股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[7] 提案规则 - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与公告 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[10] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期取消应提前2个工作日说明原因[12] 重大事项决策 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会决定[3] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[17] 会议地点变更 - 现场会议地点变更，召集人应提前2个交易日通知并说明原因[19] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[19] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] - 公司最近十二个月内对外提供担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 违规股份表决权 - 股东买入有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[26] 投票权征集限制 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，当选人最低得票数须超出席股东所持股总数半数[28][29] 表决规则 - 股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，审议时不得修改提案[29] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[31] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[31] 特别提示 - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[31] 实施期限 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或章程的决议[32] 记录保存 - 股东大会会议记录保存期限为十年[35] 规则生效 - 本规则自公司股东大会批准通过之日起生效[37]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表29人，代表股份167,085,221股，占总股份21.6263％[6] - 现场会议出席6人，代表股份163,136,453股，占总股份21.1152％[6] - 网络投票出席23人，代表股份3,948,768股，占总股份0.5111％[6] - 中小投资者27人，代表股份9,725,192股，占总股份1.2588％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席有效表决权股份超99％[7][8][9][10][11][16][18] - 《2023年度利润分配方案》中小股东同意9,146,292股，占出席中小股东所持股份94.0474％[12] - 《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》被否决，反对股数占出席有效表决权96.4372％[13] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》同意股数占出席有效表决权93.9898％[15] - 《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》中小股东同意9,166,292股，占出席中小股东所持股份94.2531％[16] - 《关于拟变更公司名称的议案》同意股数占出席有效表决权99.8942％[17] - 《公司章程》等修订议案经与会股东有效表决权2/3以上通过[19][20][21] - 《监事会议事规则》同意164,886,453股，占出席有效表决权98.6840％[22] - 《监事会议事规则》反对2,198,768股，占出席有效表决权1.3160％[22] - 《监事会议事规则》弃权0股，经与会股东有效表决权2/3以上通过[22] 其他 - 国浩律师（福州）事务所见证股东大会并出具《法律意见书》，认为召集、召开程序合法有效[23] - 备查文件含《福建雪人股份有限公司2023年度股东大会决议》和国浩律师《法律意见书》[25] - 公告由福建雪人股份有限公司董事会发布，日期为2024年5月21日[26]

业绩情况 - 公司2023年度营业收入增长3.38%，归母净利润同比增长92.42%，实现大幅减亏[3][5] - 公司第四季度业绩下滑主要是由于资产减值计提较大,包括商誉减值1,568.88万元、无形资产减值764.57万元、存货跌价准备1,048.88万元[2][5] - 此外,公司部分研发项目投入以费用化形式计入当期损益,影响了营业利润,导致公司业绩由预计盈利转为亏损[3] 经营管理 - 公司在经营管理、产品质量、生产效率和成本控制方面取得进步,毛利率水平提升明显[5] - 公司未来将继续努力提升经营管理能力,聚焦主业,优化结构,加强产品质量和服务,提升业绩[5] 资产管理 - 公司应收账款和存货水平相对较高,但在收入规模增长的情况下,应收账款和存货资金指标有所好转,总体处于正常水平[6][7] - 公司将继续加强应收账款和存货管理,减少资金占用[6][7] 发展战略 - 公司将坚定致力于研发采用天然工质与环保冷媒的制冷设备,提升制冷效率,推动制冷行业的绿色可持续发展[6] - 公司将扩大国际业务,提升制冷设备在海外市场的知名度和美誉度,加强市场营销与品牌建设[7][8] - 公司将持续通过技术创新和市场拓展,不断探索新的应用需求和应用场景,实现可持续发展[6][9] 财务规划 - 公司将确保收入保持稳健增长,严格控制成本费用增长率,提升运营效率,增强股东回报[8]

业绩总结 - 2024年1月30日预计2023年净利润4000 - 6000万元，扣非1600 - 3600万元[2] - 2024年4月30日披露2023年净利润 - 1536.22万元，扣非 - 4270.99万元[2] 监管措施 - 福建证监局对公司及相关人员出具警示函[3] - 需30日内提交书面整改报告[3] - 不服可60日复议、6个月诉讼[3]

业绩总结 - 2024年1月29日预告2023年净利润4000万 - 6000万元[1] - 4月30日年报显示2023年经审计净利润 - 1536.22万元[1] - 预告与审计净利润差异大且盈亏性质改变[1]

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-024 福建雪人股份有限公司 关于收到福建证监局行政监管警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）及公司相关人员于近日收到中 国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对福建雪人 股份有限公司及林汝捷、许慧宗采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕18号） （以下简称决定书）。 一、《决定书》的具体内容 福建雪人股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、其他情况说明 收到上述监管措施决定书后，公司董事会与管理层高度重视，严格按照福建 证监局的要求，对警示函中提出的问题认真总结并吸取教训，在期限内向福建证 监局提交书面整改报告，同时深刻反思在财务核算、信息披露中存在的问题和不 足。今后，公司将严格按照监管要求，加强对相关法律法规的学习，严格遵守《上 市公司信息披露管 ...

