战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[3] - 设召集人1名，由董事长担任[4] - 任期与董事任期一致，届满可连选连任[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[4] - 召集人应提前5日通知成员，全体同意可免除期限[8] - 会议需2/3以上成员出席，决议须全体成员过半数通过[8] 其他规定 - 会议文件由证券部保存十年[9] - 议事规则经董事会审议通过生效修改亦同[12] - 由董事会负责解释[13]

申科滑动轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议 决定。 第三条 薪酬与考核委员会具体工作由公司人力资源部承办。证券部负责薪 酬与考核委员会的工作联络、会议组织、会议文件保管等工作。薪酬与考核委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事成员应当占薪酬 与考核委员会成员总数的 1/2 以上。薪酬与考核委员会成员由公司董事 ...

申科滑动轴承股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章及《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[3] - 公司董监高变动等情况属内幕信息[4] 档案管理 - 内幕信息公开后五个交易日内向深交所报送相关档案[11] - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[11] 责任与监督 - 董事长为内幕信息知情人档案登记和报送主要责任人[11] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[11] 重组事项档案报送 - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[12] - 披露重组报告书期间有重大调整补充提交档案[12] 登记备案流程与要求 - 内幕信息登记备案需知情人单位负责人告知董秘等[14] - 内幕信息知情人负有保密义务[15] 违规处理 - 内部内幕信息知情人违规将受处分并担责[16] - 持有公司5%以上股份股东等违规公司保留追责权利[16]

申科滑动轴承股份有限公司章程 申科滑动轴承股份有限公司 章 程 目 录 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 申科滑动轴承股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 ...

申科滑动轴承股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《申 科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实 际，特制定本制度。 第六条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1 （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二） 公司子公司董事长和经理、分支机构负责人； （三） 公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四） 公司控股股东和实际控制人； （五） 持有公司 5%以上股份的其他股东； （六） 公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第七条 本公司实行重大信息实时报告制度。当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定内部信息报告义务人、部门和公司， ...

第二条 重大经营事项决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化。 第二章 决策范围 第三条 依据本管理制度进行的重大交易事项包括： 申科滑动轴承股份有限公司 重大交易事项决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（下称"公司"）的重大交易事项决策程 序，建立系统完善的重大交易事项决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，促进公司可持续发展，保障公司全体股东的利益，根据有关法律、法规及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 （八）研究与开发项目的转移； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。 第四条 重大经营事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制度执行。 重大经营事项中涉及对外投资事项时，按照公司对外投资管理的相关制度执行。重大经 营事项中涉及对外担保事项时，按照公司有关对外担保决策制度执行。 - 1 - （一）购买或出售资产； （二）租入或租出资产； （三）银行借贷； （四）提供财务资助； （五）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （六）赠与 ...

金融资产投资审批 - 投资总额占净资产超50%且超5000万，股东会审议批准[5] - 占净资产10% - 50%或1000 - 5000万，董事会审议批准[6] - 占净资产10%以下或低于1000万，董事长或总经理批准[6] 长期投资审批 - 涉及资产总额占总资产10%以上，董事会审议批准[8] - 标的营收占公司营收10%以上且超1000万，董事会审议批准[8] - 标的净利润占公司净利润10%以上且超100万，董事会审议批准[8] - 成交金额占净资产10%以上且超1000万，董事会审议批准[8] - 产生利润占净利润10%以上且超100万，董事会审议批准[8] - 涉及资产总额占总资产50%以上，股东会审议批准[9] - 标的营收占公司营收50%以上且超5000万，股东会审议批准[9] 办法说明 - 办法自股东会通过后执行[20] - 与新法规抵触以新文件为准[20] - “以上”等含本数，“以下”等不含本数[20] - 办法由董事会负责解释[20]

申科滑动轴承股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和本公 司章程，为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息披露的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，保护投资者合法权益， 增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，结合公司具体情况，特制定 本管理办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、简明清晰，通 俗易懂地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时 向所有投资者公开披露信息。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第三条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或 ...

提名委员会人员构成 - 成员由3名董事组成，独立董事委员应占成员总数1/2以上[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作规则 - 成员变动人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补，未达规定人数2/3前暂停行使职权[5][6] - 召集人应于会议召开5日前通知全体成员，经全体成员一致同意可免除通知期限要求[10] - 会议需2/3以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过[10] - 成员因故不能出席可委托其他成员，独立董事成员委托其他独立董事成员，每人最多接受一名成员委托[11] 其他规定 - 会议文件由公司证券部保存，保存期限为十年[11] - 本议事规则自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[14] - 本议事规则由董事会负责解释[15]