金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7487 号 上会师报字(2025)第 7487 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） i Contified Public Accountants (Special Special Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金安国纪集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了审计 报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7474 号)。在此基础上，我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 49628.34万股，累计占流通股比： 68.54%，较上期变化： 104.23万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上海东临投资发展有限公司 | 28992.60 | 40.03 | 不变 | | 金安国际科技集团有限公司 | 18673.20 | 25.78 | 不变 | | 宁波金禾企业管理咨询有限公司 | 692.30 | 0.96 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 605.42 | 0.84 | 54.92 | | 大成中证360互联网+指数A | 150.98 | 0.21 | 19.14 | | 韩涛 | 122.32 | 0.17 | 不变 | | 许达军 | 106.76 | 0.15 | 不变 | | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 98.60 | 0.14 | 新进 | | 范朋鸽 | 93.14 | 0.13 | 新进 | | MORGAN STANLEY ...

金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7494 号 会计师 李今所（特殊普通合伙） ii Certified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 上会师报字(2025)第 7494 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金安国纪集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的《关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专 项审核。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定,编制《关于上海金板科技有限 公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性,提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上 ...

金安国纪集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7479 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - ·师事务所(特殊善通合 9 Public Accountants (Sp 上会师报字(2025)第 7479 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了金安国纪集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部 ...

关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7491 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 今所（特殊普通合伙） ii Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7491 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东; 『师 李 务所（特殊善通合伙） lio Scountants (St 三、专项核查意见 我们认为,贵公司编制的《金安国纪集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除 表》在所有重大的方面符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的规定,我们没有发现后附的《金安国 纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除表》与我们在审计贵公司 2024 年度财务 报表时所检查的会计资料,以及 2024年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大 方面存在不一致的情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅 ...

计师 李 务所（特殊善通合 金安国纪集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7474 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2025)第 7474 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 Routiliad Public Accountants (Special Gener 审计报告 我们审计了金安国纪集团股份有限公司(以下简称"金安国纪")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了金安国纪 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金安国纪,并履行了职业道德方面的其 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周昌生） 各位股东及股东代表： 因任期届满，本人自2024年7月30日之后不再担任公司独立董事职务。本人 在2024年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司 的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立 董事的作用。现将2024年任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周昌生，现已离任公司独立董事，1965年出生，硕士研究生，正高级会 计师，中国注册会计师，注册税务师。毕业于香港中文大学，曾任宝钢集团梅山 公司财务处资金部副经理、上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、 上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任申能股 份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事、总审计师，上海申能融资 租赁有限公司监事会主席等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、其他股东以及 ...

金安国纪集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面或不实报道； （二）在各类媒体平台上存在的已经或将给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作原则。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张勇博） 经自查，本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性 的情况。 二、2024年任职期内履职概况 （一）出席会议情况如下： 各位股东及股东代表： 因任期届满，本人自2024年7月30日之后不再担任公司独立董事职务。本人 在2024年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司 的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立 董事的作用。现将2024年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张勇博，现已离任公司独立董事，1978年生，华东政法大学国际经济法 专业，硕士学位；拥有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限公司、 永诚财产保险股份有限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任众安在线财 产保险股份有限公司副总经理兼合规负责人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | 参加董事会 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨德利） 各位股东及股东代表： 本人杨德利，自2024年7月30日起担任金安国纪集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事。自任职以来，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和 建议，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨德利，1963年出生，经济学学士、管理学硕士、教授。曾任黑龙江工 程学院工商管理系主任、上海海洋大学教授、博士生导师、经济管理学院会计师 系主任、经济管理学院副院长、人事处处长。现任金安国纪独立董事，上海建桥 学院有限责任公司规划发展与质量办公室督导员，桑尼泰克精密工业股份有限公 司独立董事，上海市综合采购评标评审专家，教育部博士/硕士/本科毕业论文评 审专家。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 ...