证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-035 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00。 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议 案： 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何建南先生 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 7 人， 代表股份 83,350,800 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-034 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-032 申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 18 日（星期 二）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由 董事何建南先生主持，应到董事 5 位，实到董事 5 位，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 本次会议审议如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届 董事会董事长的议案》。 会议选举何建南先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满时止。 何建南先生的简历详见 2024 年 5 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体上的 《第五届董事会第十八次会议决议公告》。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-035 申科滑动轴承股份有限公司 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行 了修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 公司设总经理 1 | 第一百二十五条 公司设总经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 3 名，由董事会聘 | 公司设副总经理 2 名，由董事会聘 | | 任或解聘。 | 任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、 | 公司总经理、副总经理、财务总监、 | | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 除上述修订外，《公司章程》中的其他条款保持不变。本次章程条款的修订以 市场监督管理部门核准登记为准。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年六月十九日 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 为充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水 平，促进申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续、稳定发 展，公司根据行业及地区的收入水平和公司实际经营情况，拟定了本薪酬方案， 具体如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 3、在公司任职的监事，根据其在公司担任的职务及公司薪酬与绩效考核等 相关制度领取报酬，不单独领取监事薪酬/津贴。不在公司任职的监事，不在公 司领取薪酬/津贴。 4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 2、上述人员薪酬（不含独立董事）包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效 薪酬与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有 所浮动。 3、本方案需经公司股东大会批准后方可实施。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 1、在公司担任具体管理职 ...

一、会议基本情况 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 18 日在公司 四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事何关兴先生主持，经与会监事认真 讨论，以书面表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届 监事会主席的议案》。 同意选举何关兴先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第六届监事会任期届满时止。 何关兴先生的简历详见 2024 年 5 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体上的 《第五届监事会第十六次会议决议公告》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事薪 酬方案》。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-033 申科滑动轴承股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-029 陈剑锋，男，汉族，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2006 年 7 月至 2011 年 2 月，就职于申发轴瓦有限公司；2011 年 3 月至 2012 年 2 月自主创业；2012 年 3 月进入公司就职于申科滑动轴承股份有限公司 制造部，2018 年 5 月至 2022 年 10 月，任轴承智能车间主任，2022 年 10 月至今 任制造部部长。 陈剑锋先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单。 特此公告。 申科滑动轴承股份 ...

关于申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年报的问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年报的问询函的回复 致同专字（2024）第 332A013896 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对申科 滑动轴承股份有限公司（以下简称"申科股份"或"公司"）2023 年财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行 审计，并于 2024 年 4 月 30 日出具了致同审字(2024)第 332A017566 号的无保留意见 审计报告。 我们于 2024 年 5 月 24 日收到了申科滑动轴承股份有限公司转来的深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对申科 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-031 申科滑动轴承股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"申科股份"）近日收到 深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询[2024]第 273 号，以下简称"问询 函"），现对问询函的有关问题回复如下： 注：计算结果如有尾差，均为四舍五入所致。 问题 1 关于营业收入 年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 2.73 亿元，同比增长 19.45%，实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-1,899.87 万元，亏 损金额同比减少 51.14%。经营活动产生的现金流量净额-2,646.74 万元，同比 下降 622.37%。第一至第四季度营业收入分别为 6,136.32 万元、6,995.57 万 元、8,212.72 万元、5,970.87 万元，净利润分别为-576.61 万元、- ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 34332-1-O-2 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：申科滑动轴承股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股份 有限公司（以下简称"申科滑动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《申科滑动轴承股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 ...