财务数据 - 2023年营业收入为20.32亿元，同比增长3.38%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1536.22万元，同比增长92.42%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7577.31万元，同比增长162.30%[9] - 2023年末总资产为45.98亿元，同比增长1.61%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为24.61亿元，同比下降0.51%[9] 业务发展 - 2023年制冷行业在全球经济复苏、环保意识提升、政策驱动及新兴应用领域发展等多重因素的推动下展现出积极的发展态势[15] - 2023年度油气服务行业既面临挑战也迎来机遇，得益于全球油气需求的持续增长以及油气勘探开发活动的不断增加[15] - 2023年度中央空调安装服务行业增速有所放缓，但数据中心中央空调市场却展现出了新的增长点[16] - 氢能源行业在全球范围内呈现出强劲的发展势头，成为推动能源转型和节能减排的重要力量[17] - 公司制冰机品牌在国内与国际市场中均享有知名度，在天然工质与环保冷媒的使用、制冰方式的革新、自动化控制等方面具备优势[18] - 公司全资子公司佳运油气是国内油气开发地面工程一体化解决方案的领军者，提供多元化技术服务[19] - 公司下属控股子公司杭州龙华在中央空调系统集成服务领域具有专业实力和高效服务[19] 经营情况 - 2023年度公司合并营业收入达到20.32亿元，同比增长3.38%[23] - 制冷设备生产制造相关收入达12.86亿元，同比增长11.57%，超过公司整体收入增长水平[23] - 公司通过提升生产效率和加强成本管控，使得平均毛利率达到21.62%，较上年增加了5.66个百分点[23] - 制冷设备业务的毛利率达到25.48%，同比增长6.50个百分点[23] - 公司主营业务收入和毛利率水平均有所提升，亏损已大幅缩减[23] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,577.31万元，同比增长162.30%[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-5,649.97万元，同比增长77.51%[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为12,105.07万元，同比增长532.46%[30,31] 募集资金使用 - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为67,000万元，截至报告期末已使用14,732.54万元，剩余资金主要用于临时补充流动资金和现金管理[37][38][39][40] - 公司募集资金投资项目包括氢燃料电池系统生产基地建设和氢能技术研发中心建设，目前正在建设中[40] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为1,583.18万元，属于银行活期存款[44] 重大事项 - 公司2023年1月完成对雪人印尼30%股权的收购，持股比例增加至70%[47] - 公司2023年12月完成对四川中油华测检测技术有限公司30%股权的收购，持股比例增加至100%[48] 未来发展 - 公司将紧跟行业趋势，积极布局高端聚烯烃、新型锂电材料、新型硅基材料等领域，并积极推进CCUS技术及风光氢氨一体化等新能源的应用[49] - 佳运油气将进一步整合井筒检测、修井复产、增压提采、地面施工、净化处理等业务，形成更为完善、高效的油气井工程服务链[50] - 公司将加强市场调研和客户需求分析，制定精准的市场销售策略，注重品牌形象的塑造和维护[51] 风险因素 - 尽管制冷行业市场总体需求处于增长,但竞争愈加激烈,且短期内仍可能受制于宏观经济影响[52] - 国际政治局势存在较大不确定性,可能导致公司海外业务发展不及预期[52] - 公司所涉及的氢燃料电池行业容易受国家政策、经济环境等影响[52] - 随着公司收入规模的扩大,应收账款金额也不断增加,存在应收账款无法收回的风险[52] - 随着美联储持续加息,外币汇率持续大幅波动,汇率的波动将会对公司的经营业绩带来一定的影响[52] - 公司产品主要原材料价格波动,加大公司的经营压力[52] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系[56] - 公司董事会下设4个专门委员会，各委员会严格遵守相关制度规定，为董事会决策提供专业意见[56] - 公司独立董事积极参与公司决策，充分发挥独立董事职能[56] - 公司监事会检查公司财务状况并对定期报告进行审核[58] - 公司按照相关规定真实、准确、及时、公平地披露信息，与投资者保持良好沟通[59] 其他 - 公司作为国内低碳环保绿色企业及绿色制造示范企业，持续开展绿色生产，降低产品能耗，采用绿色生产设备组织生产[101] - 公司参与巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴的工作，控股子公司向桦南县乡村振兴局公益捐赠50,000元[103] - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[114] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[130]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.426亿元，同比下降11.90%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为342,629,334.64元，同比下降11.9%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为876.9万元，同比增长60.76%[4] - 公司2024年第一季度净利润为8,056,521.01元，同比增长65.8%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为739.0万元，同比增长315.10%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,768,992.23元，同比增长60.7%[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0113元，同比增长59.2%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.303亿元，同比下降55.16%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为577,388,879.97元，同比增长20.4%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-130,348,084.49元，同比下降55.2%[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-75,987,133.85元，同比下降159.9%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-27,526,348.13