关于免去职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《申科滑动 轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 等有关规定，申科滑动轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第九次会议及 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程> 并调整公司内部监督机构的议案》。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-057 申科滑动轴承股份有限公司 陈剑锋担任公司监事的原定任期为 2024 年 6 月 17 日至 2027 年 6 月 16 日。 截至本公告日，陈剑锋未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十二日 根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，公司董事会设职 工代表董事一名。公司于 2025 年 12 月 1 ...

市场扩张和并购 - 公司拟在山东枣庄设动力装备业务全资子公司，注册资本2000万元[2] - 2025年12月19日董事会通过设立子公司议案[3] - 公司对山东申科动力装备有限公司持股100%[6] 其他新策略 - 出资为货币资金，来源为自有或自筹资金[8] - 设立目的是拓展部套件供给能力、优化产能布局等[10] - 投资预计对本年度财务状况和经营成果无重大影响[11] - 对外投资设子公司尚需取得相关部门核准[11]

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本事项已经公司董事会战略委员会审议通过，投资金 额属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。 提请董事会授权公司管理层办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及 签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。 二、投资标的的基本情况 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-062 申科滑动轴承股份有限公司 关于在上海设立公司研发总部的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、基本情况 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 深耕厚壁滑动轴承及动 力装备零部件领域多年，已形成一定的技术壁垒与市场资源优势。为落实公司全 面转向"厚壁滑动轴承及动力装备系统解决方案商"的战略定位，突破从"厚壁 滑动轴承及动力装备零部件供应商"向"厚壁滑动轴承+动力装备部套件+动力 装备系统解决方案"的产业升级，公司拟在上海设立研发总部，研发总部投资额 不超过 5000 万元人民币。 2、审批程序及授权 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-063 申科滑动轴承股份有限公司 关于总经理代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日发 布了《关于董事长、部分高管辞职的公告》（公告编号：2025-047）。公司原董 事会秘书陈兰燕辞职，由第六届高级管理人员副总经理何铁财代行董事会秘书职 责。 鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司董事会提前换届选举，公司 分别于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议、 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内 部监督机构的议案》，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。2025 年第一次临时股东大会选举产生 第七届董事会非独立董事 3 名，独立董事 3 名，因职工代表董事相关证券期货市 场诚信信息查询尚未完成，待完成后再由职工代表大会选举产生，任期与第 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-058 申科滑动轴承股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员，具体 组成情况如下： | 董事会专门委员会 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 尤永强 | 余振冀、庞春霖 | | 审计委员会 | 初宜红 | 魏 锋、余振冀 | | 提名委员会 | 魏 锋 | 庞春霖、余振冀 | | 薪酬与考核委员会 | 庞春霖 | 魏 锋、尤永强 | 上述各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 时止。上述人员的简历详见 2025 年 12 月 4 日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关 于董事会提前换届选举的公告》。 （三）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理 的议案》。 董事会同意聘任宋晓明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满时止。 申科滑动轴承股份有限公司（ ...

公司战略与投资 - 为抢抓深海风电行业机遇，公司拟在上海设立全资子公司申科风电 [1] - 新设子公司申科风电的注册资本为3000万元 [1] - 该投资事项已获董事会审议通过，无需提交股东会批准 [1] 子公司基本情况 - 申科风电的法定代表人为宋晓明 [1] - 公司持有申科风电100%的股权 [1] - 子公司的经营范围涉及风电相关制造、销售及服务等 [1] 投资影响与评估 - 此次投资符合公司的规划 [1] - 公司认为该投资不会对财务和经营产生重大不利影响 [1]

申科股份公告称，为落实战略定位、实现产业升级，公司拟在上海设立研发总部，投资额不超5000万 元。出资方式为自有及自筹资金，业务涵盖新材料研究等。该投资不构成关联交易和重大资产重组，已 获董事会战略委员会审议通过，无需股东大会批准。此举利于公司在多领域取得突破、开展产学研合作 等，但执行初期或有管理和市场风险，且相关事项尚需工商部门核准。 ...

公司战略与投资 - 为加快转型、提升制造及服务能力、优化产能布局，公司拟在山东枣庄设立全资子公司山东申科动力装备有限公司 [1] - 公司于2025年召开董事会审议通过该议案，该投资在决策权限内，无需股东会批准 [1] - 公司对拟设立的子公司持股100%，法定代表人为张晓非，注册资本为2000万元人民币 [1] 财务与出资安排 - 出资方式为货币资金，资金来源为自有资金或自筹资金 [1] - 该投资预计对公司当前财务状况无重大影响 [1]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-056 申科滑动轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：经出席股东大会过半数董事共同推举独立董事初宜红主持 会议 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 63 人，代表股份 78,135,788 股，占公司股份总数 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 汉坤（证）字[2025]第 34332-1-O-5 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：申科滑动轴承股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股 份有限公司（以下简称"申科滑动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《申科 滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决 程序、表决结果等 ...