证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-048 华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2.召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一 楼会议室。 4.召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由董事长黎仁 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan,P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2096 号 二○二四年七月 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 的法律意见书 康达股会字【2024】第 2096 号 致：华西能源工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与华西能源工业股份 有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所 指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次 ...

预测业绩 - 2024年上半年，华西能源预计净利润为4,500万元至5,500万元，较去年同期亏损幅度有所减小[3] - 营业收入预计为13.5亿元至15.5亿元，同比增长较为显著[4] 公司发展 - 公司在国家清洁能源政策的支持下，通过市场拓展和内部管理提升等措施，实现了盈利[7]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-045 华西能源工业股份有限公司 关于向控股子公司提供担保延长期限的公告 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保延长期限的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保 延长期限尚需公司股东大会审议批准。 本次担保延长期限相关协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与银行 相关方签署本次担保延长期限有关补充协议。 1 二、被担保人基本情况 1. 基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 12 月 22 日召开 第三届董事会四十五次会议、于 2017 年 1 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保的议案》， 同意公司向控股子公司——自贡华西东城投资建设有限公司（简称"华西东城"） 提供总额不超过 15 亿元人民币、担保期限为项目建设期 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-043 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口，推进"黔西县医疗卫生标准 化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）顺利执行，同意公司 2020 年至 2023 年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司（简称"黔西华西"）提供金额不超 过公司当年经审计净资产 10%的资金借款；2024 年至黔西 PPP 项目建设完工期 间（预计 2025 年完工），合计向黔西华西提供借款不超过 11,660 万元，专项用于"黔 西 PPP 项目"建设。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次 公司向黔西华西提供资金借款构成财务资助。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司向黔西华西提供资金借款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定的不得提供财务资助 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-046 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 17 日（星期三）。 7、出席对象： 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024－044 根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助尚需 提交公司股东大会审议批准。 二、被资助对象的基本情况 1.基本信息 单位名称：黔西华西医疗投资建设有限公司 成立日期：2018 年 6 月 28 日 注册地点：贵州省毕节市黔西县新城区规划建设管理委员会 华西能源工业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司 提供财务资助的议案》，为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口，推进"黔 西县医疗卫生标准化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）顺利执行，同意 公司 2020 年至 2023 年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司（简称"黔西 华西"）提供金额不超过公司当年经审计净资产 10%的资金借款；2024 年至黔西 PPP项目建设完工 ...

业绩总结 - 2023年度经审计营收18.668659亿元，净利润 - 1.93068亿元，扣非净利润 - 1.847739亿元[1] 违规处理 - 公司业绩预告与年报差异大，信息披露不准确，违反相关规定[1][2] - 时任三人担责，证监局对公司及三人出具警示函并记入档案[2] 后续措施 - 公司及责任人吸取教训，加强法规学习，提高披露质量[4] - 收到《警示函》不影响公司正常生产经营[4]

公司章程 华西能源工业股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 华西能源 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 ...

股东大会出席情况 - 出席股东6人，代表股份156,378,280股，占比13.2434%[5] - 现场参会股东2人，代表股份156,226,880股，占比13.2306%[5] - 网络投票股东4人，代表股份151,400股，占比0.0128％[5] - 中小股东4人，代表股份151,400股，占比0.0128％[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度监事会工作报告》同意156,259,980股，占比99.9244%[6] - 《公司2024年度财务预算报告》同意156,259,980股，占比99.9244%[8] - 《公司2023年度利润分配方案》同意156,259,980股，占比99.9244%[10] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意156,259,980股，占比99.9244%[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意1,984,300股，占比94.3736%[12][13] - 《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》同意156,259,980股，占比99.9244%[15] 其他 - 2023年度股东大会召集、召开程序合法，决议有效[17] - 备查文件含2023年度股东大会决议及法律意见书[18]