诚被处罚，公司改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[20] 合规评价 - 独立董事认为关联交易、财务报告等合规准确[14][16] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职并提建设性意见[25]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事参加6次专门会议、4次专门委员会会议[7][22] - 2024年召开薪酬与考核等委员会共4次[5][6] 报告披露 - 2024年按时编制披露4份定期报告及相关公告[18] 审计机构变更 - 改聘中兴华会计师事务所[19] 关联交易 - 应披露关联交易审议程序合规，未损害股东利益[14][15]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会，独立董事无缺席且均投赞成票[5] - 2024年提名等委员会召开不同次数会议，独立董事无缺席[7] - 2024年独立董事实地考察现场工作15天[12] 项目建设 - 公司在建项目为4×100万千瓦[12] 审计机构 - 2024年改聘中兴华会计师事务所，原机构被处罚[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任他职且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月26日[2]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会定于2025年5月20日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][15] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[3][17][18] - 投票代码为362608，投票简称为苏信投票[14] 会议审议 - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[5] - 议案5、议案7 - 10对中小投资者单独计票[6] 其他 - 独立董事将做2024年度工作述职[6] - 备查文件含相关会议决议[10] - 授权有效期至2025年5月20日[23]

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有 关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）对截 止2024年12月31日内部控制的有效性进行了评价，经审阅公 司《2024年度内部控制评价报告》，监事会对本公司《2024 年度内部控制评价报告》发表意见如下： 江苏国信股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已 建立较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，不存在重 大缺陷，确实满足生产经营管理实际需要，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和 控制作用，公司运作规范。公司《2024年度内部控制评价报 告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情 况。 江苏国信股份有限公司监事会 2025年4月26日 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-014 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日，以书面、通讯方式发给公司监事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五 名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认 真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真 履行监督职责。2024 年度公司监事会召开了 8 次会议，列席了 2024 年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健 全，董事、高级管理 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-013 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日，以书面、通讯方式发给公司董事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议， 做出如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2024 年，公司经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了年度各项工作。 2025 年，公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导 下，全面落实董事会决策部署，踔厉奋 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-017 江苏国信股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。该利润分配预案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润3,238,017,550.58元，母公司实现 净利润387,545,228.23元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提 取10%的法定公积金38,754,522.82元，不提取任意公积金，截至2024 年12月31日，母公司累计未分配利润622,713,388.19元。 根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，结合公司的项目投 资和未来发展规划，为体现对股东的切实回报，在符合利润分配政策 、保证公司正常经营和长远发展 ...

江苏国信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 北京 报告编码:京25FFZ | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-124 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 兴华会计师事 ...