中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 致：皓宸医疗科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受皓宸医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日下午 14:45 在北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东亚银行大厦 18 层 1810 室召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《皓 宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十一次会议决议、第五届监事会第十一次会议 决 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-018 皓宸医疗科技股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2023年度股东大会的公告》（公告编号：2024-015），公司定于2024年5月20日（星期 一）下午14:45召开2023年度股东大会。 2024年5月9日，公司董事会收到合计持有公司3%以上股份的股东俞娥、陆楠、徐宝 春出具的《关于增加皓宸医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》（以 下简称"《提案函》"），股东俞娥、陆楠、徐宝春提请在公司2023年年度股东大会中增加 审议临时提案《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于罢免朱谷佳 第五届董事会非独立董事职务的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03476 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了皓 宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效 实施内部控制，并评价其有效性是皓宸医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皓宸医疗于 2023 年 12 月 31 日按 ...

皓宸医疗 董事会审计委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 规定补足委员人数。 如审计委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或审计委员会委员职务， 从而将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》或《公司章程》的规定，或者导致审计委员会中欠缺会计专业人士（独立董 1 第一章 总则 第一条 为强化皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） "进行查 。 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表 | 1-2 | | 2023年12月31日公司资产负债表 | 3-4 | | 2023 年度合并利润表 | 5 | | 2023 年度公司利润表 | 6 | | 2023 年度合并现金流量表 | 7 | | 2023 年度公司现金流量表 | 8 | | 2023 年度合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 2023 年度公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 审计 报 告 众会字(2024)第 03464 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"、"公司"）财务报表,包括 ...

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司 合并财务报表未分配利润为 -418,117,817.07 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 418,117,817.07 元，实收股本总额为 840,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额 达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 2023 年度，公司持续加强市场拓展、优化产品结构、提升运营效率，实现营 业收入 756,709,758.78 元，同比增长 51.15%。但是 2021 年以来受国内宏观经 济环境等客观因素影响，公司经营业绩不及预期，且公司联营企业抚顺银行股份 有限公司计提大额减值准备，导致公司投资收益下降。此外，公司严格按照《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，依据涉诉事项相应判决结 果计提预计负债，计提商誉、长期股权投资等资产减值。 据此，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损金额为 418,117,817.07 元，超过公司实收股本总额的三分之一。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-012 皓宸医疗科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称皓宸医疗，代码002622，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是陆璐，注册地址在吉林省吉林市船营区迎宾大路98号，邮编132011 [7] - 公司办公地址在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室，邮编100102 [7] - 公司网址是www.wholeshinemedical.com，电子信箱是wholeshinemedical@126.com [7] 公司控制权变更 - 2015年12月24日，吕永祥转让10,000万股股份给汇垠日丰，占上市公司股份总数的23.81%[9] - 2016年7月18日，汇垠日丰完成过户登记，持有公司200,000,000股，约占公司总股本的23.81%，公司无实际控制人[10] - 2020年2月10日，北京首拓融汇通过汇垠日丰间接控制公司23.81%的股份对应的表决权，解直锟成为公司实际控制人[11] - 