会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议通知于2024年8月19日以邮件发出[1] - 会议于2024年8月29日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 报告审议与公告 - 审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》，3票同意[1] - 《2024年半年度报告全文》于2024年8月30日在巨潮资讯网公告[2] - 《2024年半年度报告摘要》于同日在多平台公告[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002622，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司主要从事口腔医疗服务业务以及永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务，形成“口腔医疗服务 + 实业制造”双主业运营格局[15] - 公司营业期限从1998年11月06日至无固定期限，本财务报告批准报出日为2024年8月29日[118] - 会计期间自公历1月1日起至12月31日止[123] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[124] - 记账本位币为人民币[125] - 公司注册资本为84,000万元[112] - 1998年公司成立时注册资本6,000万元，吕永祥投资2,400万，占比40.00% [112][113] - 2007年增资后注册资本6,250万元，吕永祥投资2,400万元，占比38.40% [113] - 2008年1月变更后公司股本为10,700万元 [114] - 2008年6月增资后注册资本11,200万元，吕永祥投资5,048.26万元，占比45.08% [114] - 2011年公开发行新股后注册资本为15,000万元 [114] - 2015年以资本公积转增股本，股本变更为4.2亿元 [114] - 2016年以资本公积转增股本，股本变更为8.4亿元 [115] - 2016年11月4日公司更名为融钰集团股份有限公司，11月8日证券简称变更为融钰集团；2022年12月12日正式更名为皓宸医疗科技股份有限公司，证券简称变更为皓宸医疗[116] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入382,010,234.10元，较上年同期增长21.80%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润553,485.18元，较上年同期减少92.74%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,999,820.53元，较上年同期减少60.69%[11] - 本报告期末总资产1,552,258,203.13元，较上年度末增长1.07%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产435,348,091.60元，较上年度末增长0.59%[11] - 非经常性损益项目合计金额为384,423.28元[13] - 报告期内公司营业收入382,010,234.10元，同比增长21.80%，营业成本206,067,242.04元，同比增长25.47%[25] - 销售费用89,747,327.44元，同比增长31.68%；管理费用74,914,155.33元，同比增长13.22%；财务费用22,665,084.92元，同比增长1.74%[25] - 所得税费用1,379,875.03元，同比增长1,008.73%；研发投入3,605,476.51元，同比减少43.90%[25] - 经营活动产生的现金流量净额6,999,820.53元，同比减少60.69%；投资活动产生的现金流量净额 -4,822,018.74元，同比减少146.55%[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额 -17,999,967.02元，同比减少339.89%；现金及现金等价物净增加额 -15,822,130.24元，同比减少165.72%[26] - 投资收益为16737122.44元，占利润总额比例399.84%，公司持有抚顺银行22700万股股权，持股比例由9.28%变更为6.68%[28] - 营业外收入为165728.27元，占利润总额比例3.96%；营业外支出为166708.68元，占利润总额比例3.98%[28] - 本报告期末货币资金为130816113.68元，占总资产比例8.43%，较上年末比重减少1.10%[29] - 本报告期末应收账款为23490110.45元，占总资产比例1.51%，较上年末比重减少0.56%[29] - 本报告期末存货为64009052.31元，占总资产比例4.12%，较上年末比重增加0.07%[30] - 本报告期末长期股权投资为495227662.79元，占总资产比例31.90%，较上年末比重增加0.88%[30] - 以公允价值计量的金融资产期初数和期末数均为12514184.71元，金融负债为0元[31] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值为681421787.39元，涉及货币资金、固定资产等多项资产[32][33] - 吉林永大电气开关有限公司净利润为3252588.96元，植钰医疗投资有限公司净利润为4020555.04元，抚顺银行股份有限公司净利润为250555725.11元，北京融钰科技有限公司净利润为 - 4424302.89元[37] - 公司2024年上半年负债合计10.82亿元，较期初10.71亿元增长约1.08%[87] - 公司2024年上半年所有者权益合计4.70亿元，较期初4.65亿元增长约1.03%[87] - 公司2024年上半年资产总计13.37亿元，较期初13.18亿元增长约1.47%[89] - 公司2024年上半年流动负债合计8.21亿元，较期初8.14亿元增长约0.92%[90] - 公司2024年上半年非流动负债合计5258.75万元，较期初5396.92万元下降约2.56%[90] - 公司2024年上半年流动资产合计3041.96万元，较期初2981.30万元增长约2.04%[89] - 公司2024年上半年非流动资产合计13.06亿元，较期初12.88亿元增长约1.46%[89] - 公司2024年上半年其他应收款2337.95万元，较期初2288.18万元增长约2.18%[89] - 公司2024年上半年长期股权投资12.72亿元，较期初12.54亿元增长约1.49%[89] - 