股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象要求 - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东等相关人员[2] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[2] 计划有效期与指标 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[23] 股票期权规则 - 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[30] - 后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[31] - 每期行权时限不少于12个月[32] - 每期可行权股票期权比例未超获授总额50%[33] 表决规定 - 董事会表决草案时关联董事回避[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避[38] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39]

证券简称：雪人股份 证券代码：002639 二零二五年二月 福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 福建雪人集团股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《福建雪人集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。本激励计划涉及的标的股票来 源为福建雪人集团股份有限公司（以下简称"雪人股份"、"公司"、"本公司" 或"上市公司"） ...

股票期权授予情况 - 拟授予3888.00万份股票期权，占公司股本总额77260.22万股的5.03%[8][28][31] - 首次授予3500.00万份，占公司股本总额的4.53%，占本次授予总数的90.02%[8][28][31] - 预留388.00万份，占公司股本总额的0.50%，占本次授予总数的9.98%[8][28][31] - 首次授予的激励对象总人数为387人[9][23] - 首次授予的股票期权行权价格为7.53元/份[9][43][44] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][34] - 自股东大会审议通过之日起60日内，公司需完成激励对象授予等相关程序，否则终止计划[12] - 公司全部有效股权激励计划涉及的标的股票总数累计不超公司股本总额的10%[9][29] - 激励计划中任一激励对象获授本公司股票数量累计未超公告时公司股本总额的1%[9][29] - 激励对象确定需依据相关法律法规，且不存在特定不得成为激励对象的情形[22] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见[25] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[24] 管理机构职责 - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止[19] - 董事会是激励计划的执行管理机构，下设薪酬与考核委员会拟订和修订计划[19] - 监事会是激励计划的监督机构，负责审核激励对象名单等[19] 行权安排 - 授予日在股东大会通过后由董事会确定，须为交易日，公司需在60日内授予并完成公告、登记，预留部分在12个月内确定授权日[35] - 授予日与首次可行权日间隔不少于12个月，等待期内期权不得转让、担保或偿债[36] - 首次授予第一个行权期行权比例30%，第二个行权期30%，第三个行权期40%；预留授予第一个行权期和第二个行权期行权比例均为50%[39][40] 考核目标 - 2025年净利润目标值4600万元、触发值4400万元[48] - 2026年净利润目标值6400万元、触发值5600万元[48] - 2027年净利润目标值10000万元、触发值8000万元[48] - 考核年度净利润A≥Am时，公司层面行权比例X = 100%[48] - An≤A＜Am时，公司层面行权比例X = 80%[48] - A＜An时，公司层面行权比例X = 0%[48] - 业务单元实际业绩完成率P≥100%时，业务单元系数Y = 1[51] - 70%≤P＜100%时，业务单元系数Y = P[51] - P＜70%时，业务单元系数Y = 0[51] 成本计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值，标的股价7.44元/股，有效期1年、2年、3年，历史波动率28.7963%、23.9146%、23.2906%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[63] - 假设2025年4月首次授予股票期权3500.00万份，行权价格7.53元/份，预计确认激励成本4044.48万元，2025 - 2028年分别摊销1607.57万元、1464.92万元、806.41万元、165.57万元[64] 调整与终止 - 若在行权前有资本公积转增股本等事项，按对应公式调整股票期权数量和行权价格；派息、增发时，前者不调整，后者仅派息时调整[55][56][57][58] - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授未行权股票期权注销；控制权变更等情形，激励计划不变更[67] - 激励计划信息披露文件有问题，未行权股票期权注销，已行权激励对象返还权益[68] 激励对象权益处理 - 激励对象职务变更仍在公司任职且无不良行为，已获授股票期权不作处理[70] - 激励对象因损害公司利益被降职或免职，已获授但未行权股票期权作废注销[70] - 激励对象成为不能持有股权激励计划权益人员，已获授但未行权股票期权不得行权并注销[70] - 激励对象因严重损害公司利益被解聘，取消激励资格，已获授但未行权股票期权作废注销，公司有权要求返还行权收益[70] - 激励对象合同到期不续约或主动辞职，取消激励资格，已获授但未行权股票期权作废注销[71] - 激励对象因执行公务负伤丧失工作能力，所获授股票期权不作变更，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入行权条件[71] - 激励对象因其他原因丧失工作能力，已获授但未行权股票期权作废注销，公司可视情况补偿[72] - 激励对象正常退休，所获授股票期权不作变更，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入行权条件[72] - 激励对象因执行职务身故，股票期权由继承人持有，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入行权条件[72] 其他 - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼解决[73]

股票期权激励计划 - 公司拟实施2025年股票期权激励计划[2] - 考核范围为符合条件的高管、中层及骨干[5] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[11] 净利润目标 - 首次授予2026年净利润目标值6400万元，触发值5600万元[8] - 首次授予2027年净利润目标值10000万元，触发值8000万元[8] - 预留授予2025年净利润目标值4600万元，触发值4400万元[7] 行权比例规则 - 公司层面净利润A≥Am，行权比例X = 100%；An≤A＜Am，X = 80%；A＜An，X = 0%[7] 业务单元与个人系数 - 业务单元实际业绩完成率P≥100%，业务单元系数Y = 1；70%≤P＜100%，Y = P；P＜70%，Y = 0[9] - 个人考核分A、B、C、D、E档，个人系数Z分别为100%、90%、80%、75%、0%[9]

监事会会议 - 2025年2月13日召开第六届监事会第一次（临时）会议，3名监事实到[2] - 选举江康锋为监事会主席[3] 激励计划 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案需提交股东大会审议[3][4][5] - 激励对象公示期不少于10天，监事会将披露审核及公示情况说明[7] 人员信息 - 江康锋、戴闽洪截至公告日未持股，符合任职要求[11][12] - 林少雄持有公司股份4800股，符合任职要求[14]

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-012 福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室 召开公司第六届董事会第一次（临时）会议。本次会议由过半数董事共同推举董 事林汝捷先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会同意选举林汝捷先生担任第六届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起 ...

股东大会信息 - 2025年2月10日召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 492人代表164,118,097股参会，占总股份21.2423％[4] 选举结果 - 林汝捷当选非独立董事，同意股份占98.4554％[6] - 张白当选独立董事，同意股份占98.4282％[10] - 监事会换届选举议案同意股份占99.6103％[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月10日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份157,360,029股，占总股份20.3675%[9] - 网络投票股东490人，代表股份6,758,068股，占总股份0.8747%[9] 选举结果 - 林汝捷等5人当选非独立董事，张白等3人当选独立董事[12][13][15] 议案表决 - 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》表决，同意163478497股，占比99.6103%[15] - 中小投资者同意6118468股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的90.5358%[16]

福建雪人集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭睿峥作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建雪人集团股份有限公司 董事会提名为福建雪人集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事提名 - 张白被提名为福建雪人集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[4] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[4] 合规要求 - 本人及直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东任职[5] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7]