提名委员会人员构成 - 成员由3名董事组成，独立董事委员应占成员总数1/2以上[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作规则 - 成员变动人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补，未达规定人数2/3前暂停行使职权[5][6] - 召集人应于会议召开5日前通知全体成员，经全体成员一致同意可免除通知期限要求[10] - 会议需2/3以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过[10] - 成员因故不能出席可委托其他成员，独立董事成员委托其他独立董事成员，每人最多接受一名成员委托[11] 其他规定 - 会议文件由公司证券部保存，保存期限为十年[11] - 本议事规则自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[14] - 本议事规则由董事会负责解释[15]

申科滑动轴承股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条一十三规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简称深交所）， 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 议事规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

申科滑动轴承股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司募集资金监管规则》等规 定和本公司章程，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部 控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，董事 ...

会计师事务所选聘流程 - 聘用或解聘需审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[3] - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年向董事会提交履职评估报告[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果及时公示[8] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 应细化标准，对每个应聘文件单独评价、打分并汇总得分[10] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况及原因[11] - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 改聘相关规定 - 审计委员会发表否定性意见时应改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[15] 其他规定 - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[15] - 选聘等资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 年度报告应披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 变更时应披露前任情况、变更原因及沟通情况等[16] - 董监高及控股股东等应为会计师提供必要工作条件[17] - 选聘时加强对信息安全管理能力审查[17] - 制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[18] - 制度由董事会负责解释[19]

申科滑动轴承股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为推进申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）提高治理水 平，确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。证 券部负责审计委员会的工作联络、会议组织、会议文件保管等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事成员应当占审计委员会 ...

股份管理规定 - 本办法适用于持有公司股份5%以上股东等主体的股票管理[2] - 董事等应2个交易日内申报个人及亲属身份信息[6] - 董事等买卖股票计划提前2个交易日通知董秘[9] - 董事等转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持计划完毕或未完成2个交易日内向深交所报告并公告[10] - 董事等股份被强制执行2个交易日内披露[10] - 公司可能触及重大违法强制退市情形时董事等不得减持[11] - 公司上市后董事等股份按承诺书锁定，锁定期满或任职每年转让不超25% [11] - 某账户持有本公司股份余额不足1,000股时可全部解锁[11] - 董事等以上年末所持股份总数为基数按25%算本年度可转让额度[12] - 上市已满一年，董事和高管证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定；未满一年则新增股份按100%自动锁定[14] - 董事和高管任期届满前离职，每年转让不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上股份的股东和董事、高管，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司[18] - 董事和高管所持股份变动2个交易日内向公司报告并公告[22][24] 增持规定 - 相关增持主体披露增持计划后，实施期限过半应披露增持进展公告[25] - 公司发布增持计划实施完毕公告前，相关增持主体不得减持[26] 违规处理 - 董事和高管及相关主体未按规定报告，公司董事会发函提示并责令补充报告[28] - 董事和高管违规买卖股票，按《证券法》等规定处罚[29] 办法相关 - 本办法由公司董事会负责制定、解释及修订，自审议通过之日起生效[31] 证券交易流程 - 公司有计划买卖本公司证券的通知及回复函流程[33][35] - 通知涉及交易人身份等信息[33] - 交易人需知悉相关法律法规及规则且未掌握未公告股价敏感信息[33] - 回复函有同意或不同意交易两种情况[36] - 若同意交易，期间发生禁止买卖情形董事会将另行书面通知[36] - 回复函一式两份，通知人与董事会各执一份[36]

大宗交易概况 - 2025年11月28日，申科股份发生一笔大宗交易，成交量为12万股，成交金额为204.84万元，占该股当日总成交额的6.74% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为17.07元，较当日市场收盘价17.51元折价2.51% [1] 交易细节 - 交易证券为申科股份，证券代码002633 [2] - 买方营业部为光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 [2] - 卖方营业部为华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为9631户 [1]

公司治理 - 公司控制权已变更，董事会拟换届选举并重新聘任高管[2] 人员变动 - 财务总监谢昶因个人原因辞职，原定任期到2027年6月16日[2] - 公司将尽快重新聘任财务总监[2]

公司人事变动 - 财务总监谢昶因个人原因辞职，辞任后不在公司担任任何其他职务 [1] 公司业务构成 - 2025年上半年营业收入中，大中型电动机及大型机械设备业务占比最高，为55.53% [1] - 火电业务收入占比为31.88% [1] - 水电业务收入占比为11.75% [1] - 其他业务收入占比为0.84% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为26亿元 [1]