皓宸医疗 年报审核制度 皓宸医疗科技股份有限公司 年报审核制度 第一章 总 则 第一条 为完善皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事、 审计委员会在信息披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据深圳证券交易 所相关规定及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 1 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证年报 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编制期 间，负有保密义务，并在年度报告、半年度报告披露前 15 日内（因特殊原因推 迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算）和季度报告、业绩预告或业绩快 报披露前 5 日内不得买卖公司股票。 第四条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告。 年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏年度报 告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者 ...

皓宸医疗 规范与关联方资金往来管理制度 皓宸医疗科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公 司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、 制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保 责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金 ...

皓宸医疗 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 皓宸医疗科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为维护皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的 合法权益，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理 水平，规范公司对外接待行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体来访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 （四）与公司经营事项有关的信息，如订立未来重大经营计划等； 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息 ...

1 皓宸医疗科技股份有限公司 章 程 二○二五年九月 第三条 公司于 2011 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,800 万股，于 2011 年 10 月 18 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册中文名称：皓宸医疗科技股份有限公司； 英文名称：WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：吉林市船营区迎宾大路 98 号。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | ...

皓宸医疗 董事会审计委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《皓宸医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》和本 议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作。 公司设立的内部审计部门为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。改选委员的提案获得通过的，新选委员于 董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 皓宸医疗 会计师事务所选聘制度 皓宸医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东会审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人不 得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格和证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 皓宸医疗 内部审计工作制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《皓宸医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点及实际情况，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露 ...

皓宸医疗 股东会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理，规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合 法性，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 第五条 股东为合法持有公司股份的法人、自然人和其他组织。 第六条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分有效证据。 第七条 股东按其所持有股份类别享有权利、承担义务；持有同一类别股份 的股东，享有同等权利、承担同种义务。 第八条 股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会， 并行使相应的表决权； 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。 第四条 本规则是公司股 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-024 皓宸医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月28日召开第 五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分内部制度的议案》，具体情况如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理 层办理工商变更登记手续及备案等事项。在股东大会审议通过本事项前，公司第 五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责， 维护公司及全体股 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-025 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次临时会 议于2025年9月28日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次会议的有关事项通知如下： 网络投票时间：2025年10月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2025年10月16日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:45 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...