元，同比改善64.0%[16] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-233,793,720.84元，同比下降573.7%[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为556,083,555.28元，同比增长24.6%[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为425,640,572.34元，同比增长28.1%[15] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为165,337,334.65元，同比增长13.2%[16] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为17,804,105.33元，同比增长9.2%[16] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为98,954,952.14元，同比增长43.4%[16] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为707,736,964.46元，同比增长25.6%[16] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为78,473,890.13元，同比下降64.6%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为587,622,237.76元，同比增长53.8%[16] 资产与负债 - 公司总资产为44.662亿元，同比下降2.86%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为4,466,216,486.58元，同比下降2.9%[12] - 公司2024年第一季度负债合计为2,002,426,791.61元，同比下降5.8%[12] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,463,789,694.97元，同比下降0.4%[12] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为358,238,077.32元，较期初的513,522,319.15元下降了30.24%[11] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为30,060,734.80元，较期初的70,318,162.10元下降了57.25%[11] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为712,547,903.64元，较期初的806,551,649.88元下降了11.66%[11] - 公司2024年第一季度存货期末余额为851,517,861.57元，较期初的756,464,647.92元增长了12.57%[11] 投资与筹资活动 - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为70,000,000元，较上年同期的220,000,000元下降了68.18%，主要系本期理财产品减少所致[8] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为443,938.36元，较上年同期的1,552,862.32元下降了71.41%，主要系本期收到理财收益减少所致[8] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,079,651.77元，较上年同期的22,857.67元增长了8998.27%，主要系本期收到处置固定资产款项增加所致[8] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为58,995,013.98元，较上年同期的13,982,912.79元增长了321.91%，主要系本期新购及更新机器设备、研发支出增加所致[8] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为587,622,237.76元，较上年同期的381,858,570.10元增长了53.88%，主要系本期收到的银行借款增加所致[8] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为600,528,882.05元，较上年同期的422,668,749.18元增长了42.08%，主要系本期偿还的银行借款增加所致[8] 费用与损失 - 开发支出为1.769亿元，同比增长33.64%，主要系本期研发支出增加所致[7] - 财务费用为1243.7万元，同比增长41.10%，主要系本期利息费用增加、利息收入减少及汇兑损失增加所致[7] - 信用减值损失为661.8万元，同比增长5174.67%，主要系本期应收账款回款增加所致[7] - 所得税费用为339.3万元，同比增长148.77%，主要系本期利润总额增加所致[7]

福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办福建 雪人股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-015 福建雪人股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开方式：网络互动方式 联系人：王青龙 电话：0591-28513121 邮箱：snowman@snowkey.com 五、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或 易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及 ...

福建雪人股份有限公司 关于为全资子公司震巽发展申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-007 一、担保事项概述 福建雪人震巽发展有限公司(以下简称"震巽发展")为福建雪人股份有限公 司（以下简称"公司"）的全资子公司。现为满足全资子公司震巽发展日常生产 运营资金需要，提高资金使用效率，震巽发展拟继续向中信银行福州分行申请敞 口金额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，公司为震巽发展的该笔银行 授信提供连带责任担保，所担保敞口额度不超过人民币 10,000 万元，保证期限 为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 本次对外担保事项已经 2024 年 3 月 20 日召开的公司第五届董事会第十七次 （临时）会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据相 关规定，该项担保无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：福建雪人震巽发展有限公司 2、住所：福建省福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路 8 号 3、法定代表人：陈玲 4、 ...