证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-007 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在龙华捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会 主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2024年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经核查，公司监事会认为：《公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 序号 | 工号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 工号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19 | 32147 | 尹华铁 | 核心骨干人员 | 59 | 101381 | 刘光辉 | 核心骨干人员 | | 20 | 50057 | 贾兰峰 | 核心骨干人员 | 60 | 101444 | 付刚 | 核心骨干人员 | | 21 | 50271 | 邓强 | 核心骨干人员 | 61 | 101517 | 冯长勇 | 核心骨干人员 | | 22 | 50423 | 黎先治 | 核心骨干人员 | 62 | 101559 | 刘飞斌 | 核心骨干人员 | | 23 | 50470 | 孙红胜 | 核心骨干人员 | 63 | 101782 | 汪希丰 | 核心骨干人员 | | 24 | 50505 | 杜明 | 核心骨干人员 | 64 | 101910 | 杜海宾 | 核心骨干人员 | | 25 | 50541 | 贺国强 | 核心骨干人员 | 65 | 101922 | 段红海 | 核心骨 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-009 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日(星期五)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-005 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于项目中标情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"捷顺科技"） 从采招网（https://www.bidcenter.com.cn/）了解到，经评标委员会评定，捷顺科 技与广东城泊物联科技有限公司（以下简称"城泊物联"）作为联合体中标了"肇 庆鼎湖区新型城镇化基础设施盘活存量资产合作运营项目"，项目主要涉及 9,171 个公共停车泊位投资建设及运营服务，具体情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目名称：肇庆鼎湖区新型城镇化基础设施盘活存量资产合作运营项目 2、项目编码：JXZQ-ZFCG2024001 3、采购人：肇庆市鼎湖区智能停车管理有限公司 4、招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司 5、中标人：捷顺科技、城泊物联（联合体） 6、公示媒体：采招网（https://www.bidcenter.com.cn/） 7、服务期限：自合作协议签订之日起至 2 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-004 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议及于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销尚未解锁的限制性股票 1,915,340 股，并对公司注册资本、股份总数进行变更。具体内容详见公司于 2023 年4月26日刊载在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案（2023 年 4 月修订）》。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第六届董事会第十次会议及于 2024 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-003 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 王恒波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司总经理助理、 董事会秘书王恒波先生通知，获悉王恒波先生于 2024 年 1 月 22 日通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 50,000 股，占公司总股本 647,383,201 股的 0.01%。现将本次增持股份结果公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持前，公司总经理助理、董事会秘书王恒波先生持有公司 419,200 股， 占公司总股本的比例为 0.06%。 关于董事会秘书增持公司股份结果的公告 2、本次增持前，除因业绩考核未达标公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划回购其未解除限售的限制性股票 21,600 股之外，王恒波先生不存在在本公告前 六个月减持公司股份的情况。 二、本次增持的主要内容 1、增持目的：基 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 二○二四年一月 临时股东大会法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-001 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。 5、会议主持人：公司总经理赵勇先生（公司董事长唐健先生因行程安排冲 突，经半数以上董事推举公司非独立董事、总经理赵勇先生主持会议） 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表公司发行在外有 表决权股份 335,483,119 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 51.8214%，其 中： 1 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第三节 | | 董事会秘书 31 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监 事 34 | | | ...