股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为9月13日15:00[1] - 网络投票时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][14][16] - 股权登记日为2024年9月5日[2] 提案要求 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月12日9:00～17:00[6] - 登记地点为福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司证券办[6] - 委托他人出席登记需在2024年9月12日下午5点前送达或传真至公司证券办[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362639"，投票简称为"雪人投票"[11] 其他信息 - 会议联系人王青龙，联系电话0591 - 28513121，传真0591 - 28513121，电子邮箱snowman@snowkey.com[6] - 公告发布时间为2024年8月28日[10]

第 1 页 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建雪人集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | ...

公司变更 - 公司名称由福建雪人股份有限公司变更为福建雪人集团股份有限公司[1] - 英文名称由FUJIAN SNOWMAN CO.,LTD变更为FUJIAN SNOWMAN GROUP CO.,LTD[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为柒亿柒仟贰佰陆拾万贰仟壹佰柒拾捌圆整[1] - 成立日期为2000年03月09日[1] - 住所为福州滨海工业区（松下镇首祉村）[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月31日[3]

净利润及每股收益 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元至2600万元，同比增长63.59%至112.66%[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1400万元至2000万元，同比增长158.93%至269.9%[3] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.0259元/股至0.0337元/股，上年同期为0.0158元/股[3] 生产运营及市场策略 - 公司通过强化品牌宣传和开发优质客户，提高了订单质量和毛利率[5] - 公司积极推进精益化生产管理，挖掘降本增效潜力，提升了生产运营效率[5]

控股股东股份情况 - 林汝捷本次质押300万股，占所持股份1.93%，占总股本0.39%[3] - 截至披露日，林汝捷持股15545.2029万股，比例20.12%[5] - 本次质押后，林汝捷质押股份达3701万股，占所持23.81%，占总股本4.79%[5] 质押影响及风险 - 本次质押对公司生产经营等无影响[6] - 林汝捷股份无平仓或强制过户风险，质押风险可控[6]

控股股东股份变动 - 林汝捷补充质押500万股，占所持3.22%、总股本0.65%[3] - 林汝捷延期购回1440万股，占所持9.26%、总股本1.86%[3] - 本次质押合计1940万股，占所持12.48%、总股本2.51%[3] 控股股东持股情况 - 截至披露日，林汝捷持股15545.2029万股，比例20.12%[5] - 林汝捷质押前2901万股，质押后3401万股[5] - 林汝捷已质押股份占所持21.88%、总股本4.40%[5] 其他情况 - 已质押和未质押股份限售冻结数为0[5] - 本次质押无业绩补偿义务，无侵害公司利益情形[6] - 质押对公司无影响，无平仓或强制过户风险[6]

公司基本信息 - 公司于2011年12月5日在深交所上市，首次发行4000万股[5] - 公司注册资本为77260.2178万元[5] - 公司股份总数为77260.2178万股，均为普通股[12] 股东信息 - 林汝捷认购股份4910.40万股，持股比例40.92%[10] - 陈胜认购股份1509.60万股，持股比例12.58%[10] - 陈存忠认购股份1131.60万股，持股比例9.43%[10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[18] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由不少于五名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，职工代表董事最多不超过一名[64] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需在会议召开3日以前通知，紧急情况除外[69] 总经理与监事会 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[76] - 监事会由三名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[83] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%[90] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，上半年结束后两个月内报送并披露中期报告[87] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[99] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[109]

董事会构成 - 董事会不少于5名董事，独立董事占比不低于三分之一，设董事长1人[4] - 职工代表担任董事最多不超过1名[4] - 董事每届任期3年，可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[10] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] - 临时会议提前3日书面通知[13] - 定期会议变更事项提前1日发书面通知[13] 会议要求 - 会议应有过半数董事出席方可举行[15] - 审计等委员会独立董事应占多数并担任召集人[8] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交审议[11] 表决规则 - 审议通过提案需全体董事过半数投赞成票，担保需三分之二以上同意[21] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需其过半数通过[21] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[21] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，主持人决定是否暂缓表决[19] - 会议档案保存10年[24] - 决议公告包含会议通知等内容[26] - 董事长督促落实决议并通报情况[26] - 非特定人员查阅文件需经董事会秘书批准[28] - 规则由董事会修订经股东大会批准生效，董事会负责解释[30]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，含二名职工代表监事和一名股东代表监事[4] - 职工代表监事比例不低于三分之一[4] - 监事每届任期三年，可连选连任[4] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[7] - 特定情况十日内召开临时会议[7] - 主席收到提议三工作日发临时会议通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日送达书面通知[8] 会议要求 - 会议应有过半数监事出席方可举行[12] - 监事连续两次不亲自出席且不委托表决应被撤换[19] 决议规则 - 监事会形成决议需全体监事半数以上同意[14] - 监事保证决议公告内容真实准确完整，表明异议可免责[16] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保管，保存十年[16] - 决定披露前参会人员不得泄密和谋私利[16] - 规则经监事会修订、股东大会批准后生效[18] - 规则由监事会负责解释[18] - 未尽事宜按国家法律等规定执行[18]

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