跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场方 式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席， 会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-010 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 该议案尚需提交股东大会审议。 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过了《关于 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规 定，秉承对公司和股东负责的态度履行监事会的审查、监督等工作职责，列席股 东大会和董事会，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事和其他高 级管理人员履行职责进行监督，有效发挥了监事会职能，保障公司规范运作。现 将2023年度监事会工作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司对《决定书》中所列示的问题进行了分析整改， 公司编制的整改报告如实反映了公司对相关问题的整改情况，符合山西监管局下 发的《决定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。 3、公司定期报告审核情况 监事会对公司定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审核的公司 年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 4、检查公司财务情况 本报告期内，监事会共召开了4次会议，监事会会议通 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、会计师事务所基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-016 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届 董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 （5）首席合伙人：王晖 （6）人员、收入及审计客户情况：和信事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末 注册会计师人 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-017 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2024 年 4 月 19 日 十四时三十分 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提 请召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开跨境通宝 电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规 定。 2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务， 完善公司治理运行机制。现将公司董事会2023年度的工作情况报告如下： 一、董事会运作情况 1、公司总体经营情况 报告期内，公司实现总营业收入 661,641.19 万元。其中跨境电商进口业务 实现营业收入 610,020.32 万元，占跨境通营业收入的 92.20%；跨境出口业务实 现营业收入 46,116.52 万元，占跨境通营业收入的 6.97%。 2、关于债权人向法院申请公司重整情况 2023 年 5 月，公司收到债权人的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期 债务并且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向太原市中级人民法院申 请对公司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。截止目前，公司尚未收到太 原中院的相关通知或裁定。无论公司是否能进入预重整及重整程序，公司将在现 有基础上积极做好日常经营管理工作。 3、持续完善公司治理结构 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-013 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 (一) 深圳市飒腾电子商务有限公司（以下简称"深圳飒腾"） 1、概况 公司名称:深圳市飒腾电子商务有限公司 成立日期:2020 年 11 月 6 日 注册地点: 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L23-01 法定代表人: 梅跃钢 一、2024 年度拟提供担保情况概述 为满足跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司（纳入 合并报表范围内的公司）日常经营需求，公司拟为全资及控股子公司融资提供担保，全资及 控股子公司需在履行公司审议程序后，方可进行互相担保。公司为全资及控股子公司担保的 总额度不超过 30 亿元，其中为资产负债率为 70%以上的公司担保总额度不超过 15 亿元， 为资产负债率为 70%以下的公司担保总额度不超过 15 亿元，担保方式包括但不限于保证担 保、抵押担保、质押担保等担保方式。有效期自 2 ...

关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000150 号 目 录 页 码 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、2023年度营业收入扣除情况表 跨境通宝电子商务股份有限公司 去面招生 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000150 号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称跨境通)委托,在审计 了跨境通 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的由跨境通管理层编制的《2023年度营业收入扣除情 况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、跨境通管理层的责任 跨境通管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有 关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真 实性、合法性及完整性。 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) r 二〇二 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等要求，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-018 关于举办2023年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日（星期五） 15:00--17:00 在全景网举办 2023 年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网 络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生、总经理贾润苹女士、财 务负责人李玉霞女士、董事会秘书张红霞女士以及独立董事杨波女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）15： 00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说 ...

二、经营成果、财务状况分析 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 6,616,411,850.21 | 7,254,492,919.90 | -8.80% | 8,817,730,864.40 | | 归属于上市公司股东 | -9,688,216.46 | 17,949,175.92 | -153.98% | 673,483,128.69 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -85,277,450.05 | -69,687,335.84 | -22.37% | -2,255,374,346.06 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | -120,627,350.99 | -103,619,718.83 | -16.41% | -274,735,948.42 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/ | -0.0062 | 0.0115 | -153.91% ...