股价表现 - 截至2025年8月11日收盘 江苏国信股价报7 50元 较前一交易日下跌1 06% [1] - 当日成交量为2224 18万股 成交金额达1 67亿元 [1] 公司业务 - 公司主要从事电力业务 业务范围涵盖发电 供热等领域 [1] - 公司所属行业为电力行业 是江苏省内重要的能源企业之一 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流入1262 38万元 [1] - 近五个交易日累计净流入286 63万元 [1] 估值指标 - 当前公司市盈率为8 20倍 [1] - 市净率为0 87倍 [1]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘平均年薪75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元；大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化趋势 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁占比最高（47%） [3] - 年龄最大为金房能源付英（62岁），最小为甘肃能源戴博文（33岁） [3] 学历与薪酬关联 - 硕士学历董秘平均薪酬最高（78.23万元），中专最低（24.99万元） [5] - 硕士学历中京运通赵曦瑞薪酬最低（32.44万元） [5] - 中专学历恒盛能源徐洁芬薪酬24.99万元 [5] 职业履历影响 - 具有卖方经历的董秘薪酬较高：嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元） [7] 违规情况 - 7名董秘在2024-2025年收到警示函或批评 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露及财务数据错误 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示 [10]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘2024年平均薪酬约为75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元 [1] - 大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化情况 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅为12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅达41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄约为47.9岁 [3] - 50-59岁人数最多，共39人，占比约47% [3] - 年龄最大的为62岁（金房能源付英），最小的为33岁（甘肃能源戴博文） [3] 学历分布 - 硕士学历董秘46人，平均薪酬78.23万元 [5] - 本科学历董秘32人，平均薪酬72.91万元 [5] - 大专学历董秘3人，平均薪酬67.03万元 [5] - 中专学历董秘1人（恒盛能源徐洁芬），薪酬24.99万元 [5] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元）均有卖方经历 [7] - 卖方经历包括海通证券、兴业证券、光大证券等 [8] 违规情况 - 行业内共有7名董秘在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露、提前确认收入等问题 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示函 [10]

薪酬数据 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 公用事业-电力行业董秘平均年薪75.06万元，最高为协鑫能科杨而立185.62万元，最低为大连热电郭晶16.29万元 [1] - 薪酬分布中50-100万元人数最多，占比59% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元至72.8万元，降幅41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁占比47% [3] - 年龄最大为金房能源付英62岁，最小为甘肃能源戴博文33岁 [3] 学历分布 - 硕士学历董秘46人平均薪酬78.23万元，本科32人72.91万元，大专3人67.03万元，中专1人24.99万元 [5] - 硕士学历中京运通赵曦瑞薪酬最低32.44万元，中专学历恒盛能源徐洁芬薪酬24.99万元 [5] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁、山高环能宋玉飞、金开新能范晓波均有卖方经历，薪酬分别为160.59万元、103.49万元、81.33万元 [7] 违规情况 - 行业内有7名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [8] - 梅雁吉祥胡苏平因关联交易未披露及财务数据错误收到4次警示函，涉及2022年多计营收1214.33万元、少计净利116.24万元 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示函 [10]

薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 美的集团钟铮年薪946万元，比亚迪周亚琳年薪896万元，为行业最高薪酬代表 [1] - 公用事业-电力行业CFO平均年薪74.38万元，其中晶科科技刘晓军以190.17万元居首，*ST聆达谢景远20.29万元垫底 [1] - 薪酬分布呈金字塔结构：50-100万元区间占比61%（36人），50万元以下占比24%（14人），100万元以上占比15%（9人） [1] 年龄结构 - CFO平均年龄49.58岁，40-49岁占比39%（22人）为最大群体 [3] - 林洋能源周辉、韶能股份朱运绍均为57岁（薪酬74.22万元、57.10万元），九洲集团刘振新40岁（薪酬53.75万元）分列年龄极值 [3] 学历与薪酬关联 - 学历与薪酬正相关：博士平均110.56万元（3人），硕士86.02万元（19人），本科68.3万元（30人），大专53.27万元（5人） [5] - 博士学历CFO均任职千亿市值公司：国投电力周长信147.17万元、长江电力詹平原109.65万元、华电新能吴豪74.86万元 [5] - 大专学历CFO薪酬差异显著：长青集团黄荣泰90万元较恒盛能源项红日26.74万元高出3.4倍 [5] 薪酬与业绩倒挂现象 - 珈伟新能刘锡金薪酬94.8万元（同比+107%）但公司归母净利润下滑1840.5% [7] - 九洲集团刘振新薪酬53.75万元（同比+14%）但公司归母净利润下滑678.3% [7] 违规案例 - 全行业5名CFO在2024-2025年收到监管警示 [7] - 梅雁吉祥刘冬梅因关联交易未披露、收入确认违规导致财报失真，累计收4次警示函 [8][9] - 宁波能源夏雪玲因子公司收入确认不当致年报营收错报9.50亿元（占比10.21%），收2次警示 [9] - 江苏国信顾中林因亲属短线交易亏损7,382元，收2次监管关注 [9] - 拓日新能余永米因未及时预告净利润同比降75.99%，收2次警示 [10] - *ST聆达谢景远因业绩预告违规遭公开谴责并记入诚信档案 [11]

