股份减持 - 侨新一号资管计划减持不超28,571,400股，占总股本0.76%[2] - 2024.11.6 - 2024.12.10完成减持，均价7.78元/股[3] - 减持后侨新一号持股为0，深圳华侨城持股不变[4] 影响说明 - 减持遵守规定，与计划一致[5][6] - 不导致控制权变化，不影响经营[6]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司国信滨电新建1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组[2] - 机组采用国内最先进二次再热技术，能源利用率高[2] 未来展望 - 机组2024年12月11日投产，可弥补江苏用电缺口、优化电力结构、增强调峰能力[2]

股份转让情况 - 华侨城资本拟转让公司278,066,700股股份，约占总股本7.36%[3][4] - 华侨城资本目前持股391,376,106股，占总股本10.36%[4] - 转让后将持股113,309,406股，约占总股本3%[4] 转让价格与受让方要求 - 公开征集转让价格不低于7.63元/股[3][7] - 意向受让方认缴注册资本需大于5亿元[8] 时间安排 - 公开征集期为10个交易日，自2024年12月4日至12月17日[17] - 意向受让方应于12月17日下午16时前报名并提交资料[17] 保证金与价款支付 - 最终受让方签协议后5个工作日内付30%保证金[19] - 办理过户登记前支付全部转让价款[19] 其他要点 - 转让已获董事会及国资委同意[21] - 受让方等相关情况存在不确定性[24] - 若未征集到合格受让方可终止或重启程序[22] - 《股份转让协议》需上级国家出资企业批准生效[21] - 意向受让方需提供多项资料[44]

费用与额度 - 2024年报审计费用186万元，内控审计费用49万元[1] - 江苏信托证券投资计划额度调至不超30亿元[4] - 江苏信托投资信托计划额度调至不超100亿元[5] - 2025年度关联交易预计总额不超2553058万元[8] 人事与表决 - 监事会提名申林为股东代表监事候选人[8] - 《拟变更会计师事务所》等议案表决通过[3][4][7][8]

人事变动 - 2024年11月28日公司监事会收到监事张丁书面辞职报告[2] - 张丁因工作需要辞去公司监事一职，辞职后不在公司和控股子公司任职[2] - 公司将尽快完成补选监事工作[2] 其他信息 - 截至公告日张丁未持有本公司股票[2] - 公告发布时间为2024年11月30日[4]

