募集资金情况 - 公司前次募集资金2011年到账，至今超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无增发等方式募集资金情形[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行股票无需聘请会计师出具鉴证报告[1]

其他新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] - 2025年11月18日公司召开会议审议通过发行相关议案[2] - 董事会暂不召开股东会，准备完成后另行通知[2]

股票发行 - 向特定对象发行A股股票议案全票通过[3] - 发行股票不超218,400,000股，不超发行前总股本30%[10] - 募集资金不超129,995.39万元[11] 资金用途 - 募集资金拟投年产4,000万平方米高等级覆铜板及研发中心项目[12] 其他议案 - 制定《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》待审议[23] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜[26] - 董事长择机确定临时股东会时间并提前15日公告[31]

融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过129,995.39万元（含本数）[1] 资金投向 - 扣除发行费用后募集资金将全部用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目[1] - 扣除发行费用后募集资金将全部用于研发中心建设项目[1]

公司融资计划 - 公司计划进行2025年度向特定对象发行A股股票 [1] - 相关发行预案已于2025年11月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露 [1] - 该发行事项已于2025年11月18日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过 [1] 后续审批流程 - 本次发行尚需提交公司股东会审议通过 [1] - 发行需经深圳证券交易所审核通过 [1] - 发行需获中国证监会同意注册后方可实施 [1]

新策略 - 公司2025年11月18日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司承诺发行股票不存在保底保收益等情形[2] - 公司承诺发行股票不存在提供财务资助等协议安排[2]

公司决策 - 2025年11月18日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 发行预案及相关文件于2025年11月19日在巨潮资讯网披露[2] 实施条件 - 发行事项需经股东会、深交所、证监会审核注册[2]

融资计划 - 公司拟向不超35名特定投资者发行A股股票，募集资金不超129,995.39万元[3][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[27] - 募集资金用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目及研发中心建设项目[27] - 补充流动资金比例不超募集资金总额的30%[27] 市场份额 - 2024年全球刚性覆铜板企业中公司市场份额为3.3%，位列全球第9位[10] 产能情况 - 2022年至2025年9月，公司产能利用率长期居高不下，产能瓶颈突出[11] 审批进展 - 向特定对象发行股票相关事项已获第六届董事会第十三次会议审议通过[30] - 本次发行尚需公司股东会审议、深交所审核并取得证监会同意注册批复[30] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为17,293.29万元，扣非后为15,112.30万元[35] 收益测算 - 假设2026年净利润增加10%，发行后归属于母公司所有者净利润25,363.49万元，基本每股收益0.30元/股[37] - 假设2026年净利润持平，发行后归属于母公司所有者净利润23,057.72万元，基本每股收益0.28元/股[37] - 假设2026年净利润减少10%，发行后归属于母公司所有者净利润20,751.95万元，基本每股收益0.25元/股[37] 其他事项 - 公司制定了《金安国纪集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[43]

财务数据 - 2025年1 - 9月归母净利润17,293.29万元，扣非后15,112.30万元[6] - 2025年9月30日总股本728,000,000股[6] - 本次发行假设募资129,995.39万元，发行218,400,000股[6] - 假设2026年净利润增10%，发行后基本每股收益0.30元/股，扣非0.26元/股[8] - 假设2026年净利润持平，发行后基本每股收益0.28元/股，扣非0.24元/股[8] - 假设2026年净利润减10%，发行后基本每股收益0.25元/股，扣非0.22元/股[8] 市场地位 - 2024年全球刚性覆铜板企业中公司市场份额3.3%，位列第9位[14] 专利情况 - 截至2025年9月末，公司累计获境内专利246项、境外专利2项[13] 募投项目 - 本次募投项目包括年产4000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目[11][17] 公司规划 - 公司制定《金安国纪集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[18] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[21] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[22]

会议情况 - 2025年11月18日15:30召开现场会议[3] - 出席股东大会股东及代表287名，代表股份490,535,992股，占比67.3813%[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意490,383,332股，占比99.9689％[6] - 修订《董事会议事规则》议案同意482,005,901股，占比98.2611％[6] - 修订《股东会议事规则》议案同意482,020,901股，占比98.2641％[7] 其他 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[12] - 备查文件含会议决议和法律意见[13]