会议审议 - 2025年4月16日召开独董会议，3人全出席，通过《关于2024年度关联方资金占用和对外担保情况》[1] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，与控股股东无资金占用[1] - 截至2024年12月31日，对外担保余额1亿，占净资产23.84%，均为对全资子公司担保[2] 合规情况 - 公司无违规担保，能控风险，无违背证监会规定情形[2][3]

业绩总结 - 2024年营业收入32424.05万元，同比增长18.70%[5] - 2024年营业利润844.97万元，同比增长145.08%，扭亏为盈[5] - 2024年归母净利润686.42万元，同比增长136.13%[5] 财务相关决策 - 拟申请不超8亿元综合授信额度[12] - 拟为子公司提供不超2亿元担保[14] - 子公司拟为母公司提供不超1.3亿元担保[16] 其他事项 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 会计政策变更无重大影响[22]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-015 三、不触及其他风险警示的具体原因 公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警 示的情形。 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2024 年度 利润分配预案》表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权；召开第六届监事会第四 次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度归属于公 司普通股股东净利润为 6,864,237.62 元，期末未分配利润为-71,759,805.48 元； ...

股价情况 - 公司股票2025年3月19 - 20日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 2024年度业绩预告无修正情况[11] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] 交易情况 - 控股股东、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票[6] 报告披露 - 2024年年度报告于2025年4月18日披露，2025年一季度报告于4月30日披露[11]

股东持股 - 易城易购持有公司股份19,743,784股，占总股本比例13.16%[1][2] 减持计划 - 易城易购计划减持不超4,500,000股，占比不超3%[1][4] - 集中竞价90自然日内减持不超1,500,000股，占比不超1%[4] - 大宗交易90自然日内减持不超3,000,000股，占比不超2%[4] - 减持时间为公告披露日起15个交易日后3个月内[1][5] 其他情况 - 减持原因是股东自身资金及经营需要[3] - 减持股份源于2023年1月受让自何建东[4] - 减持价格依市场价格确定[6] - 本次减持不影响公司控制权、治理及经营[7]

2024年财务数据表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利500 - 700万元，较上年同期亏损1899.87万元增长126.32% - 136.84%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利458.61 - 658.61万元，较上年同期亏损2096.76万元增长121.87% - 131.41%[4] - 2024年基本每股收益盈利0.0333 - 0.0467元/股，上年同期亏损0.1267元/股[4] - 2024年销售订单较上年同期增长约4000万元[6] - 2024年营业收入较上年同期增加约5600万元[6] - 2024年公司营业收入、产品毛利和净利润较上年同期均显著增长[8] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[5] - 本次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[8] 公司经营举措 - 公司围绕发展战略开展工作，稳固深化与现有客户合作，推进客户和产品结构优化[6] - 公司落实经营管理举措，强化成本控制与预算管理，提升整体经营质量[7][8]

2024 年 11 月 13 日，公司控股股东、实际控制人何全波先生与第二大股东北京 华创易盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称"北京华创"）双方拟共同通过北 京产权交易所公开征集受让方转让其所持公司全部股份（以下简称"本次股份转让" 或"本次公开征集转让"），其中何全波先生拟转让其所持公司股份数为 42,187,466 股股份（占公司总股本 28.12%的股份），北京华创拟转让其所持有公司股份数为 20,643,750 股股份（占公司总股本 13.76%的股份），双方共计转让的股份数为 62,831,216 股股份（占公司总股本 41.89%）。公开征集期为 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 10 日。 2024 年 12 月 10 日，公司收到何全波先生与北京华创《关于拟协议转让申科滑 动轴承股份有限公司全部股份公开征集受让方进展情况的告知函》，截至公开征集 期满，本次公开征集转让未征集到符合条件的意向受让方。若后续何全波先生与北 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-048 申科滑动轴承股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转 ...

股份转让 - 控股股东何全波拟转让42,187,466股，占比28.12%[4] - 二股东北京华创拟转让20,643,750股，占比13.76%，转让后不再持股[4] - 双方拟共同转让62,831,216股，占比41.89%[7] 转让相关 - 公开征集底价9.73元/股，披露时间20个工作日[8][9] - 本次转让将致控股股东、实控人变更[4] 时间线 - 2024年10 - 11月收到各方转让通知[6]

股票情况 - 公司股票2024年11月1 - 5日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][7] 控制权变更 - 2024年10月25日披露控制权变更提示性公告，处于筹划阶段[7] - 该事项具较大不确定性，提醒投资者注意风险[10]

股价情况 - 公司股票2024年10月29 - 30日连续2日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息披露 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 前期披露信息无需更正、补充，无违反公平信息披露情形[4][8] 控制权变更 - 2024年10月25日披露控股股东等筹划控制权变更，处于筹划阶段[7]