担保情况 - 公司为控股子公司提供总额不超47.60亿元担保[2] - 为全资子公司融资提供最高23,000万元连带责任保证[3] - 担保后为控股子公司担保总余额284,799万元，占净资产84.37%[5] 授信使用 - 截至2025年9月30日，控股子公司实际使用银行授信138,263.35万元，占净资产40.96%[5] 其他情况 - 公司及控股子公司无合并报表外担保、逾期及涉诉担保[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月18日15:30[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[2][15][16] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月13日[2] 提案与投票 - 提案编码1.00、2.00、3.00议案需三分之二以上表决权通过[5] - 投票代码为"362636"，简称为"金安投票"[14] 登记信息 - 登记时间为2025年11月14日9:00 - 16:00[6] - 登记方式为现场、信函或传真，地点在上海董秘办[6] 其他 - 审议修订《公司章程》等多项议案[4] - 对中小股东表决单独计票并披露结果[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知2025年10月25日发出，10月30日召开[2] - 应出席监事三名，实出席三名，由监事会主席帅新苗主持[2] 审议结果 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》，3票赞成[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年10月30日召开[1] - 公司定于2025年11月18日15：30召开2025年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》表决全票赞成[2] - 部分治理制度修订、制定子议案表决全票同意[4][5] 项目投资 - 董事会同意以不超3.85亿元自筹资金对宁国金安项目追加投资，追加后预计不超13.85亿元[7] 审议要求 - 《关于修订<公司章程>的议案》等需股东大会三分之二以上有效表决权通过[3][5]

公司三季度财务表现 - 前三季度营业收入为32.51亿元人民币，同比增长10.28% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.7亿元人民币，同比增长73.9% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.5亿元人民币，同比增长541.35% [1]

公司董事会与财务报告 - 公司于2025年10月30日召开第六届第十二次董事会会议，审议了《2025年第三季度报告》等文件 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电子元器件制造业，占比96.31% [1] - 公司营业收入构成还包括医疗器械制造业占比2.28%以及制造业占比1.41% [1] 公司市值与股价 - 截至发稿时，公司市值为109亿元 [1] - 公司股票收盘价为14.95元 [1]

战略委员会 - 成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会任命[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，主任委员主持[11] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 会议记录保存不少于10年[12] 投资发展部 - 公司总裁任组长，另设副组长1 - 2名[4] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会修订和解释[14]

会议规则 - 公司应提前三天通知独立董事参会，紧急情况可豁免[2] - 会议需半数以上独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[2] 表决与审议 - 表决实行一人一票[3] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[3] - 特别职权行使应开会并全体过半数同意[3] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见[4] - 会议记录至少保存十年[4] - 公司应为独立董事履职提供支持并承担费用[4] - 规则自董事会通过生效，由董事会负责相关事宜[5]

股东会召开时间 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[7] 提案与通知时间 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告[11] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[14] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上采用累积投票制[17] - 会议记录保存不少于10年[20] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[20] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规股东会决议[21]

审计人员配置 - 公司配置不少于3名专职人员从事内部审计工作[6] - 公司设1名专职审计部负责人，由审计委员会提名，董事会任免[8] 审计会议安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等[8] - 审计部每季度与审计委员会召开一次会议[24] 审计报告提交 - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[8] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况[10] - 审计部在每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 审计部每年向审计委员会提交至少一次内部控制评价报告[15] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[24] - 审计委员会出具年度内部控制评价报告[25] 其他审计工作 - 审计部负责人适时安排内部控制后续审查工作，并纳入年度内部审计工作计划[15] - 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或风险时，董事会秘书应及时向深交所报告并披露[16] - 审计部每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 制度相关 - 公司审计档案的保存期限为10年[12] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[25] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时要求其对内部控制有效性审计一次[25] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制评价报告和审计报告[26] - 公司建立审计部门激励与约束机制[28] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标[28] - 本制度自董事会决议通过之日起执行[30]