股东大会召开通知 - 江苏国信股份有限公司将于2025年8月22日14:30召开第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票时间为2025年8月22日，通过深交所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时段为09:15-15:00[1] - 股东需在2025年8月15日收市后登记在册方可参会，可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准[2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案，具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的董事会决议公告[4] - 议案1属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 参会登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，委托代理人还需授权委托书[5] - 自然人股东需提供股东账户卡、持股凭证及身份证，委托代理人需额外提交授权委托书[6] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，需在2025年8月19日17:30前送达，不接受电话登记[6] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[6] - 投票时需注意总议案与具体提案的投票顺序规则，重复投票以第一次有效投票为准[7] 授权委托要求 - 授权委托书需明确注明对各项议案的表决意见（同意/反对/弃权），委托人需签字或盖章[9] - 授权有效期仅限于2025年8月22日当日，受托人需提供身份证号码[11]

公司基本情况 - 公司于2011年7月20日核准首次向社会公众发行3700万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为3778079704元[7] - 公司设立时发起人持有的股份总数为110000000股，面额股每股金额为1元，出资时间为2003年6月3日[14] - 公司已发行的股份数为3778079704股，全部为普通股[15] 股东情况 - 江苏舜天国际集团有限公司持股3960.00万股，占总股本的36%[15] - 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持股3740.00万股，占总股本的34%[15] - 王军民持股1267.20万股，占总股本的11.52%[15] - 李玖持股1056.00万股，占总股本的9.6%[15] - 翁俊持股316.80万股，占总股本的2.88%[15] 公司治理相关 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求诉讼[29] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在六十日内[28] - 审计委员会、董事会收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行起诉[30] 股东会相关 - 公司召开股东会等确定股权登记日，收市后在册股东享有权益[26] - 股东享有获得股利、参与股东会表决等权利[26] - 股东提出查阅信息等需提供持股证明文件[27] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利履行义务[33] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[35] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[38] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[38] - 本公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[38] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[38] 临时股东会 - 董事人数不足5人时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[46] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[47] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[56] 股东会主持与记录 - 董事长不能主持股东会时，由副董事长主持，副董事长不能主持时，由过半数董事推举一名董事主持[51] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能主持时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[51] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[52] - 会议记录应保存不少于10年[54] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事候选人名单由现任董事会、单独或者合计持有公司已发行股份的百分之一以上的股东以书面形式提出[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[74] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，董事长1人，其中3名独立董事[78] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、制订公司方案等多项职权[78][79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[106] - 现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序[106] 其他 - 公司设党委书记1名，副书记、委员若干名，职数按上级党委批复设置[65] - 公司党委以马列主义、毛泽东思想等思想为指导，加强党的建设[65] - 公司党委研究董事会、总经理办公会拟决定事项中关系公司发展战略等重大问题并提意见建议[65] - 党委会先议是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[66] - 党组织建立公司重大决策执行情况督查制度[67]

审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[4] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施等多项职责[7] 审计部职责 - 审计部制定内部审计工作计划并报告审计结果等职责[6][8] - 审计部履行职责时可行使要求报送资料等多项职权[8][9] - 审计部负责公司内部控制评价具体组织实施工作[20] 审计范围与频率 - 内部审计涵盖销货与收款等业务环节[11][12] - 审计部至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 审计部每季度向董事会或审计委员会至少报告一次内部审计工作情况[14] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[14] - 审计部在重要对外投资事项发生后及时进行审计[14] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 报告审议与流程 - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 审计工作规范 - 审计人员在审计工作中应编制审计工作底稿并由专人复核[22] - 内部审计机构在审计项目完成后向档案管理部门办理移交手续[24] 审计档案保管 - 审计档案保管时间分为永久、30年和10年三种[24] 违规处理 - 被审计单位未按规定开展等情形，内部审计机构责令限期改正，拒不改正的追究责任[26] - 内部审计机构和人员违规导致严重后果等情形，对相关人员处理，构成犯罪追究刑事责任[27] 权益保护与子公司管理 - 公司应保护内部审计人员合法权益，受打击报复及时采取保护措施[26] - 所属子公司未建内部审计制度或未开展工作，审计部责令改正，拒不改正移送处理[28] 制度建设 - 公司和所属子公司应建立健全内部审计制度[3]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 召开年度股东会，召集人应在二十日前公告通知各股东；召开临时股东会，应在十五日前通知[8] 股东会授权与审议 - 股东会授权董事会行使部分职权，需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数二分之一以上通过[3] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[9] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[9] - 会议通知等文件至迟应于股东会会议通知发出前一日备齐[9] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 第一大股东提出新的分配提案，应在股东会召开前十日提交董事会[19] 董事会相关 - 董事会应在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估等报告[20] 会计师事务所 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前三十天通知[21] 董事选举与股东会召开情形 - 股东会就选举两名以上董事表决时，应采用累积投票制[24] - 董事人数不足5人等情形下，公司需在规定时间内召开临时股东会[27] 股东会召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[30] 表决权与决议通过 - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[35] - 本规则自股东会批准之日起生效，由公司董事会负责解释[38]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[8] 任职限制 - 有《公司法》第178条情形及被禁入且未解除者不得任董事[8] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[18] - 临时会议提前三日通知，紧急时董事长可随时召集[18] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[19] 职责权限 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行决议[5] - 审议中长期规划，决定经营计划和投资方案[5] - 制订利润分配和弥补亏损方案[5] - 授权范围内决定对外投资等事项[5] - 决定聘任或解聘高级管理人员[5] 决策流程 - 投资决策先由总经理拟定，经审核后提交[24] - 人事任免根据提名，考察后提请决议[24] - 财务预决算先拟定方案，提交股东会实施[24] 其他 - 董事会会议记录保存十年[20] - 规则自股东会批准生效，由董事会解释[28]