表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-023 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临时 会议于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘月先 生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使监事会的职权，同时，公司《 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-022 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 临时会议于 2025 年 9 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议已于 2025 年 9 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议 由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会 议事规则》 ...

板块整体表现 - 医疗服务板块较上一交易日下跌2.73% [1] - 当日上证指数下跌0.65%至3828.11点，深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出14.74亿元，游资资金净流入3.86亿元，散户资金净流入10.88亿元 [2] 领跌个股表现 - 皓宸医疗领跌板块，跌幅达9.92%，收盘价3.45元，成交量79.80万手，成交额2.84亿元 [2] - 阳光诺和跌幅6.32%至66.66元，睿智医药跌幅5.23%至11.41元，和元生物跌幅4.75%至7.62元 [2] - 药明康德（代码603259）跌幅3.84%至102.92元，成交额50.17亿元，为板块最高成交额个股 [2] 资金流向明细 - 皓元医药主力净流入3139.75万元（占比7.29%），但游资与散户分别净流出738.29万元和2401.46万元 [3] - 诺思格主力净流入2728.53万元（占比13.13%），但散户净流出3602.22万元（占比-17.33%） [3] - 诚达药业主力净流入957.46万元（占比9.29%），游资与散户分别净流出206.29万元和751.17万元 [3] 逆势上涨个股 - 诺思格上涨1.02%至53.46元，成交额2.08亿元 [1] - 光正眼科上涨0.70%至4.30元，成交量11.78万手 [1] - *ST生物微涨0.22%至9.32元，成交量1.37万手 [1]

债务情况 - 2020年申请温州银行贷款不超2亿，尚欠本金95745681.88元[1] - 截至2025年8月7日，尚欠借款本金9989万，利息8087.691302万[5] - 截至2025年8月7日，账面本息合计18076.691302万，债权总金额181477266.02元[5] 资产状况 - 持有的植钰医疗投资有限公司股权被冻结，权益金额5000万[3] - 全资子公司永大电气相关房地产被查封，期限3年[3] 其他事项 - 已被司法划转金额4144318.12元，占最近一期经审计净资产的1.04%[3] - 浙商资管于2025年9月10日将对公司债权转让[4] - 2025年9月18日收到《债权转让通知暨债务催收函》和《律师函》[1]

债权转让通知 - 公司收到浙江省浙商资产管理有限公司与浙江浙捌仙女湖企业管理合伙企业(有限合伙)的《债权转让通知暨债务催收函》以及泰和泰（上海）律师事务所发送的《律师函》[1] - 浙商资管已将对公司享有的相关债权转让给浙江浙捌仙女湖企业管理合伙企业(有限合伙) 转让债权包括主债权 担保债权 违约金债权 利息债权 损失赔偿权[1] - 债权转让协议于2025年9月10日签署 协议编号为ZSZC-皓宸-202509011[2] 债务履行要求 - 浙江浙捌仙女湖企业管理合伙企业(有限合伙)作为债权受让方要求公司及其担保人立即履行偿付义务[2] - 偿付义务依据主债权合同及担保合同等相关法律文件约定[2] - 债务催收函要求公司从公告之日起向债权受让方履行责任[2]

板块表现 - 医疗服务板块当日上涨0.29% 领涨个股为诚达药业(301201)涨幅15.25% [1] - 上证指数报3861.87点上涨0.04% 深证成指报13063.97点上涨0.45% [1] 个股涨幅 - 诚达药业收盘价33.32元 成交量15.71万手 成交额5.08亿元 [1] - 皓宸医疗(002622)涨停10.10% 收盘价4.25元 成交量99.32万手 成交额4.09亿元 [1] - 澳洋健康(002172)涨停10.00% 收盘价4.73元 成交量8.75万手 成交额4139.70万元 [1] - 毕得医药(688073)涨6.48% 收盘价74.73元 成交量2.60万手 成交额1.92亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.28亿元 游资资金净流入1.68亿元 散户资金净流入5964.42万元 [3] - 皓元医药(688131)成交额6.13亿元 三博脑科(301293)成交额9.19亿元 [1] - 南模生物(688265)成交额9129.15万元 益诺思(688710)成交额1.73亿元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年9月3日收盘价3.94元，单日上涨3.96%，换手率8.41%，成交量70.65万手，成交额2.74亿元 [1] - 当日主力资金净流入896.85万元（占总成交额3.27%），游资资金净流入2781.62万元（占10.15%），散户资金净流出3678.47万元（占13.42%） [1] - 近5个交易日主力资金净流入最高出现在9月3日（896.85万元），最低出现在8月28日（净流出4577.48万元） [1] 财务指标与行业对比 - 公司总市值33.1亿元，显著低于行业均值213.34亿元，在42家同行中排名第37位 [2] - 2025年中报显示主营收入3.14亿元，同比下降17.9%，归母净利润亏损2375.11万元，同比大幅下降4391.18% [2] - 毛利率43.16%高于行业均值35.92%（排名14/42），但净利率为-11.04%（行业均值3.8%），净资产收益率（ROE）-6.15%位列行业第40名 [2] 季度经营表现 - 2025年第二季度单季度主营收入1.71亿元，同比下降21.88%，单季度归母净利润亏损1153.65万元，同比下降325.06% [2] - 公司负债率达71.73%，财务费用2064.64万元，投资收益434.97万元 [2] - 主营业务涵盖口腔医疗服务及永磁开关、高低压开关成套设备的研发、生产和销售 [2] 资金流向方法论 - 资金流向通过价格变化反推，股价上升时主动性买单定义为资金流入，下跌时主动性卖单定义为资金流出 [3] - 主力资金对应特大单成交，游资对应大单成交，散户对应中小单成交 [4]

公司治理与会议决议 - 第五届董事会第十五次会议于2025年8月28日召开 全体7名董事出席并表决通过半年度报告议案 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [6][7] - 董事会审计委员会已对半年度报告审议并明确同意 [8] - 第五届监事会第十五次会议于2025年8月28日召开 全体3名监事出席并表决通过半年度报告议案 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权 [12][13] 财务报告披露安排 - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月29日通过巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》正式披露 [9][14] - 半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅证监会指定媒体获取完整经营成果、财务状况及发展规划信息 [1] 股权与控制权变动 - 报告期内公司控股股东未发生变更 [5] - 报告期内公司实际控制人发生变更 [6] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 报告期未涉及优先股利润分配预案及以前年度会计数据追溯调整 [4] 股东结构与特殊业务 - 报告期无优先股股东持股情况 [6] - 前10名股东未因转融通业务出借股份导致持股情况变化 [4]

财务表现 - 营业总收入3.14亿元 同比下降17.90% 同业排名第39 [1] - 归母净利润-2375.11万元 同比下降4391.18% 同业排名第44 [1] - 摊薄每股收益-0.03元 同比下降4142.86% 同业排名第41 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入-2758.98万元 同比下降494.15% 同业排名第43 [1] 资产负债结构 - 资产负债率71.73% 同比上升2.00个百分点 同业排名第47 [3] - 总资产周转率0.21次 同比下降13.82% 同业排名第25 [3] 盈利能力指标 - 毛利率43.16% 环比上升4.65个百分点但同比下降2.90个百分点 同业排名第18 [3] - ROE-6.37% 同比下降6.50个百分点 同业排名第48 [3] 运营效率 - 存货周转率3.43次 同比上升4.91% 实现5年连续增长 同业排名第23 [3]

公司董事会会议 - 公司第五届第十五次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 公司基本信息 - 公司证券简称皓宸医疗 证券代码SZ002622 [1] - 公司收盘价为3.7元 [1]