金安国纪集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险维护公 司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《金安国纪集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，办理规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务。公司子公司进 行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司 同意，公司子公司不得实施该业务。 第二章 操作原则 第四条 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方纯） 各位股东及股东代表： 本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙 江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市分行副行长、中国银行浙江 省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商 业银行（中国）有限公司董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党 委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真审阅公司提供 的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作 等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

金安国纪集团股份有限公司 二〇二五年四月二十七日 1 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认 为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事方纯女士、杨德利先生、郭捍东先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事方纯女士、杨德利先生、郭捍东先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-030 金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 召开 2024 年度股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董 事会第五次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日，9:1 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-032 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日发出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方 式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案三：《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2024 年度利润分配预案》 表 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-016 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于2025年4月17日发出，2025年4月27日在上海以现场结合通讯表决的形式召 开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年度总裁工作报告》 议案三：《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案五：《2024 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 结合公司实 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-019 金安国纪集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会决议与 本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 292,842,740.97 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润 10%提取法定 盈余公积金 29,284,274.10 元，本期可供投资者分配利润为 263,558,466.87 元，加 上年初未分配利润 1,708,270,040.98 元，减去 2024 ...

金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-021 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 959,025,471.54 835,633,372.40 14.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,363,591.79 -20,819,767.81 212.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 26,895,873.48 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 04 月 1 金安国纪集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 金安国纪集团股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人（会计主 管人员）邹艺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及 2025 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 728,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现 ...

担保情况 - 公司为控股子公司提供担保总额不超47.60亿元[2] - 为金安国纪科技（珠海）有限公司6000万元融资提供连带责任保证[3] - 本次担保后，担保总余额263,799万元，占净资产比例78.06%[4] 授信使用 - 截至2025年2月28日，控股子公司实际使用银行授信131,375.93万元，占净资产比例38.88%[5] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期债务对应担保和涉诉担保[5]