股票发行 - 向特定对象发行A股股票议案全票通过[3] - 发行股票不超218,400,000股，不超发行前总股本30%[10] - 募集资金不超129,995.39万元[11] 资金用途 - 募集资金拟投年产4,000万平方米高等级覆铜板及研发中心项目[12] 其他议案 - 制定《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》待审议[23] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜[26] - 董事长择机确定临时股东会时间并提前15日公告[31]

融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过129,995.39万元（含本数）[1] 资金投向 - 扣除发行费用后募集资金将全部用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目[1] - 扣除发行费用后募集资金将全部用于研发中心建设项目[1]

金安国纪公告，公司于2025年11月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司2025年度 向特定对象发行A股股票的相关议案。《金安国纪集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票 预案》及相关文件已于2025年11月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露。本次向特定对象发行A股 股票相关事项的生效和完成尚需提交公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会 同意注册后方可实施。 ...

或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 金安国纪集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-078 金安国纪集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体情况详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的 相关公告。现就公司本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协 议安排的情形。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 1 董事会 二〇二五年十一 ...

公司决策 - 2025年11月18日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 发行预案及相关文件于2025年11月19日在巨潮资讯网披露[2] 实施条件 - 发行事项需经股东会、深交所、证监会审核注册[2]

融资计划 - 公司拟向不超35名特定投资者发行A股股票，募集资金不超129,995.39万元[3][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[27] - 募集资金用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目及研发中心建设项目[27] - 补充流动资金比例不超募集资金总额的30%[27] 市场份额 - 2024年全球刚性覆铜板企业中公司市场份额为3.3%，位列全球第9位[10] 产能情况 - 2022年至2025年9月，公司产能利用率长期居高不下，产能瓶颈突出[11] 审批进展 - 向特定对象发行股票相关事项已获第六届董事会第十三次会议审议通过[30] - 本次发行尚需公司股东会审议、深交所审核并取得证监会同意注册批复[30] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为17,293.29万元，扣非后为15,112.30万元[35] 收益测算 - 假设2026年净利润增加10%，发行后归属于母公司所有者净利润25,363.49万元，基本每股收益0.30元/股[37] - 假设2026年净利润持平，发行后归属于母公司所有者净利润23,057.72万元，基本每股收益0.28元/股[37] - 假设2026年净利润减少10%，发行后归属于母公司所有者净利润20,751.95万元，基本每股收益0.25元/股[37] 其他事项 - 公司制定了《金安国纪集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[43]

财务数据 - 2025年1 - 9月归母净利润17,293.29万元，扣非后15,112.30万元[6] - 2025年9月30日总股本728,000,000股[6] - 本次发行假设募资129,995.39万元，发行218,400,000股[6] - 假设2026年净利润增10%，发行后基本每股收益0.30元/股，扣非0.26元/股[8] - 假设2026年净利润持平，发行后基本每股收益0.28元/股，扣非0.24元/股[8] - 假设2026年净利润减10%，发行后基本每股收益0.25元/股，扣非0.22元/股[8] 市场地位 - 2024年全球刚性覆铜板企业中公司市场份额3.3%，位列第9位[14] 专利情况 - 截至2025年9月末，公司累计获境内专利246项、境外专利2项[13] 募投项目 - 本次募投项目包括年产4000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目[11][17] 公司规划 - 公司制定《金安国纪集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[18] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[21] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[22]

会议情况 - 2025年11月18日15:30召开现场会议[3] - 出席股东大会股东及代表287名，代表股份490,535,992股，占比67.3813%[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意490,383,332股，占比99.9689％[6] - 修订《董事会议事规则》议案同意482,005,901股，占比98.2611％[6] - 修订《股东会议事规则》议案同意482,020,901股，占比98.2641％[7] 其他 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[12] - 备查文件含会议决议和法律意见[13]

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 696 号 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 11 月 18 日下午 15:30 在上海市松江工业区宝胜路 33 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第六届董事 会第十二次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的通知》（以 ...

股价与交易表现 - 公司股价今日下跌7.22%，日内振幅高达17.18% [2] - 全天成交额达18.91亿元，换手率为14.96% [2] - 近半年公司股票累计5次登上龙虎榜，上榜后次日股价平均下跌0.43%，上榜后5日平均上涨2.61% [2] 龙虎榜交易数据分析 - 前五大买卖营业部合计成交5.83亿元，净买入7882.28万元，其中买入3.31亿元，卖出2.52亿元 [2] - 机构席位呈现净卖出态势，4家机构专用席位合计净卖出5210.55万元，买入5269.09万元，卖出1.05亿元 [2] - 深股通席位为第一大活跃交易方，净买入451.20万元，买入1.23亿元，卖出1.18亿元 [2][3] 资金流向 - 今日主力资金净流入1883.60万元，其中特大单净流入1.06亿元，大单资金净流出8736.67万元 [3] - 近5日主力资金累计净流入3.21亿元 [3] 融资融券情况 - 最新两融余额为3.41亿元，其中融资余额3.41亿元，融券余额6.30万元 [3] - 近5日融资余额增加5349.77万元，增幅达18.62% [3] - 近5日融券余额减少3.33万元，降幅为34.56% [3]