申科滑动轴承股份有限公司 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 独立董事提名人声明 提名人 申科滑动轴承股份有限公司 现就提名 王志强 为申科滑动轴承 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-030 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 王志强 ，作为申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、 ...

资金占用情况 - 2022年度关联方非经营性占用资金1319.34万元[1] - 2023年初非经营性资金占用余额1352.02万元（含利息）[1] - 截至2023年6月30日占用余额为0万元[1] 担保情况 - 报告期内累计对外担保总额6000万元[2] - 截至2023年6月30日实际担保余额6000万元[2] 人事提名 - 提名王志强为第五届董事会独立董事候选人待审议[4]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-032 申科滑动轴承股份有限公司 深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本次 补选独立董事事项将提交公司股东大会审议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 关于补选独立董事的公告 附件：王志强先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 王志强，男，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于济南大学法学专业，本科学历。2017 年 10 月至今，就职于北京市高界（济 南）律师事务所。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余关健先生因连 续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会递交辞职报告，申请辞去第五届董 事会独立董事职务及董事会专门委员会中的相关职务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选 独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-029 二、备查文件 申科滑动轴承股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公 司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持， 经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告 全文及其摘要》。 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第十一次会议决议公告 公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-027 截至本公告披露日，余关健先生未持有公司股票。 申科滑动轴承股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事余关健先生的辞职报告，其连续担任公司独立董事已满六年，申请辞去独立 董事职务以及董事会专门委员会中的相关职务。辞职后，余关健先生不在公司及 控股子公司担任任何职务。 鉴于余关健先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在此期间，余关健先生仍将按照有关法律、行政 法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序 尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对余关健先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十二日 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 申科滑动轴承股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | | | | 线上参与 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | | 地点 | "申科股份 IR"微信小程序 | | | 上市公司接待人 | 董事长何建南、财务总监谢昶、独立董事蔡乐华、董事会秘书蔡靓燕 | | | 员姓名 | | | | | 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，与线上投资者互动交 | | | | 流的主要情况如下： | | | | 1、一季度成本增速高于收入增速，主要是哪方面成本引起的？ | | | | 您好，主要是原材料及外协加工费增加引起。 | | | | 2、水电设备的毛利率增幅较明显， ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为6,136.32万元，同比增长9.87%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-576.61万元，同比下降632.04%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-74.50万元，同比下降226.11%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0384元，同比下降633.33%[5] - 公司2023年第一季度合同资产为932.41万元，较期初增加30.82%[8] - 公司2023年第一季度应付票据为3,102.50万元，较期初增加37.15%[8] - 公司2023年第一季度营业成本为5,112.73万元，同比增加25.84%[8] - 公司2023年第一季度销售费用为411.38万元，同比增加28.28%[8] - 公司2023年第一季度研发费用为268.07万元，同比增加23.21%[8] - 公司2023年1季度营业收入为61,363,170.42元[13] - 公司2023年1季度营业成本为51,127,253.23元[13] - 公司2023年1季度销售费用为4,113,816.63元[13] - 公司2023年1季度管理费用为6,948,497.67元[13] - 公司2023年1季度研发费用为2,680,680.19元[13] - 公司2023年1季度财务费用为1,386,296.46元[13] - 公司2023年1季度其他收益为1,169,120.61元[13] - 公司2023年第一季度营业利润为-5,683,704.14元[16] - 公司2023年第一季度净利润为-5,766,148.60元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-745,031.49元[18] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3,276,440.00元[18,19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,386,398.32元[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为41,672,197.48元[19] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0384元[17] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为63,750,143.44元[18] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为32,323,669.40元[18] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为18,696,550.89元[18] 股权变动 - 公司实际控制人何全波持有公司28.12%的股份[9] - 公司实际控制人何全波和何建东拟将其合计持有的公司41.28%股份转让给北京终南山投资控股有限公司和北京易城易购科技有限公司[11][12] 其他事项 - 公司2022年度存在关联方非经营性资金占用情形,截至报告披露日已全部归还[12]

参与方式一：在微信小程序中搜索"申科股份IR"。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-017 申科滑动轴承股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年5月10日（星 期三）下午15:00-17:00在"申科股份IR"小程序举行2022年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"申科股份IR"小程序 参与互动交流，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十七日 投资者依据提示，授权登入"申科股份IR"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：董事长何建南先生、独立董事蔡乐华先生、财务 总监谢昶先生，董事会秘书蔡靓燕女士。 敬请广大投资者积极参与。 ...