皓宸医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人姜琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士学历， 中国注册会计师、英国特许公认会计师。姜琳女士 2006 年 1 月至 2009 年 6 月 任德勤企业顾问有限公司广州分公司经理，2012 年 1 月至 2012 年 12 月任广州 南鸿旭源石油化工有限公司财务总监，2013 年 3 月至 2022 年期间担任广州龙 翌恺华企业管理咨询有限公司总监，现担任广州斯元信息科技有限公司财务负 责人、监事。2020 年 9 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人陈亚伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生，硕士学 历，2011 年 8 月至 2014 年 6 月任北京市君合律师事务所律师，2014 年 6 月至 2019 年 1 月任北京金诚同达律师事务所合伙人，2019 年 1 月至 2022 年 3 月任 北京金诚同达律师事务所高级合伙人，现担任北京金问律师事务所高级合伙 人、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事。2020 年 9 月 1 日起担任公司独 立董事。 （二）是否 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请众华会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审计，并出具带强调事项段的无保留意见审 计报告，报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果 和现金流量。现将公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标及变动情况 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 861,568,412.49 | 756,709,758.78 | 13.86% | 500,650,216.76 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -37,690,897.81 | -94,365,092.81 | 60.06% | -256,788,671.99 | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性 ...

皓宸医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的任职情况以及签署的相 关自查报告文件，公司董事会认为：独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生 未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司 及公司的主要股东、实际控制人之间不存在利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-007 1、口腔医疗服务领域 公司将持续加强对口腔业务的医疗服务质量管理和控制，不断完善现有医疗 质量管理体系，规范诊疗服务流程。通过分级管控、规则管控、技术管控、人员 管控、不良事件管控及投诉管控等多种管控措施，保证口腔医疗质量管理工作的 规范化、标准化实施。持续加强品牌运营、渠道建设、供应链管理等核心能力的 建设,同时，将充分利用上市公司的平台优势，重点推进公司在口腔医疗服务领 域的发展，搜寻行业内与上市公司具有协同效应的优质资产并积极推动并购整合， 为上市公司口腔医疗服务业务的内生外延发展 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-008 皓宸医疗科技股份有限公司关于全资子公司 拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司吉林永大电气 开关有限公司（以下简称"永大电气"）贷款即将到期，为满足经营发展需要， 永大电气拟向由吉林磐石农村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银 团申请期限为一年的贷款展期业务，展期金额为人民币 7,790 万元，由公司及全 资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称"植钰医疗"）为本次贷款展期事项 提供连带责任担保。 《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的 议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被担保方基本情况 吉林永大电气开关有限公司 7、经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造及销售；电控设备 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合皓宸医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。对 公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行 了监督审查并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十一次会议以以现场结合通 讯表决方式召开，经审议通过如下议案： 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》； 4、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议 ...

皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2024 年，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《皓宸医疗科技股份有限 公司章程》、《皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定， 勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月 1 日，注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。首席合伙人为陆士敏，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 68 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数 359 人， 其中签署过证券服务业 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-011 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投 资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 二、本次会计政策变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 ...