截至报告披露日，公司控制权相关事项尚未最终确定[12] - 公司第一大股东执行事务合伙人与北京首拓融汇存在公司控制权争议并进入诉讼阶段，实际控制人可能变更[166] 公司业务格局 - 2021年11月18日，公司完成对广东德伦医疗集团有限公司控股权的收购，形成“口腔医疗服务+实业制造”双主业格局[8] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 审计报告情况 - 众华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 众华会计师事务所对公司2023年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告[165] - 董事会对带强调事项段无保留意见审计报告表示理解和认可，认为财务报表编制合规[167] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.57亿元，较2022年增长51.15%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 9436.51万元，较2022年增长63.25%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，较2022年增长324.94%[14] - 2023年末总资产15.36亿元，较2022年末减少6.09%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.33亿元，较2022年末减少24.40%[14] - 报告期内公司实现营业收入756,709,758.78元，同比增长51.15%[33] - 报告期内公司实现营业利润 - 43,438,476.01元，同比增加41.33%[33] - 报告期内归属于上市公司股东净利润 - 94,365,092.81元，同比增加63.25%[33] - 2023年公司营业收入756,709,758.78元，较2022年的500,650,216.76元增长51.15%[34] - 2023年销售费用1.54亿元，同比增加18.85%，增加2449.71万元，因加大业务宣传等支出[37] - 2023年管理费用1.42亿元，同比增加7.05%，增加936.16万元，因业务增长相应费用增加[37] - 2023年财务费用4629.53万元，同比减少27.92%，减少1793.18万元，因借款逾期利息减少[37] - 2023年研发费用1589.76万元，同比增加9.12%，增加132.92万元，因研发支出增加[37] - 2023年研发人员数量30人，较2022年的31人减少3.23%，占比1.65%，较2022年的2.08%减少0.43%[39] - 2023年研发投入金额15897625.56元，较2022年的14568436.83元增加9.12%，占营业收入比例2.10%，较2022年的2.91%减少0.81%[39] - 2023年经营活动现金流入小计751803802.07元，较2022年的539887819.78元增加39.25%，现金流出小计614781732.71元，较2022年的507642718.67元增加21.11%，现金流量净额137022069.36元，较2022年的32245101.11元增加324.94%[39] - 2023年投资活动现金流入小计21678090.47元，较2022年的86410770.66元减少74.91%，现金流出小计33625585.09元，较2022年的44987698.58元减少25.26%，现金流量净额 -11947494.62元，较2022年的41423072.08元减少128.84%[39] - 2023年筹资活动现金流入小计17000000.00元，较2022年的91762993.52元减少81.47%，现金流出小计118386409.39元，较2022年的235862860.11元减少49.81%，现金流量净额 -101386409.39元，较2022年的 -144099866.59元减少29.64%[40] - 2023年现金及现金等价物净增加额23688135.51元，较2022年的 -70431693.40元增加 -133.63%[40] - 投资收益18178250.76元，占利润总额比例 -33.59%，主要因受让抚顺银行股权并采用权益法核算[42] - 公允价值变动损益714184.71元，占利润总额比例 -1.32%，因德伦口腔业绩补偿不达标对或有对价进行公允价值计量[43] - 资产减值 -92371046.30元，占利润总额比例170.70%，主要为长期股权投资减值准备[43] - 2023年末长期股权投资476480000.00元，占总资产比31.02%，较年初的571767740.44元及占比34.96%减少3.94%[44] - 截至2023年12月31日，公司受限资产账面价值合计697,389,787.41元，包括货币资金4,471,704.56元、其他应收款-应收股利22,700,000.00元等[45] - 公司证券投资最初投资成本100,810,000.00元，期末账面价值19,000,000.00元[45][46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 医疗口腔行业2023年营业收入678,865,579.18元，占比89.71%，较2022年增长60.48%[34] - 直销模式2023年营业收入722,563,006.42元，占比95.49%，较2022年增长56.72%[34] - 电气开关行业2023年营业成本46,389,807.82元，毛利率38.77%，营业收入较2022年增长4.83%[34] - 医疗口腔服务2023年营业成本322,836,383.28元，毛利率52.44%，营业收入较2022年增长60.48%[34] - 内销2023年营业收入756,709,758.78元，营业成本371,344,654.98元，毛利率50.93%，较2022年增长51.15%[34] - 电气开关行业原材料2023年成本37,804,808.90元，占比81.49%，较2022年增长0.91%[35] - 医疗口腔服务原材料2023年成本131,178,209.44元，占比40.63%，较2022年增长48.61%[35] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益407.42万元，计入当期损益的政府补助80.73万元[17] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回41.05万元[17] - 2023年其他营业外收入和支出40.64万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 