人事任命 - 公司聘任唐琨为证券事务代表 [2]

公司治理变动 - 捷顺科技于2025年9月18日召开职工代表大会选举魏大红为第七届董事会职工代表董事 [2] - 魏大红任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止 [2]

公司治理 - 2025年9月18日公司完成第七届董事会换届选举，董事任期三年[1][2][3] - 第七届董事会中独立董事人数比例不低于三分之一，兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2] - 公司高级管理人员等任期自第七届董事会第一次会议通过至届满[4] - 公司第六届监事会不再设置，许建生等3人任期届满离任，凌娜仍任其他职务[6] 人员变动 - 换届后，叶苏甜等4人不再担任公司任何职务，黄华因不再担任高管仍任其他职务[5] 股东持股 - 安鹤男直接持有公司股份12,300股[6] - 黄华因直接持有574,400股[6] - 唐健持有公司股票168,062,744股，持股比例26.12%，与刘翠英为实控人[9] - 刘翠英持有公司股票71,677,283股，持股比例11.14%，与唐健为实控人[10] - 赵勇持有公司股票1,511,280股，持股比例为0.23%[12] - 周毓持有公司股票997,100股，持股比例为0.15%[13] - 何军持有公司股票900,000股，持股比例为0.14%[20] - 李民持有公司股票345,900股，持股比例为0.05%[22] - 许昭林持有公司股票333,400股，持股比例为0.05%[23] - 张建持有公司股票340,000股，持股比例为0.05%[24] - 戴京泉持有公司股票361,260股，持股比例为0.06%[25] - 王恒波持有公司股票618,800股，持股比例为0.10%[26] - 魏大红持有公司股票61,000股，持股比例为0.01%[28] 人员任职 - 周毓自2015年10月28日起任公司非独立董事，自2018年4月起任常务副总经理[12] - 朱华2024年10月至今兼任鹏城智慧共享科技有限公司副总经理、董事[13] - 李伟相拥有30年律师从业经验，在多家律所任职并担任多家上市公司独立董事[19] 其他事项 - 离任董监高将遵守减持规定，任职期间尽责[6] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会等多项决议[7]

人事变动 - 公司2025年9月18日召开职代会选举魏大红为第七届董事会职工代表董事[1] - 魏大红自1999年6月起在公司任职，2025年9月起任职工代表董事[3] 持股情况 - 魏大红持有公司股票61,000股，持股比例为0.01%[3]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共157人，代表有表决权股份343,257,078股，占比53.6516%[3] - 现场出席会议的股东及代表共8人，代表有表决权股份327,172,324股，占比51.1375%[5] - 通过网络投票的股东共149人，代表有表决权股份16,084,754股，占比2.5141%[5] - 参加投票的中小股东及代表共151人，代表有表决权股份16,424,854股，占比2.5672%[5] 议案表决情况 - 《关于新增经营范围、修订<公司章程>的议案》同意股数342,297,078股，占比99.7203%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数339,276,218股，占比98.8403%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数339,268,818股，占比98.8381%[9] 人员选举情况 - 选举刘翠英为非独立董事，同意股数330,311,850股，占比96.2287%，中小投资者赞成票3,479,626股，占比21.1851%[31] - 选举赵勇为非独立董事，同意股数330,160,845股，占比96.1847%，中小投资者赞成票3,328,621股，占比20.2658%[32][33] - 选举周毓为非独立董事，同意股数330,161,750股，占比96.1850%，中小投资者赞成票3,329,526股，占比20.2713%[34] 其他情况 - 浙江天册（深圳）律师事务所认为公司2025年第二次临时股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[40] - 备查文件包括《公司2025年第二次临时股东大会决议》等[41]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于8月27日公告[6] - 现场会议9月18日15:00在深圳龙华区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场8人代表327,172,324股，占比51.1375%[13] - 网络149名代表16,084,754股，占比2.5141％[13] - 共157人代表343,257,078股，占比53.6516%[13] 议案表决结果 - 多项修订议案同意占比超98%[17][18][19][20][24][26][27][28] - 董事会薪酬方案同意占比超95%[35][36] 人员选举情况 - 唐健、刘翠英当选非独立董事[37][38] - 林志伟当选独立董事[42]

董事会会议 - 2025年9月18日召开第七届董事会第一次会议[2] - 选举唐健为第七届董事会董事长，任期三年[3] - 选举第七届董事会各专业委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 续聘赵勇为公司总经理等多名高级管理人员，任期三年[5] - 续聘王恒波为董事会秘书，唐琨为证券事务代表，任期三年[6] - 续聘魏大红为公司审计部负责人，任期三年[6] 人员变动 - 第六届董事会高级管理人员黄华因任期届满不再担任[6]

股票期权变动 - 公司注销5名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权192,500份 [1] - 首次授予激励对象总人数从200名调整为195名 [1] - 尚未行权的股票期权数量从9,319,800份减少至9,127,300份 [1] 预留授予情况 - 预留授予激励对象及尚未行权期权数量保持不变 [1] 公司治理 - 本次注销符合相关规定且对公司无实质影响 [1]

股权激励调整 - 公司注销5名离职激励对象192,500份已获授未行权股票期权[1] - 2024年首次授予激励对象调为195名，未行权期权调为9,127,300份[2] - 预留授予激励对象仍为44名，未行权期权仍为1,211,000份[3] 影响说明 - 本次注销符合规定，不损害公司及股东利益[3] - 本次注销不影响公司股权结构和经营状况[3]

股东大会信息 - 公司定于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月18日15:00，网络投票时间为2025年9月18日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月12日[3] 议案相关 - 审议多项议案，含新增经营范围、董事会换届等[4][5] - 部分议案有通过条件、表决方式要求[6] - 部分议案需逐项表决，有子议案数[17][18] 会议登记 - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座23层董事会办公室[7] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[9] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15] - 普通股投票代码为"362609"，投票简称为"捷顺投票"[13] 其他 - 会议联系人唐琨，联系电话0755 - 83112288 - 8829[7] - 备查文件包括《公司第六届董事会第二十次会议决议》等[11]