证券投资额度 - 2023年公司及子公司获批准，可用不超5亿自有资金证券投资[1] 投资成本与账面价值 - 财通等多只证券有对应最初投资成本和期末账面价值[2] - 期末持有证券最初投资成本合计17938.01万元，账面价值20318.83万元[2] 投资管理 - 公司制定《证券投资管理制度》，未超审批权限[3] - 证券投资遵循特定原则，不造成资金压力[4]

金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5244 号 会计师 李务所(特殊普通合伙) d Public Secountants (Shecial General Partne 金安国纪集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5244 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（特殊善通合伙） i Contilied Public Accountants (Special Special Partnership) 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告（2022）26 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理(2023年12月修订)》 〈深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了金安国纪集团股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与 ...

公司治理 - 2023年董事会应参加3次，独立董事全亲自出席[3] - 2023年非独立董事朱程岗、独立董事孙伟辞职[8] - 2024年独立董事将为公司发展建言献策[10] 业务情况 - 2023年未与关联方发生关联交易[6] - 2023年未发生被收购情况[7] 财务相关 - 2023年聘请上会会计师事务所为审计机构[7] - 2023年未因非准则变更原因变更会计政策[8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，上会合伙人108人，注册会计师506人，从事过证券服务业务的179人[1] 审计安排 - 2023年续聘上会为外部审计机构[2] - 2023年12月提交审计计划，2024年2月进场审计[3] - 2024年4月征求意见并说明审计关注问题[3] 审计会议 - 2023年12月沟通审计重点事项，2024年4月听取审计汇报[5] 审计结果 - 上会对2023年度财报发表无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为上会态度公允，按时完成审计[6]

人事变动 - 2023年5月30日张勇博成为公司独立董事[2] 会议出席 - 2023年应参加董事会2次，亲自出席2次[3] - 参加股东大会1次[3] 经营情况 - 关注到并购子公司业绩承诺未完成情况[5] 审计与制度 - 2023年度聘请上会会计师事务所作为审计机构[6] - 2023年度严格执行薪酬和激励考核制度[7]

金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-014 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2024年4月15日发出，2024年4月25日在上海以现场结合通讯表决的形式 召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案三：《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2023 年年度报告及其摘要》 表 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[5] 公司治理与制度优化 - 董事会下设战略委员会，董事长任主任委员[6] - 持续革新和优化人力资源管理制度[7] - 赋予子公司更多权责，完善风险控制责任追究机制[8] 经营管理策略 - 规范日常经营资金管理，按审批流程执行业务[9] - 推进集团采购，多家询价与比价降低成本[9] - 将库存量与子公司总经理业绩挂钩[10] 内部控制标准 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[15] - 列举财务报告重大和重要缺陷迹象[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[16] - 列举非财务报告重大和重要缺陷迹象[16][17] 其他制度建设 - 建立资金预算管理制度，分项完成重要项目预算[12] - 通过多种制度和平台确保信息传递与内部控制顺畅高效[13]

现金管理业务 - 拟继续开展，投资额度不超20亿[2] - 投资期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开，单产品期限不超12个月[6] - 资金可在决议有效期内滚动使用[2] 进展情况 - 2024年4月25日，董事会和监事会审议通过议案[8] - 该事项尚需提交2023年度股东大会审议[4] 现状数据 - 截至2024年3月31日，自有资金买理财产品未到期金额2000万元[7]

人事变动 - 2023年4月独立董事孙伟因个人原因辞职[2] - 2023年董事会提名赵煜为非独立董事、张勇博为独立董事[6] 公司运营 - 2023年应参加董事会1次，亲自出席1次[3] - 2023年公司与关联方未发生关联交易[5] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[5] - 2023年公司未发生被收购情况[5] - 2023年公司聘请上会会计师事务所作为审计机构[6] - 2023年公司未聘任或解聘财务负责人[6] - 2023年公司未因会计准则外原因作会计政策或估计变更[6] - 2023年公司未制定或变更股权激励等相关计划[7]

业绩数据 - 2023年度审计费用83万元，含内控审计费15万元[1] - 2023年度总收入7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[3] - 2023年为68家上市公司提供审计服务，收费0.69亿元[3] 人员与资质 - 截至2023年末，合伙人108人，注册会计师506人，证券服务注会179人[3] 风险与合规 - 截至2023年末，职业风险基金0万元，职业保险赔偿限额1亿[4] - 近三年审结民事诉讼案1项，受监管措施4次[4] - 近三年6人受监管措施3次[4] 人员动态 - 2021年周力加入从事质控，复核7家上市公司审计报告[5]