1268.46万元[17] - 2023年增值税即征即退涉及金额519.08万元，逾期卡券收入244.54万元[19] 电力行业市场趋势 - 2023年全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点[22] - 预计到2024年底全国发电装机容量达32.5亿千瓦，同比增长12%左右[22] - 预计2024年新增发电装机将再次突破3亿千瓦[22] - 预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右[22] 德伦医疗业务线情况 - 报告期内德伦医疗拥有1家口腔医院，28家直营连锁门诊部[23] - 德伦医疗在营面积超过3.5万平方米，拥有牙椅400余张[23] - 德伦医疗业务覆盖广州及佛山两地，开设「九科室+三大中心」[23] - 德伦医疗新建佛山南海桂达德伦口腔门诊部，改造或迁址更新五家门诊部，新增在营面积8000余平方米，新增牙椅100余张[24] - 德伦医疗采用“城市总院 + 区域分院”连锁发展模式和数智诊疗一体化模式[24] - 截至报告期末，德伦医疗已持有40多项口腔器械实用新型专利证书、发明专利证书，为超过百万顾客提供口腔健康服务[30] - 截至报告期末，德伦医疗组建起一支由200多名执业医师、500多名护理人员组成的医疗团队[31] - 德伦医疗2021 - 2023年度承诺净利润分别不低于2500万元、5500万元、7500万元[158][160] - 德伦医疗2021年度业绩实际数为2645万元，2022年度为 - 4446.07万元，2023年度为7394.57万元，截至2023年末累计实现业绩数5593.51万元，未完成业绩承诺[161] - 业绩承诺方需支付补偿金额714184.71元[161] - 公司对德伦医疗相关资产组的商誉上期计提减值准备1820.07万元，本次无需计提，该商誉账面价值为19967.28万元[162] - 报告期内德伦医疗下属各门诊部在广佛城区内开展超过1000场次义诊活动及口腔卫生讲座，覆盖受众超过10万人次[107] - 报告期内德伦医疗组织实施近100场次小小牙医活动，服务超过1000个家庭[107] 永大电气业务线情况 - 全资子公司吉林永大电气开关有限公司拥有6项发明专利、13项实用新型自主知识产权[25] - 永大电气主要产品包括KYN81 - 40.5（Z）等型号高压开关柜、GCS等型号低压开关柜等多种产品[25] - 永大电气生产采取全周期模式，销售采取区域经营和行业经营并重并结合渠道销售的商业模式[25][26] - 报告期内永大电气新申请实用新型专利7项，新增授权发明专利2项、实用新型专利6项，完成4项科技查新鉴定[27] - 截至目前，永大电气在有效期内的知识产权成果共28项，其中发明专利6项，实用新型13项，软件著作权9项[27] - 永大电气拥有吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才1人、吉林市有突出贡献的中青年拔尖人才1人，高级以上工程师19人、中级工程师17人[29] - 吉林永大电气开关有限公司注册资本300,000,000元，总资产532,744,362.15元，净利润 - 1,245,542.34元[49] 公司子公司情况 - 植钰医疗投资有限公司注册资本50,000,000元，总资产706,339,204.84元，净利润71,340,366.44元[49] - 抚顺银行股份有限公司注册资本3,070,497,189元，总资产114,403,774,137.46元，净利润272,088,171.87元[49] - 北京融钰科技有限公司注册资本60,000,000元，总资产71,931,166.87元，净利润9,601,702.16元[50] 公司未来规划 - 2024年公司预计在永磁开关业务新增5项实用新型专利申请[50] - 公司未来将巩固传统主营业务，优化德伦医疗盈利能力和可持续发展能力[50] - 2024年公司将加强口腔业务医疗服务质量管理和控制，推进口腔医疗服务领域及产业上下游布局[50] - 2024年公司永磁开关业务将扩充现有三体系至五体系[50] 公司资产司法情况 - 公司持有的抚顺银行2.27亿元非上市股份有限公司股权将于2024年4月16日10时起至2024年6月15日10时止进行网络司法变卖[52] - 公司持有的全资子公司植钰医疗投资有限公司股权被冻结，冻结权益金额为5000万元，冻结期限1097天[53] - 公司全资子公司永大电气位于吉林市船营区迎宾大路98号的房地产被查封，查封期限为3年[54] - 公司及子公司被冻结的银行余额合计462.062117万元，占公司最近一期经审计净资产的1.07%[54] - 公司及子公司已被司法划转的金额合计253.223433万元，占公司最近一期经审计净资产的0.59%[54] 公司公告披露情况 - 公司于2020 - 2024年多次披露金海棠案件

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-011 皓宸医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值 变动的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等的规定，本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事 项无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、相 关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 1 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-014 皓宸医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，现将相关 情况公告如下： 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 2、人员信息 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机 构，该所为本公司2023年度审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循了 《中国注册会 ...

制度修订 - 2024年4月26日第五届董事会十一次会议审议通过修订部分内控制度议案[1] - 修订原因是完善法人治理结构等[1] - 修订《独立董事制度》等6项制度[2] - 《独立董事制度》需股东大会审议，其他自董事会决议生效[2][3] - 修订后制度全文详见巨潮资讯网[3]