申科滑动轴承股份有限公司 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-023 二、备查文件 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况： 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 28 日在公 司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席何铁财先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案： 1、会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名张远海先生、何关兴先生为第六 届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 1.1 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名张远海先生为第 六届监事会非职工代表监事候选人； 1.2 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王志强作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会提名为申 科滑动轴承股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为6月17日14:00[3] - 网络投票时间为6月17日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2024年6月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年6月12日[5] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事应选2人[9][26] - 董事会换届选举独立董事应选3人[9][26] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[9][26] 提名人员 - 何建南、张华被提名为第六届董事会非独立董事[26] - 闫伟东、刘娜、王志强被提名为第六届董事会独立董事[26] - 张远海、何关兴被提名为第六届监事会非职工代表监事[26] 投票信息 - 普通股投票代码为"362633"，投票简称为"申科投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月17日9:15 - 15:00[24] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事等和5%以上股份股东以外的其他股东[13]

提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名闫伟东为申科滑动轴 承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名王志强为申科滑动轴 承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

特此承诺。 承诺人：刘娜 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-026 二〇二四年五月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决议及关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，本人刘娜被提名为 公司第六届董事会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名何建南先生、 张华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通 过之日起生效。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-022 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 28（星期 四）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场+通讯方式召开。本次 会议由董事长何建南先生主持，应到董事 5 位，实到董事 5 位，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 本次会议审议如下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 1.1 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《选举何建南 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闫伟东作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会提名为申 科滑动轴承股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 273 号 申科滑动轴承股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1．年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 2.73 亿元，同 比增长 19.45%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）-1,899.87 万元，亏损金额同比减少 51.14%。经营 活动产生的现金流量净额-2,646.74 万元，同比下降 622.37%。 第一至第四季度营业收入分别为 6,136.32 万元、6,995.57 万元、 8,212.72 万元、5,970.87 万元，净利润分别为-576.61 万元、 -207.82 万元、28.68 万元、-1,144.11 万元,经营活动产生的现 金流量净额分别为-74.50 万元、-1,922.19 万元、396.15 万元、 -1,046.20 万元。营业收入扣除金额为 1,117.05 亿元，主要为 销售材料、租赁收入。 1 请你公司： （1）结合宏观环境、行业状况、同行 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 34332-1-O-1 号 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：申科滑动轴承股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股份 有限公司（以下简称"申科滑动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具 本法律意见书 ...