1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一 次临时股东大会。 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-007 仁东控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第 十八次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月28日9:15，结 束时间为2024年2月28日15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-006 仁东控股股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席、监事杜辉强先生 前期因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，为保证监事会的正常运作， 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于2024年2月2日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于补选非职 工代表监事的议案》，同意提名李晓娴女士（简历附后）为公司非职工代表监事 候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日 止。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，非职工代表监事补选事项尚需提 交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起生效，具体内容详见公司 同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-007）。 特此公告。 仁东控股 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-004 仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，同意提名李晓娴女士为公司非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 第五届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日 14:00 在北京办公区以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会提请召开公司2024年第一次临时股东大会，具体召开时间为2024年2 月28日。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。 三、备查文件 仁东控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知于2024年1月31日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2024年2月 2日15:00在北京办公区以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次 会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请召开2024年 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-003 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月29 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、2016年第五次临时股东大会，审议 通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广州合利科 技服务有限公司（原广东合利金融科技服务有限公司，以下简称"合利科技"）90% 股权（以下简称"本次交易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币 10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二 期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交 ...

仁东控股股份有限公司 公司章程 仁东控股股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-001 仁东控股股份有限公司 关于监事离职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事杜辉强先生提 交的书面辞职报告，杜辉强先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务， 辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。杜辉强先生未持有公司股票，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。公司对杜辉强先生在任职期间的工作及为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 二〇二四年一月三日 特此公告。 仁东控股股份有限公司 监 事 会 因杜辉强先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在 下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，杜辉强先 生仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。为保证监事会的正 常运行，公司将尽快推动监事的补选工作。 ...

仁东控股股份有限公司 关于相关诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款概述 仁东控股股份有限公司（以下简称"仁东控股"）于 2019 年 10 月获得兴业 银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）借款 3.5 亿元，借款期限一年，公 司控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称"仁东信息"）、实际控制人 霍东等相关方为该笔借款提供了担保。由于未及时办理完成续贷事宜，且受宏观 经济环境等因素影响，公司流动资金较为紧张，出现了借款未能如期全额偿还的 情形。在控股股东仁东信息支持下，公司与兴业银行进行了诉前和解，并于 2021 年 3 月 9 日收到北京市第四中级人民法院的《民事调解书》。 截至目前，公司在兴业银行的借款仍处于逾期状态，逾期借款本金余额 12,315.23 万元。 二、前期诉讼/执行情况 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-070 2023 年 9 月 5 日，公司收到北京市第四中级人民法院送达的《执行通知书》 （（2023）京 04 执 322 号）。因与兴业银行借款纠纷事项，兴业银行 ...

上海锦天城（天津）律师事务所 关于 仁东控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层 电话：022-5878 8882 传真：022-5878 8883 1 上海锦天城（天津）律师事务所 关于仁东控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：仁东控股股份有限公司 上海锦天城（天津）律师事务所接受仁东控股股份有限公司（以下简称公司） 的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的 《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师臧 雪君、周凡出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-068 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月29 日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了 公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署《支付现 金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广州合利科技服务有 限公司（原广东合利金融科技服务有限公司，以下简称"合利科技"）90%股权（以 下简称"本次交易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币 10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二 期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交易对手 ...