会议基本情况 - 会议于2025年10月16日下午14点45分在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室召开 [4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事会召集 董事长陆璐女士主持 [4] - 共有255名股东参与投票 代表股份205,608,100股 占公司有表决权股份总数的24.4772% [5] - 网络投票是主要参与方式 有252名股东通过网络投票 代表股份205,575,100股 占总股份的24.4732% [7] 股东参与结构 - 现场投票股东仅3人 代表股份33,000股 占总股份的0.0039% [6] - 参与投票的中小股东共251人 代表股份5,575,100股 占总股份的0.6637% 全部通过网络投票参与 [8] 议案审议与表决结果 - 所有议案均获得高票通过 总表决同意率均超过99.58% [10][12][14][16][19][21][23] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得99.6450%的同意票 [10] - 涉及公司治理的多项内部制度修订案均获通过 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等 [12][14][16][19][21][23] - 中小股东对各项议案的表决同意率在84.57%至87.45%之间 反对票比例最高为7.84% [11][13][15][18][20][22][24] 法律意见与会议有效性 - 北京市竞天公诚律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [25][26] - 大会无增加、变更、否决提案的情况 也不涉及变更前次股东大会决议 [1][2]

会议安排 - 2025年9月28日召开第五届董事会第二十五次临时会议审议召开股东大会议案[3] - 2025年9月30日在巨潮资讯网等平台刊登召开股东大会通知[3] 参会情况 - 出席现场会议股东代表3名，代表股份33,000股，占比0.0039%[6] - 通过网络投票股东252名，代表股份205,575,100股，占比24.4732％[7] - 出席中小投资者251名，代表股份5,575,100股，占比0.6637％[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意204,878,200股，占比99.6450％[8] - 《股东会议事规则》同意204,878,200股，占比99.6450％[9] - 《董事会议事规则》同意204,899,000股，占比99.6551％[10] - 《独立董事制度》同意204,747,800股，占比99.5816％[11] - 中小股东对《关联交易决策制度》同意4,714,800股，占比84.5689%[12] - 股东对《重大经营和投资决策管理制度》同意204,908,700股，占比99.6598%[13] - 中小股东对《对外担保管理制度》同意4,807,200股，占比86.2263%[14][15] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月16日14点45分召开[3] - 255人参与投票，代表股份205,608,100股，占比24.4772％[3] 议案审议情况 - 多项议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99％[5][7][10][12][15][17][19] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[21]

大盘整体表现 - 截至今日上午10:29，上证综指报3906.88点，收于半年线之上，涨幅0.45% [1] - A股总成交额达到11977.11亿元 [1] - 当日有158只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 艾能聚乖离率最大，为11.21%，其最新价21.46元，较半年线19.30元上涨13.85% [1] - 惠丰钻石乖离率为8.50%，最新价31.92元，较半年线29.42元上涨15.53% [1] - 九安医疗乖离率为4.78%，最新价40.21元，较半年线38.37元上涨5.29% [1] - 宁波能源、中国重汽、通达股份等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] 其他高乖离率个股 - 楚天龙乖离率3.61%，今日涨幅4.88% [1] - 大千生态乖离率2.91%，今日涨幅5.04% [1] - 航新科技乖离率2.88%，今日涨幅3.88% [1] - 美信科技乖离率2.50%，今日涨幅3.57% [1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权 [26][29] - 公司《监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [26][29] - 此项调整需提交股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [26][29] 内部制度全面修订 - 为完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司拟对21项内部制度进行修订 [2][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规 [2][29] - 修订制度涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》等关键领域 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月16日召开，采取现场表决与网络投票相结合的方式 [4][6][7] - 股权登记日为2025年10月10日，会议地点为北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室 [8][10] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票代码为362622，投票简称为皓宸投票 [14][16][18][20] 董事会及监事会决议情况 - 第五届董事会第二十五次临时会议全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案，应出席董事7名，实际出席7名 [28][29] - 第五届监事会第八次临时会议全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，应参加表决监事3人，实际参加3人 [25][26]

公司治理结构变更 - 公司拟不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 与监事会相关的《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] - 删除公司章程中关于监事会、监事的相关规定 [2] 公司章程核心修订 - 将公司最高权力机构“股东大会”的表述调整为“股东会” [2] - 新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”三个独立章节 [2] - 股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1% [2] 审议程序与过渡安排 - 本次修订议案已于2025年9月28日经第五届董事会第二十五次临时会议审议通过 [1] - 事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及备案 [2] - 在股东大会审议通过前，第五届监事会仍将依法履行职责 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月28日召开第五届第二十五次董事会临时会议，审议了关于修订公司章程的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为医疗口腔行业占比91.98%，开关占比7.69%，租赁业务行业占比0.33% [1] - 截至发稿时，公司市值为27亿元 [1]

重大信息定义 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属重大信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大信息[6] 保密管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构[2] - 董事会秘书为保密工作负责人[2] - 证券部是唯一信息披露机构[3] 内部人员规定 - 内部人员含持有公司5%以上股份股东等[10] - 未公布前内部人员对重大信息有保密义务[12] - 获信息后至公开前不得买卖公司证券[12] 信息披露 - 公司应在指定报刊和网站第一时间披露信息[15] 违规处理 - 违规造成后果公司给予处分并可要求赔偿[16] - 违规构成犯罪送交司法机关追究刑事责任[17] 制度说明 - 未尽事宜按相关规定办理，抵触按新规定执行[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度自审议通过后生效实施[19] - 制度文件落款日期为2025年9月28日[20]

定期报告披露 - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[10] - 公司应在会计年度前六个月结束之日起两个月内披露半年度报告[11] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[11] 重大事项披露 - 重大事项包括股东会决议等十二项，触及董事会形成决议等时点需及时披露[11][12] - 重大事项难以保密等情况需披露现状和风险因素，披露临时报告后需持续披露进展[13] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[15] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超30万元关联交易需披露[16] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一年经审计净资产绝对值超0.5%关联交易需披露[17] 诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[17] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束一月内预告[18] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%属重大风险事项[19] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东持股情况变化较大或股份被质押等情况需披露[20] 信息报告制度 - 公司实行内部信息报告制度，相关人员需向董事会秘书和证券部报告重大事项[23] 信息披露执行 - 公司信息披露由董事会秘书执行，相关人员应配合，实行联络人制度[26] 档案保存 - 信息披露相关文件资料档案保存年限为十年[28] 公告渠道 - 公司公开披露信息至少在中国证监会指定报刊和深交所指定网站公告[32] 子公司管理 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份等可实际控制的公司，应每月提交月度财务等报告[35][38] 保密义务 - 公司董事等涉及应披露信息的工作人员负有保密义务[41] 机构职责 - 公司证券部为信息披露常设机构和股东来访机构[45] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，负责信息披露等工作[50] 责任承担 - 公司董事会全体成员对信息披露真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[52] 独立董事意见披露 - 独立董事独立意见应提交董事会秘书，后者2个工作日内按规定披露[54] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[57] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜遵照现行《上市规则》及有关法律法规执行，由公司董事会负责解释，经审议批准后生效[60] 制度审议 - 制度于2025年9月28日由皓宸医疗科技股份有限公司董事会审议[61]

制度概况 - 目的是提高公司规范运作和信息披露质量[2] - 适用于董事、高管等相关人员[3] 责任追究 - 六种情形追究责任，四种从重或加重处理[3][4] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[7] 处理流程 - 证券部收集资料提方案报董事会批准[4] - 追究形式含责令改正等，可附带经济处罚[8][6] 制度实施 - 自董事会通过之日起实施，由其解释修订[10]