公司2024年上半年其他综合收益为 - 4958.72万元，较期初 - 5159.77万元增长约3.90%[90] - 2024年上半年营业总收入3.82亿元，2023年同期为3.14亿元，同比增长21.80%[92] - 2024年上半年营业总成本3.98亿元，2023年同期为3.29亿元，同比增长21.22%[92] - 2024年上半年营业利润418.70万元，2023年同期为1159.26万元，同比下降63.88%[92] - 2024年上半年净利润280.61万元，2023年同期为1175.55万元，同比下降76.13%[93] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润55.35万元，2023年同期为762.06万元，同比下降92.74%[93] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额201.06万元，2023年同期为108.06万元，同比增长86.07%[93] - 2024年上半年综合收益总额481.67万元，2023年同期为1283.61万元，同比下降62.47%[93] - 2024年上半年基本每股收益0.0007元，2023年同期为0.0091元，同比下降92.31%[93] - 2024年上半年母公司营业利润996.12万元，2023年同期为323.90万元，同比增长207.54%[95] - 2024年上半年母公司净利润996.77万元，2023年同期为310.40万元，同比增长221.12%[95] - 2024年半年度经营活动现金流入小计379,731,054.60元，2023年半年度为324,890,044.05元，同比增长约16.87%[97] - 2024年半年度经营活动现金流出小计372,731,234.07元，2023年半年度为307,081,883.60元，同比增长约21.38%[97] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额6,999,820.53元，2023年半年度为17,808,160.45元，同比下降约60.70%[97] - 2024年半年度投资活动现金流出小计4,822,018.74元，2023年半年度为7,919,178.57元，同比下降约39.11%[99] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -4,822,018.74元，2023年半年度为10,358,350.56元，同比下降约146.55%[99] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计17,999,967.02元，2023年半年度为21,091,882.45元，同比下降约14.66%[99] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -17,999,967.02元，2023年半年度为 -4,091,882.45元，同比下降约339.89%[99] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -15,822,130.24元，2023年半年度为24,074,628.56元，同比下降约165.69%[99] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计9,194,566.23元，2023年半年度为416,637.60元，同比增长约2106.85%[100] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 -4,524,136.66元，2023年半年度为 -80,971.10元，同比下降约5511.98%[100] - 公司2024年期初股本为840,000,000.00元[103][105] - 公司2024年期初资本公积为18,824,244.31元[105] - 公司2024年期初其他综合收益为 - 109,560,722.09元[105] - 公司2024年期初盈余公积为51,431,341.54元[105] - 公司2024年期初未分配利润为 - 228,194,114.89元[105] - 公司2024年上半年其他综合收益变动金额为2,010,575.34元[103] - 公司2024年上半年未分配利润变动金额为553,485.20元[103] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为2,564,060.54元[103] - 公司2024年上半年少数股东权益变动金额为2,252,615.98元[103] - 公司2024年上半年所有者权益合计变动金额为4,816,676.52元[103] - 公司2024年上半年综合收益总额为12,836,110.02元，其中部分项目金额分别为1,080,596.95元、7,620,553.84元、8,701,150.79元、4,134,959.23元[106] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计增减变动金额为11,978,193.92元，其中其他综合收益变动2,010,540.35元，未分配利润变动9,967,653.57元[108] - 公司2024年上半年末股本为840,000,000.00元[107][108][109] - 公司2024年上半年末资本公积为18,824,244.31元[107] - 公司2024年上半年末其他综合收益为 - 108,480,125.14元[107] - 公司2024年上半年末盈余公积为51,431,341.54元[107] - 公司2024年上半年末未分配利润为 - 220,573,561.05元[107] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为581,589,712.96元[107] - 公司2024年上半年初所有者权益合计为498,377,878.12元[108] - 公司2023年末所有者权益合计为510,356,072.04元[109] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为669,145,948.27元，较期初增加4,184,632.41元[110][111] 各条业务线数据关键指标变化 - 电气开关行业营业收入31,771,416.07元，占比8.32%，同比减少13.57%；医疗口腔行业营业收入349,200,294.17元，占比91.41%，同比增长26.60%[26] - 租赁业务行业营业收入1,038,523.86元，占比0

