业绩相关 - 公司2022 - 2023年度计提预计负债21,527.33万元及对应利息1,342.16万元[5] - 裁定暂不对公司本期及期后利润产生重大影响[5] 执行情况 - 申请执行人请求支付回购款362,298,413.97元，公司承担部分赔偿责任[2] - 执行到位金额为1,077,916.95元[2] - 上海金融法院裁定终结本次执行程序[2]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-026 皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14 点 45 分 （2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长陆璐女士 本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召 开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。 2、会议出席情况 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,000 股，占公司有表决权股份总数 的 0.0036％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过 ...

会议安排 - 2024年6月11日召开第五届董事会第二十二次临时会议[3] - 2024年6月12日公告召开2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年6月27日召开本次股东大会[4] 参会情况 - 现场股东代表2名，代表股份30,000股，占比0.0036%[6] - 网络投票股东9名，代表股份200,428,400股，占比23.8605％[8] - 中小投资者8名，代表股份428,400股，占比0.0510％[8] 投票时间 - 现场投票为2024年6月27日[9] - 网络交易系统投票为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票为6月27日9:15至15:00[9] 表决结果 - 议案同意200,350,200股，占比99.9460％；反对108,200股，占0.0540％；弃权0股[9] - 中小股东同意320,200股，占比74.7432％；反对108,200股，占25.2568％；弃权0股[10] 合规情况 - 本次股东大会召集等均符合规定[11] - 法律意见书正本一式三份，二份提交公司，一份留档[12]

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变卖流拍未对公司的生产经营活动正常开展造成影响，公司将持续保持 与申请执行人及上海金融法院的沟通，关注法院对上述公司持有的抚顺银行股权 的后续处理情况以及相关事项的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行 信息披露义务。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日、 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 26 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性 公告》（公告编号：2023-053）、《关于参股公司股权被司法拍卖的进展公告》（公告 编号：2024-001）、《关于参股公司股权将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告 编号：2024-003）、《关于参股公司股权被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号： 2024-004）、《关于参股公司股权将被司法变卖的提示性公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-022 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 临时会议于 2024 年 6 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议已于 2024 年 6 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由 董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、 法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 6 月 12 日公告。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 ...

财务数据 - 2023年末资产总额5.3274436215亿元、负债1.3018591533亿元等[4] - 2024年3月末资产总额5.2749560739亿元、负债1.263254277亿元等[5] 贷款担保 - 永大电气拟申请7840万元贷款展期2个月、续贷1年[2] - 担保方为皓宸医疗和植钰医疗，连带责任保证[5] - 公司及子公司担保，实际对外担保余额2.891578亿元[8]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-024 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次临时会议 于2024年6月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午14:45 （1）截至2024年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ...

股权变动 - 公司收到第一大股东汇垠日丰《告知函》，7号资管计划委托人变更为浦发银行广分[1] - 截至目前汇垠日丰仍为公司第一大股东[1] 控制权事项 - 北京首拓融汇请求确认汇垠澳丰《关于解除<合作协议>的函》无效一案未判决[2] - 截至公告披露日公司控制权相关事项未最终确定[2] 信息披露 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[3]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30[1] - 通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员及问题征集 - 董事长、总经理（代）陆璐等高管将参与[2] - 投资者可于2024年5月27日17:00前征集问题[2]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-019 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次提交股东大会审议的《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务 的议案》未获通过； 2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，不涉及变更 前次股东大会决议； 3．本次股东大会审议通过了《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职 务的议案》，董事朱谷佳女士被股东大会罢免职务不会导致公司第五届董事会人 数低于法定最低人数要求，公司将按照相关法律法规的规定补选第五届董事会战 略委员会委员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 点 45 分 通过网络投票的股东 74 人，代表股份 258,186,966 股，占上市公司总股份的 30.7365％。 （3）参加投票的中小投资者情况 （2）会议地点：北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东亚银行大厦 18 层 1810 室 （3）会议召开方式：采 ...