关联交易预计 - 公司预计2025年度与关联方关联交易总额不超255.3058亿元[3] - 2025年向国网综合能源采购电量预计金额5亿元[5] - 2025年向连云港发电采购电量预计金额12亿元[5] - 2025年向江苏新能所属子公司采购电量预计金额3.8亿元[6] - 2025年向天然气销售公司购买天然气预计金额3.04亿元[6] - 2025年向国网综合能源销售电力预计金额100亿元[6] - 2025年向连云港发电销售电力预计金额30亿元[6] - 2025年向关联人提供服务预计金额3.0847亿元[6] - 2025年向关联人销售信托产品预计金额40亿元[6] - 2025年接受国信集团及其控股企业资金资助预计金额20亿元[7] 2024年1 - 10月关联交易情况 - 向关联人采购原材料和商品实际发生额50214.77万元，预计金额651090.00万元，占同类业务比例27.70%，与预计金额差异 - 92.29%[8] - 向关联人采购燃料和动力实际发生额11660.69万元，预计金额47800.00万元，占同类业务比例0.33%，与预计金额差异 - 75.61%[8] - 向关联人销售产品、商品实际发生额139086.72万元，预计金额896515.00万元，占同类业务比例3.13%，与预计金额差异 - 84.49%[9] - 向关联人提供劳务实际发生额11789.30万元，预计金额38035.00万元，占同类业务比例11.86%，与预计金额差异 - 69.00%[9] - 向关联人销售信托产品实际发生额0.00万元，预计金额600000.00万元，占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 - 100.00%[9] - 接受关联人提供的劳务实际发生额3762.21万元，预计金额10430.00万元，占同类业务比例3.13%，与预计金额差异 - 63.93%[10] - 接受关联人提供的资金资助实际发生额0.00万元，预计金额589800.00万元，占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 - 100.00%[10] 公司及关联企业财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产2293.34亿元，净资产1166.85亿元，2024年前三季度营业总收入376.83亿元，净利润57.57亿元[12] - 江苏省新能源开发股份有限公司截至2024年9月30日总资产173.55亿元，归属于上市公司股东的净资产67.11亿元，2024年前三季度营业收入15.58亿元，归属于上市公司股东的净利润4.24亿元[12] - 江苏国信连云港发电有限公司截至2024年9月30日总资产4.76亿元，净资产 - 1.73亿元，2024年前三季度营业收入7.25亿元，净利润45.95万元[13] - 江苏国信数智服务有限公司截至2024年9月30日总资产5203.44万元，净资产4963.50万元，2024年前三季度营业收入1207.39万元，净利润 - 36.50万元[13][14] - 江苏国信天然气有限公司截至2024年9月30日总资产1.03亿元，净资产1.01亿元，2024年前三季度营业收入4250.04万元，净利润140.16万元[14] - 江苏锦盈资本管理有限公司截至2024年9月30日总资产3.80亿元，净资产3.50亿元，2024年前三季度营业收入2.95亿元，净利润74.87万元[15] - 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司截至2024年9月30日总资产53.37亿元，净资产18.76亿元，2024年前三季度营业收入10.52亿元，净利润8327.11万元[16] - 江苏国信苏盐储能发电有限公司截至2024年9月30日总资产3.72亿元，净资产2.50亿元，2024年前三季度营业收入0万元，净利润0万元[16] - 江苏省天然气有限公司截至2024年9月30日总资产22.88亿元，净资产16.43亿元，2024年前三季度营业收入5.24亿元，净利润1.32亿元[17] - 江苏省国信研究院有限公司截至2024年9月30日总资产7975.18万元，净资产7975.18万元，2024年前三季度营业收入0万元，净利润 - 24.82万元[17] - 截至2024年9月30日，江苏省医药有限公司总资产536,076.68万元，净资产62,298.07万元，2024年前三季度营业收入667,954.58万元，净利润7,531.40万元[19] - 截至2024年9月30日，江苏省天然气销售有限公司总资产134,607.08万元，净资产26,043.11万元，2024年前三季度营业收入1,365,004.60万元，净利润11,720.03万元[22] - 截至2024年9月30日，公司总资产383,114.89万元，净资产252,370.41万元，2024年前三季度营业收入103,837.13万元，净利润8,027.07万元[23] - 截至2024年9月30日，苏州中鑫新能源有限公司总资产46.83亿元，净资产9.22亿元，2024年前三季度营业收入3.37亿元，净利润0.997亿元[24] - 截至2024年9月30日，紫金财产保险股份有限公司总资产2,391,725.90万元，净资产960,098.43万元，2024年前三季度营业收入932,408.74万元，净利润24,470.62万元[24] 其他 - 关联交易定价依据包括政府定价、政府指导价、可比第三方市场价格等[31][32] - 关联交易是为满足公司2025年度日常经营需要，交易价格公允，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[33] - 2024年11月29日，公司独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[34] - 全体独立董事认为公司关联交易预计合理，定价公允，符合公司整体利益，同意提交董事会审议[34]

投资安排 - 2024年6月至2025年5月让江苏信托用自有资金买信托计划，原投资额不超120亿[2] - 投资范围调整为购买信托计划及其他资管产品[4] - 投资额度调整为不超100亿，有效期至2025年5月31日[4] 投资现状 - 截至2024年10月31日，江苏信托自有资金买信托计划本金余额83.013亿[5] 决策进展 - 2024年11月29日董事会和监事会审议通过调整议案[6] - 投资事项不构成关联交易，议案需提交股东大会审议[7] 影响与目的 - 调整投资不影响日常资金周转和主营业务发展[8] - 适度购买可获投资回报[8]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-054 江苏国信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 | | | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议决定，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决 与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议召集人：公司董事会 2. 会议主持人：董事长徐文进先生 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 第 1 页 共 9 页 通过 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由苏亚金诚变更为中兴华[2] - 董事会7票同意聘任中兴华，尚需股东大会审议[14] 审计机构情况 - 截至2023年末，中兴华合伙人189人、注册会计师968人等[3] - 2023年度业务收入185,828.77万元等[3] - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施16次等[6] 审计费用 - 2024年报审计费用186万元，内控审计49万元[9] - 2023年对应费用分别为230万元和60万元[9]

费用与额度 - 2024年报审计费用186万元，内控审计费用49万元[1] - 江苏信托证券投资计划额度调至不超30亿元[5] - 江苏信托投资信托计划额度调至不超100亿元[6] - 2025年度关联交易预计总额不超2553058万元[9] 会议与议案 - 2024年11月29日召开第六届董事会二十二会议[1] - 拟变更会计师事务所等议案表决通过[4][5][8][10] - 2024年12月16日开第一次临时股东大会[11]