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年8月29日上午10:00召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 报告表决与公告 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[1] - 《2024年半年度报告》全文于2024年8月30日在巨潮资讯网公告[2] - 《2024年半年度报告摘要》于同日在多平台公告[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次临时会议于2024年7月15日召开，7名董事全出席[1] 续贷业务 - 公司拟向山西银行申请一年续贷，金额不超1.134亿元[2] 担保情况 - 子公司以房屋及土地使用权为续贷抵押担保[2] - 公司以持有的股权为续贷质押担保[2] - 湖州中植融云拟为续贷提供连带责任保证[2]

续贷业务 - 公司拟向山西银行申请不超1.134亿元一年期续贷业务[2] - 以北京万泰中联科技20%股权质押为续贷担保[2] 关联交易 - 湖州中植融云为续贷提供连带责任保证，构成关联交易[2] - 其注册资本10000万元[5] - 年初至公告日关联交易金额1.134亿元[8] 议案通过 - 2024年7月12日独立董事会议通过续贷议案[9] - 2024年7月15日董事会会议审议通过续贷议案[3]

破产相关 - 中植集团管理人申请248家企业实质合并破产清算，公司与之独立不影响经营[1][2] 股权与控制权 - 公司第一大股东为汇垠日丰，北京首拓融汇未直接持股[2] - 北京首拓融汇请求确认函无效案未判决，公司控制权未确定[2] 合作情况 - 上海浦东发展银行广州分行成汇垠日丰专项资管计划单一委托人[2]

业绩相关 - 公司2022 - 2023年度计提预计负债21,527.33万元及对应利息1,342.16万元[5] - 裁定暂不对公司本期及期后利润产生重大影响[5] 执行情况 - 申请执行人请求支付回购款362,298,413.97元，公司承担部分赔偿责任[2] - 执行到位金额为1,077,916.95元[2] - 上海金融法院裁定终结本次执行程序[2]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-026 皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14 点 45 分 （2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长陆璐女士 本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召 开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。 2、会议出席情况 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,000 股，占公司有表决权股份总数 的 0.0036％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过 ...

会议安排 - 2024年6月11日召开第五届董事会第二十二次临时会议[3] - 2024年6月12日公告召开2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年6月27日召开本次股东大会[4] 参会情况 - 现场股东代表2名，代表股份30,000股，占比0.0036%[6] - 网络投票股东9名，代表股份200,428,400股，占比23.8605％[8] - 中小投资者8名，代表股份428,400股，占比0.0510％[8] 投票时间 - 现场投票为2024年6月27日[9] - 网络交易系统投票为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票为6月27日9:15至15:00[9] 表决结果 - 议案同意200,350,200股，占比99.9460％；反对108,200股，占0.0540％；弃权0股[9] - 中小股东同意320,200股，占比74.7432％；反对108,200股，占25.2568％；弃权0股[10] 合规情况 - 本次股东大会召集等均符合规定[11] - 法律意见书正本一式三份，二份提交公司，一份留档[12]

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变卖流拍未对公司的生产经营活动正常开展造成影响，公司将持续保持 与申请执行人及上海金融法院的沟通，关注法院对上述公司持有的抚顺银行股权 的后续处理情况以及相关事项的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行 信息披露义务。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日、 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 26 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性 公告》（公告编号：2023-053）、《关于参股公司股权被司法拍卖的进展公告》（公告 编号：2024-001）、《关于参股公司股权将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告 编号：2024-003）、《关于参股公司股权被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号： 2024-004）、《关于参股公司股权将被司法变卖的提示性公告》（公告编号：20 ...