皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合皓宸医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。对 公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行 了监督审查并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十一次会议以以现场结合通 讯表决方式召开，经审议通过如下议案： 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》； 4、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议 ...

皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2024 年，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《皓宸医疗科技股份有限 公司章程》、《皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定， 勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月 1 日，注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。首席合伙人为陆士敏，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 68 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数 359 人， 其中签署过证券服务业 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-011 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投 资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 二、本次会计政策变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 ...

2024 年 9 月 27 日，公司收到汇垠日丰发来的由广州市南沙区人民法院出具 的（2023）粤 0115 民初 10080 号《民事判决书》，判决驳回北京首拓融汇的全部 诉讼请求。目前，北京首拓融汇因不服广州市南沙区人民法院出具的（2023）粤 0115 民初 10080 号民事判决，已向广州市中级人民法院提起上诉。鉴于目前广州 市中级人民法院尚未做出二审裁决，截至本报告披露日，公司控制权相关事项尚 未最终确定。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注，如财务报表 附注十、1 本公司的母公司情况及附注十八、8 实际控制人事项所述，由于皓宸 医疗第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇垠日丰"） 执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称"汇垠澳丰"） 与北京首拓融汇投资有限公司（以下简称"北京首拓融汇"）存在公司控制权争议 并已进入诉讼阶段。截至本报告出具日，由于相关诉讼案件尚未结案，皓宸医疗 实际控制人尚未发生变更，若汇垠日丰执行事务合伙人汇垠澳丰与北京首拓融汇 签订的合作协议被依法有效解除（包括被有权司法机关生效判决解除、经双方一 致确认解除等情形 ...

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展 ，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全 年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年度公司总体经营情况 报告期内，公司围绕既定发展战略与经营管理目标有序推进各项工作，稳步推进市场拓展 ，口腔医疗服务及永磁开关业务营业收入规模持续增长。报告期内实现营业收入 861,568,412.49元，同比增长13.86%； 实现营业利润3,728,102.99元，同比增加108.58%，归 属于上市公司股东净利润-37,690,897.81元，同比增加60.06%。 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开5次董事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的规 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-009 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2025 年4月25日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:45 网络投票时间：2025年5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-003 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席刘月先生召集并主持，会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事经审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 26 日公告。 二、审议通过《关于<2024 年度财务决 ...

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制 定的要求，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并发表如下审核意见： 皓宸医疗科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报 告的专项说明》的意见 皓宸医疗科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十五日 公司监事会认为：《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报告 的专项说明》客观、真实，符合公司实际情况。监事会将充分发挥本职功能，积 极关注并督促董事会和管理层及时提示相关方解决相关问题，积极做好信息披露 工作，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，保障公司持续、 稳定、健康发展。 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-002 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会 议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次 会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会 议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相 关法律、法规的规定，合法有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 ...