证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-022 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 临时会议于 2024 年 6 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议已于 2024 年 6 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由 董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、 法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 6 月 12 日公告。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 ...

财务数据 - 2023年末资产总额5.3274436215亿元、负债1.3018591533亿元等[4] - 2024年3月末资产总额5.2749560739亿元、负债1.263254277亿元等[5] 贷款担保 - 永大电气拟申请7840万元贷款展期2个月、续贷1年[2] - 担保方为皓宸医疗和植钰医疗，连带责任保证[5] - 公司及子公司担保，实际对外担保余额2.891578亿元[8]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-024 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次临时会议 于2024年6月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午14:45 （1）截至2024年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ...

股权变动 - 公司收到第一大股东汇垠日丰《告知函》，7号资管计划委托人变更为浦发银行广分[1] - 截至目前汇垠日丰仍为公司第一大股东[1] 控制权事项 - 北京首拓融汇请求确认汇垠澳丰《关于解除<合作协议>的函》无效一案未判决[2] - 截至公告披露日公司控制权相关事项未最终确定[2] 信息披露 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[3]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30[1] - 通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员及问题征集 - 董事长、总经理（代）陆璐等高管将参与[2] - 投资者可于2024年5月27日17:00前征集问题[2]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-019 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次提交股东大会审议的《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务 的议案》未获通过； 2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，不涉及变更 前次股东大会决议； 3．本次股东大会审议通过了《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职 务的议案》，董事朱谷佳女士被股东大会罢免职务不会导致公司第五届董事会人 数低于法定最低人数要求，公司将按照相关法律法规的规定补选第五届董事会战 略委员会委员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 点 45 分 通过网络投票的股东 74 人，代表股份 258,186,966 股，占上市公司总股份的 30.7365％。 （3）参加投票的中小投资者情况 （2）会议地点：北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东亚银行大厦 18 层 1810 室 （3）会议召开方式：采 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 致：皓宸医疗科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受皓宸医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日下午 14:45 在北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东亚银行大厦 18 层 1810 室召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《皓 宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十一次会议决议、第五届监事会第十一次会议 决 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-018 皓宸医疗科技股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2023年度股东大会的公告》（公告编号：2024-015），公司定于2024年5月20日（星期 一）下午14:45召开2023年度股东大会。 2024年5月9日，公司董事会收到合计持有公司3%以上股份的股东俞娥、陆楠、徐宝 春出具的《关于增加皓宸医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》（以 下简称"《提案函》"），股东俞娥、陆楠、徐宝春提请在公司2023年年度股东大会中增加 审议临时提案《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于罢免朱谷佳 第五届董事会非独立董事职务的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03476 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了皓 宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效 实施内部控制，并评价其有效性是皓宸医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皓宸医疗于 2023 年 12 月 31 日按 ...

皓宸医疗 董事会审计委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 规定补足委员人数。 如审计委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或审计委员会委员职务， 从而将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》或《公司章程》的规定，或者导致审计委员会中欠缺会计专业人士（独立董 1 第一章 总则 第一条 为强化皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委 ...