深圳市捷顺科技实业股份有限公司 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 提名人深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会现就提名李伟相为 深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 ...

人事提名 - 林志伟被提名为捷顺科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[6][8] - 本人最近十二个月无限制情形，无证券市场禁入等问题[8][9][10] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[10][11]

股权结构 - 唐健持股168,062,744股，比例26.12%[7] - 刘翠英持股71,677,283股，比例11.14%[8] - 赵勇持股1,511,280股，比例0.23%[10] - 周毓持股997,100股，比例0.15%[11] - 安鹤男直接持股12,300股[5] 董事会换届 - 董事会换届议案2025年8月25日审议[2] - 换届事项提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 董事会任期自大会通过起三年[5] 董事信息 - 公司董事会设董事9名，非独6名含1职工代表，独董3名[2] - 朱华系股东委派非独候选人，未持股[12] - 林志伟若当选，任期至2028年1月24日，未持股[5][13] - 陈旋旋为律师，未持股[14][15] - 李伟相任多家公司独董，未持股[16]

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-049 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于新增经营范围、修订<公 司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法（2023年修订）》） 和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求 和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商 变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为 准。 本次修订公司章程事 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会现就提名林志伟为 深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 27 日 1 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 668,053,580.63 | 684,426,012.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,461,641.57 | 7,127,085.42 | | 应收账款 | 426,625,008.16 | 469,265,078.91 | | 应收款项融资 | 1,260,731.50 | 230,002.58 | | 预付款项 | 42,467,005.38 | 28,672,237.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 88,441, ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年度 占用资金的利 | 年半年 2025 度偿还累计 | 年半年 2025 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会现就提名陈旋旋为 深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

《公司章程》修订对照表 （2025 年 8 月） 根据《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于公司新能源业务发展的需要， 拟新增"照明器具销售、半导体照明器件销售、合同能源管理、节能管理服务" 经营范围，同时对《公司章程》进行修订。 本次《公司章程》修订的主要内容包括：将"股东大会"名称修改为"股东会"； 公司不再设立监事会，监事会的职责由董事会审计委员会承接；按《公司法（2023 年修订）》要求新增职工代表董事；新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、 "董事会专门委员会"等章节条款。本次章程的修订严格按照《公司法（2023 年 修订）》及证监会颁发的《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第 二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-053 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日(星期四)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...