董事会提名 - 公司第六届董事会提名李伟相为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[8] - 被提名人无特定情形及处罚记录[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11]

公司治理 - 2025年8月25日召开第六届董事会第二十次会议[1] - 修订公司章程需三分之二以上有效表决权通过[2] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 制度修订 - 修订部分公司治理制度并新增制度[3] - 15项修订制度提交股东大会审议[4][5] - 29项修订制度无需提交审议[4][5] - 新制定3项制度[5] 其他事项 - 拟新增经营范围[1] - 制度详细内容同日在巨潮资讯网披露[1][5] - 董事会提请授权办理章程工商变更登记/备案[2]

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 27 日 1 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 668,053,580.63 | 684,426,012.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,461,641.57 | 7,127,085.42 | | 应收账款 | 426,625,008.16 | 469,265,078.91 | | 应收款项融资 | 1,260,731.50 | 230,002.58 | | 预付款项 | 42,467,005.38 | 28,672,237.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 88,441, ...

独立董事提名 - 公司提名林志伟为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[6][8][10][11] - 提名人声明于2025年8月25日发布[12] - 被提名人已书面同意作为候选人[2]

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年度 占用资金的利 | 年半年 2025 度偿还累计 | 年半年 2025 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 ...

董事会提名 - 公司第六届董事会提名陈旋旋为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年8月25日[12] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 将“股东大会”名称修改为“股东会”[3] - 按《公司法（2023年修订）》要求新增职工代表董事[3] - 新增“控股股东和实际控制人”等章节条款[3] - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事[4] - 新增“法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受”等条款[4] - 本章程对人员的约束范围去掉“监事”[4] - 本章程所称高级管理人员增加“总经理”[5] 经营范围 - 拟新增“照明器具销售、半导体照明器件销售、合同能源管理、节能管理服务”经营范围[2][5] 股份相关 - 公司已发行股份数为643,438,841股，均为人民币普通股[6] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起5年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起36个月内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%[8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[8] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司，董事会收回[9] 股东权益 - 股东按持有股份类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[9] - 股东可按股份份额获股利和其他利益分配[9][10] - 股东可依法请求召开、召集、主持、参加股东会并行使表决权[10] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[10] - 股东可转让、赠与或质押所持股份[10] - 股东可查阅、复制公司章程等资料，符合规定可查会计账簿、凭证[10] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事、决定报酬，审议批准董事会报告等[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[16] - 公司与关联方发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[16] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[16][17] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%需提交股东会审议[16][17] - 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[16][17] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，修订后新增职工代表董事一名[34] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人[35] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[49] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 公司弥补亏损和提取公积金后，按股东持股比例分配利润，章程另有规定除外[49] - 公司调整或变更利润分配政策和股东分红回报规划，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[51] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[55] - 公司合并、分立需自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[55][56] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[56] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[57] - 公司因特定事由解散，应在15日内成立清算组[58] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[59]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月18日15:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年9月12日[3] - 会议地点在深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室[3] 议案信息 - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为15个[4] - 《关于公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》需逐项表决，子议案数为2个[5] - 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数为5人[5] - 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数为2人[18] 登记信息 - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 登记地点在深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座23层董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362609"，投票简称为"捷顺投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月18日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00[15]

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-047 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 经审阅，公司监事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-046 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025年半年度报告》具体内容详见公司于2025年8月27日刊载在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2025年半年度报告摘要》具体 内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增经营 范围、修订<公司章程>的议案》。 基于公司新能源业务发展的需要，拟新增"照明器具销售、半导体照明器件 销售、合同能源管理、节能管理服务"经营范围，同时根据《公司法（2023 年 修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 1 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...