（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，皓宸医疗发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于修订的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-034 皓宸医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 （4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长陆璐女士 本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召 开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。 3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14 点 50 分 （2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （3）参加投票的中小投资者情况 通过现场和网络投票的中小股东 169 人，代表股份 2,887,620 股，占公司有 表决权股份总数的 0.3438%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于皓宸医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：皓宸医疗科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受皓宸医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 12 月 29 日下午 14:50 在吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室召开的公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法 律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《皓宸医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜 （以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开了第五届第二十六次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医疗口腔行业，占比91.98% [1] - 开关业务收入占比7.69% [1] - 租赁业务收入占比0.33% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1]

短期理财业务 - 投资期限不超一年，标的为保本或固定收益类[2] - 董事长决策范围：单笔业务净资产10%以下且不超1000万[3] - 董事长决策范围：连续12个月同类投资净资产10%以下且不超1000万[4] 审议机制 - 成交金额、利润占比及绝对金额超一定标准报董事会或股东会[4] 部门职责 - 财务部经办，负责审核、评估、制定计划等[5] - 审计部门监督，负责事前、事中、事后工作[5] 信息上报 - 每月5日前财务部上报盈亏情况[6]

商誉减值测试 - 至少每年年度终了对商誉进行减值测试[2] - 按公允价值或账面价值比例将商誉分摊至相关资产组或资产组组合[5] - 资产组或资产组组合出现7种状况表明存在减值迹象[9] - 先对不含商誉的资产组测试，再对含商誉的测试[11] - 预计未来现金净流量现值估计可收回金额时预测期最多涵盖5年[12] 信息披露 - 单项商誉减值损失达500万元以上应履行内部审批流程并披露信息[13] - 在财务报告中充分披露与商誉减值相关重要信息[15] - 按不同方式确定可收回金额时需披露相关信息及参数依据[16] - 信息与以前年度或当年实际情况明显不一致需披露差异原因[16] - 形成商誉时有业绩承诺应披露完成情况及对减值测试的影响[16] - 商誉源自多个资产组或组合时应分别披露相关信息[16] - 基于评估机构结果测试时需同时披露评估结果及相关信息[16] - 商誉金额重大时无论是否减值均应详细披露相关信息[16] 制度相关 - 本制度引用外部制度变更时自动适用最新政策[18] - 本制度由财务部负责解释和修订[18] - 本制度自发布之日起实施[18] 文档信息 - 文档发布公司为皓宸医疗科技股份有限公司，日期为2025年12月12日[19]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[6] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[9] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 按需召开会议，提前三天通知委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 议事规则 - 自董事会审议通过后生效，修改时亦同[16]

会议规定 - 总经理办公会议每月至少召开一次例会[3] - 需二分之一以上应参会人员出席方可举行[4] 审批权限 - 可批准不超公司最近一期经审计总资产1%且绝对金额不超1000万元的日常交易合同[6] - 可批准占公司最近一期经审计净资产1%以下且成交金额小于500万元的资产交易[6] - 可批准在公司最近一个会计年度经审计净资产5%以下（不含10%）且金额不超500万元的低风险金融产品投资[6] - 可批准不超公司最近一期经审计总资产5%（不含5%）、净资产5%（不含5%）且绝对金额不超500万元的金融机构借款[6] - 可批准单笔不超5万元，连续12个月内不超公司最近一期经审计净利润0.1%的捐赠[6] 细则通过 - 工作细则由皓宸医疗科技股份有限公司董事会2025年12月12日审议通过[10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，不同意或未反馈股东可向审计委员会提议[6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十，且自提议至召开日不减持[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[9] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[11] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 会议延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现情形需在原定召开日前至少两个工作日公告说明[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 类别股决议 - 公司发行类别股，可能影响类别股股东权利的事项，需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举一名董事主持；审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持；股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[20] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[19] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[19] - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[20] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[22] 表决结果认定 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[22] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[22] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[23] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等内容，保存期限不少于十年[24] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式等违法违规或违反章程的决议[26] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对其股票及衍生品种停牌[28] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，证监会有权责令限期改正，深交所可采取监管措施或纪律处分[28] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会可责令改正，深交所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[28] 人员退场 - 会议主持人可令无资格、扰乱秩序等人员退场，不服从可派保安强制退场[30] 规则实施修改解释 - 本规则自股东会通过之日起实施，修改由股东会决定，董事会拟订草案[31] - 本规则授权董事会负责解释[31]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 薪酬方案制定与审批 - 董事、高管薪酬方案由委员会制定，董事会可否决损害股东利益方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] 会议相关规定 - 一般提前三天通知委员，紧急情况不受限[12] - 委员连续两次不出席可建议撤换[12] - 讨论个人评价或报酬时当事人应回避[13] - 会议举行及决议通过条件有不同规定[13][14] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过后生效，解释权归董事会[17]